20/01/2014
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M o d w e r d 1 1 . 1
I l e s ' D j I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N 2 0 1 4
D E N â E f f i ~ t ~ O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 2 5 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A T I S
( v e r k o r t ) :
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 7 0 K a l k e n , V a a t s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M a r i e K e s u t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e W e t t e r e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m a k e n d e d e m e l d i n g v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 4 5 1 b l a d 1 1 v a k 0 1 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r I l s e D E N E E F , a d v i s e u r a d i n t e r i m w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A T I S " m e t z e t e l t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 5 2 g e h o u d e n a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a b e h a n d e l d w e r d :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n u i t g e v o e r d e n k e n n i s n a m e v a n d e b e t a l i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s b e p a a l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d i t w e r d b e p a a l d o p d e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o o f z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n n i e u w e a a n d e l e n ( 2 1 5 ) d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . V o o r k e u r r e c h t : h e t v o o r k e u r r e c h t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
5 . V e r z o e k a a n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t n a a r z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t .
6 . w i j z i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n : S c h r a p p i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 5 e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t e n v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
7 . B e v e s t i g i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e s l i s t b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 0 8 1 1 6 e n d e s b e t r e f f e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e z i n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 5 2 , "
8 . M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
9 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o w e r d u i t g e k e e r d .
V o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g K B C . . n u m m e r r B E 0 . 7 4 7 0 . 4 2 8 _ 4 2 6 0 4 , . K B C _ a g e n t s c h a p B e r l a r e E r a n k r i j k s t r a a t . 5 3 _ . b u s _ i , _ 9 2 9 Q . . B e d a r e . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
I l i j l a g e n i i i j T i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t i n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I l l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 ¬ ) z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t n a a r z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t m e t d e c r e a t i e v a n 2 1 5 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n 5 3 7 W I B ,
D E R D E B E S L U I T : v o o r k e u r r e c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
V I E R D E B E S L U I T ;
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e H e e r A r n o l d V A N A C K E R .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r K B C b a n k a f g e l e v e r d e n w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d , h e t b e w i j s h e e f t d a t u m 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r m e l d e I n b r e n g g e s c h i e d t d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o u d i n g i n a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n g e w i j z i g d g e b l e v e n i s a l s m e d e d e v e r h o u d i n g i n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t
e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t n a a r z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ,
Z E S D E B E S L U I T : w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t e n v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z E V E N D E B E S L U I T : b e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e s b e t r e f f e n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m d e z e t e l v e r p l a a t s i n g r e e d s b e s l i s t b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 0 8 1 1 6 i n h o u d e n d e e e n z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n v a n P a r k l a a n 4 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n n a a r V a a r s t r a a t 5 2 , 9 2 7 0 K a l k e n e n b e s l i s t d e s b e t r e f f e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e z i n ;
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 5 2 .
A C H T S T E B E S L U I T : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
N E G E N D E B E S L U I T : c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
g e t e k e n d A n n e - M a r i e K e u s t e r s , n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g