08/10/2014
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V c b e h c a a n B e i ç S t a a t
M o d W o r d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C H T B
K O O P H A N D E L T E G E N T
[ _ N E E H G E L E G D
2 4 3 S E P , 2 4 1 4
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 4 . 7 3 3 . 2 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A R A P E V E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 8 9 - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ( G e n t )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a r a p e v e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 4 3 4 . 7 3 3 . 2 1 4 , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t e r o n d e r m e e r . b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n :
- S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 § 2 v o o r l a a t s t e z i n , w e l k e n u l u i d t a l s v o l g t : ` E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g i s s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n b i j g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s d r i e v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t b e k o m e n . '
E n d e z e z i n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : ' E l k b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g i s s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n b i j g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s d e u n a n i m i t e i t d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t b e k o m e n , d e o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d ; d e v e n n o o t w a a r v a n d e u i t s l u i t i n g t e r s t e m m i n g s t a a t i s z e l f n i e t s t e m g e r e c h t i g d . ' .
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 § 4 v o o r l a a t s t e z i n , a l s v o l g t : ' . . . z o a l s d i e w a a r d e , v o o r a l l e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t s a m e n , w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e r e g e l s v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , o p d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e u i t t r e d i n g . ' .
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 p u n t e n 2 e n 3 a l s v o l g t : ' O m v e n n o o t t e w o r d e n m o e t m e n : 1 , e r k e n d z i j n a l s g e n e e s h e e r / r a d i o l o o g
2 . t e n m i n s t e o p z e v e n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n h e b b e n .
3 . A a n g e n o m e n z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d .
V o o r z e g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e g o e d k e u r i n g h e b b e n v e r k r e g e n v a n z o w e l h e t b e h e e r v a n h e t A l g e m e e n Z i e k e n h u i s M a r i a M i d d e l a r e s a l s v a n d e m e d i s c h e r a a d b i n n e n d e z e i n s t e l l i n g . ' .
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 , 4 d e l i d , a l s v o l g t : ' H e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d a a n d e ' p r i j s d i e g e l i j k i s a a n d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l z o a l s d i e b e p a a l d w e r d v o o r a l l e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t s a m e n , v o l g e n s d e r e g e l s v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t , o p d e l a a t s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d a a n h e t v o o r v a l . '
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v o o r l a a t s t e z i n , a l s v o l g t : ' V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n , c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n w o r d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n . '
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 , t w e e d e l i d , a l s v o l g t : ' I e d e r e v e n n o o t h e e f t , m i t s h i j e e n v o l l e d i g e a c t i v i t e i t s g r a a d h e e f t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t r e c h t m e t h e t o o g o p b e n o e m i n g é é n b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . '
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 , t w e e d e z i n , a l s v o l g t : ' D e s t a t u t e n e n h e t h u i s h o u d e l i j k , r e g l e m e n t k u n n e n d o o r d e d a a r t o e b i j z o n d e r b i j e e n g e r o e p e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w o r d e n , o p v o o r w a a r d e e n t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d , d a t d e w i j z i g i n g e n w o r d e n a a n v a a r d o p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d r i e v i e r d e n v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n G :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n i n
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 p u n t e n 2 e n 3 , a l s v o l g t : ' H e t b a t i g s a l d o v a n d e w i n s t - e n
v e r l i e s r e k e n i n g w a a r v a n r e e d s a f g e t r o k k e n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o d i g e
a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e w i n s t w o r d t a f g e h o u d e n :
1 . V i j f t e n h o n d e r d t o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e a f h o u d i n g g e s c h i e d t n i e t m e e r w a n n e e r d e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l z a l b e r e i k t h e b b e n , v o o r z o v e r d i t c i j f e r a l t h a n s o n v e r a n d e r d b l i j f t .
2 . o v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d ;
3 . z o d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n t o t r e s e r v e r i n g v a n d e g e h e l e o f e e n
g e d e e l t e v a n d e w i n s t , d i e n t z u l k s t e w o r d e n g o e d g e k e u r d b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n t h o u d i n g e n n i e t m e e g e r e k e n d . "
- S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 8 p u n t 4 , w e l k l u i d d e a l s v o l g t : ' 4 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j
d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d , b e p a a l t o p b a s i s v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a a n d e h a n d v a n h e t r e k e n k u n d i g g e m i d d e l d e t u s s e n d e b o e k w a a r d e e n d e
r e n d e m e n t s w a a r d e , o p v o o r s t e l v a n d e a c c o u n t a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , j a a r l i j k s d e
w a a r d e v a n h e t a a n d e e l , d e w e l k e d a n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n v o o r
h e t k o m e n d e j a a r . D e r e n d e m e n t s w a a r d e i s g e l i j k a a n h e t i n h e t v o o r g a a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k j a a r g e r e a l i s e e r d e o m z e t , g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n ; d e
b o e k w a a r d e i s g e l i j k a a n h e t e i g e n v e r m o g e n v o l g e n s d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n . '
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
S T E M M I N G
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g