09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.08.2012, NGL 06.08.2012 12388-0436-013
18/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
u " l ' ~ : ~ (
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
i l l i
" i a o i e 3 o s "
f Î F P E C H T c A R _ K
V A N K O O P i - i F , N D n L
- a 0 1 a 2 E = = 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 1 2 . 6 0 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V D V - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e r k e r k e n - D o r p , 2
9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e ' . A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 9 2 9 , b l a d 5 4 , v a k 1 7 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
E e r s t e B e s l i s s i n g : V e r s l a s t e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e d r j j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r N o k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a g e d a g t e k e n d v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V V D V - I n v e s t , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A ; V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g ' ; v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n .
w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 1 . 1 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 2 0 0 , 0 0
E U R ) v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 . 1 0 0 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V V D V - l n v e s t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s , . v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
T w e e d e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o , e n h e t a l d u s t e " b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n " v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a .
I N B R E N G I N N A T U R A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' i V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
D e h e e r J a n D e C o e n e n m e v r o u w M a r l e e n V a n V o l x e m v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n o p N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V D V - I N V E S T , z o a l s d e z e v o r d e r i n g w e r d b e s c h r e v e n i n h e t h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r w a a r d e n v a n d e z e i n b r e n g .
D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s n a a r r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s v a n d e i n b r e n g e r g e s t e l d b e t r e f f e n d e a l l e r e c h t e n e n : v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r g e d r a g e n v o r d e r i n g .
V e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n i n k e n n i s ' t e z i j n g e s t e l d , w o r d e n a a n d e e c h t g e n o t n J a n D e C o e n V a n V o l x e m M a r l e e n , d i e a a n v a a r d e n , d u i z e n d e n h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n t o e g e k e n d , w a a r v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o n d e r h e n z u l l e n v e r d e e l d w o r d e n e l k t o t b e l o o p v a n 5 5 0 a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ; - v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a a n &
b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 02.08.2011 11369-0019-012
26/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p r - r r '
, F i i i . ~ ~ V , ~ 1 ~ - . T M 1 k Y r \
V A N k O O P ; - ; , ; ; E D E L
1 3 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
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I 1 1 1 f l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 3 0 3 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 1 2 . 6 0 6
B e n a m i n g : V D V - I N V E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e r k e r k e n - D o r p , 2
9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n )
O n d e r w e r p a k t e :
O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 4 . 0 3 . 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 2 9 . 0 3 . 2 0 1 1 , b o e k 9 2 4 , b l a d 9 1 , v a k 7 , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t :
E e r s t e B e s l i s s i n g : W i i z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e B e s l i s s i n g : W i i z i g i n q v a n d e s t a t u t e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
A r t i k e l 5 b i s : A a n d e l e n o p n a a m
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s m n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 2 5 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o p r o e p i n g
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 2 5 / b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
A r t i k e l 2 5 / b i s - A l g e m e n e v e r g a d e r a a p - t o e l a t i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e = d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ¬ , o ) n e n )
b e v o e c c i d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
t e n m i n s t e 5 d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r à a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n .
D e r d e B e s l i s s i n g : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l l e d e n v a n d e r a a d v a n
. b e s t u u r o p t w e e v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r
d e h e e r D E C O E N J a n e n m e v r o u w V A N V O L X E M M a r l e e n , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e
" a a n v a a r d e n .
R a a d v a n B e s t u u r
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n a l l e b e s t u u r d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g v a n r a a d v a n b e s t u u r
s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d -
b e s t u u u r d e r d e h e e r D E C O E N J a n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ;
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
V o o r -
" - , í b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10356-0288-012
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.09.2009, NGL 29.09.2009 09780-0325-011
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.09.2008, NGL 15.10.2008 08784-0095-011
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 17.07.2007 07413-0075-011
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.09.2005, NGL 30.09.2005 05741-0210-010
07/06/2004 : AA068723
13/02/2004 : AA068723
25/07/2003 : AA068723
08/11/2002 : AA068723
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 29.09.2015 15620-0268-014
29/10/1999 : AAA006386
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 27.06.2016 16230-0307-014