13/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A S T G O E D E X P E R T D E W I T T E
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L B A A N 2 4 4 , 9 3 2 0 E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n ,
C a n d i c e D E W I T T E , g e b o r e n o p 2 5 / 0 9 / 1 9 8 8 , w o n e n d e t e B r u s s e l b a a n 2 4 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m v o o r
o n b e p a a l d e t i j d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , h i e r n a d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d e n
W i l l y D E W I T T E g e b o r e n o p 2 2 / 0 5 / 1 9 5 2 , w o n e n d e t e B r u s s e l b a a n 2 4 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m h i e r n a d e
s t i l l e v e n n o o t g e n o e m d .
I s e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p g e v o r m d , o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ;
1 . B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e b e n a m i n g " V A S T G O E D E X P E R T D E W I T T E " a a n . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e b e n a m i n g w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g ' C o m m . V . " e n d o o r d e a a n d u i d i n g v a n h e t v e s t i g i n g s n u m m e r o f o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l b a a n 2 4 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m .
D e z e k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s d o o r e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g
v a n w e g e h e t b e h e e r e n m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d , t o t d o e l :
- B e m i d d e l i n g a a n k o o p / v e r k o o p ;
- B e m i d d e l i n g h u u r / v e r h u u r ;
- B e m i d d e l i n g h a n d e i s h u u r ;
- B e m i d d e l i n g h a n d e l s f o n d s e n ;
- B e m i d d e l i n g l i j f r e n t e ;
- B e m i d d e l i n g k a n t o r e n ;
- B e m i d d e l i n g p a c h t ;
- B u i t e n l a n d s e b e m i d d e l i n g ;
- S y n d i c u s ;
- R e n t m e e s t e r ;
- P l a a t s b e s c h r i j v i n g ;
- W a a r d e r a m i n g ;
- E P C ;
- F a c i l i t y M a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y .
E n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r ,
l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e e n a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t
o p t i m a l i s e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I U l l l l I I I I E I ( t l l I I I I I I I
~ i i i s a e 3 9
I B
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r , . ,
, , ~ , ~
i
V E
b e k t a a r B e l s S t a a l
u t - i n - F I E R E C H T S A H
V A N K O O P H A N D E L
0 3 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
V
I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e e r m e e k a n s a m e n w e r k e n e n f u s i o n e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i n v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t s t e e d s v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p : 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 0 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 1 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o p v o l g e n d e w i j z e s a m e n g e s t e l d .
1 . C a n d i c e D E W I T T E b r e n g t d e s o m i n v a n 9 9 0 , 0 0 e u r o w a a r v o o r z i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 9 9
a a n d e l e n .
2 . W i l l y D E W I T T E b r e n g t d e s o m i n v a n 1 0 , 0 0 e u r o w a a r d o o r h i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 1 a a n d e e l .
6 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e b e h e r e n d v e n n o o t v o o r m e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e l k e d e l e g a t i e e n m e t u i t s l u i t i n g v a n s t i l l e v e n n o t e n . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g v a n C a n d i c e D E W I T T E t o t z a a k v o e r d e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d m e t i n g a n g v a n a f d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
7 . B o e k j a a r R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n w o r d t d e i n v e n t a r i s o p g e m a a k t a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 t o t e n m e t 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
8 . R e k e n i n g e n e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o s t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e 1 / 2 0 v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e r e i k t .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 9 u 0 0 . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m 9 u 0 0 .
1 0 . T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
O p h e t e i n d e v a n d i t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r v o o r d e e e r s t e m a a l e e n i n v e n t a r i s o p m a k e n . D e e e r s t e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
1 1 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S R F I D U C I A I R E C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p H E L L I N C K G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , S t e e n v o o r d e s t r a a t 1 8 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n i n v e r b a n d m e t K B O , B T W e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
G e d a a n t e E r e m b o d e g e m o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g