08/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s i . S t a a t s b a
M o d W o r d 1 1 . 1
D E N D ~ W . . 4 O N D E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G R I F F I E R E C H T B A N K i i O 9 e H A N D E L
2 ? m g T 2 O 1
9 0 7 5 8 6 3
0 J 1 I
1 1 1
I !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 6 9 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D V M A T E R I E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A A S L A N D L A A N 8 M T E 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 5 w o r d t e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e
H e e r W e e r t s J o h a n n e s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
T e v e n s v e r l e n e n w i j u n a n i e m d é c h a r g e t o t o p h e d e n v o o r z i j n o n b e z o l d i g d m a n d a a t
H i e r b i j b e s l i s s e n w i j t e v e n s o m d e H e e r K l u i t e r s C h r i s t i a a n t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r .
D e H e e r K l u i t e r s , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
G e d a a n t e L o k e r e n , 1 2 m a a r t 2 0 1 4
d e H e e r V a n d e r V a l k L e o n a r d u s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D V M A T E R 1 E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 A 5 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 4 j u l i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f , R I F F I F R R . r H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
f l 1 1 1 f l h I 1 U 1 1 1 I U I
* 1 9 1 4 9 0 3 3 *
V I
1 I I
r e
0 8 9 4 . 3 6 9 . 5 9 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.03.2014, NGL 21.03.2014 14069-0436-034
03/10/2013
ÿþM o d W o l t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U r á ! 1 - b l E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 S E P 2 0 1 3
D E N J W O N D E
i o u i U l I U l u u u I
+ ' 1 3 1 5 0 3 2 2 *
I I 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 6 9 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D V M A T E R I E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A A S L A N D L A A N 8 A 5 T E 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 5 w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t v o o r e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
A l l e n a a n v a a r d e n h u n o n b e z o l d i g d m a n d a a t :
- d e H e e r W e e r t s J o h a n n e s w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- d e N V V D V - H o l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V a n d e r V a l k L e o n a r d u s , w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- d e H e e r V a n d e r V a l k L e o n a r d u s w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c B e c k e r s t o t c o m m i s s a r i s a a n v a a r d . D e b e n o e m i n g i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 j u n i 2 0 1 6 e n d i t v o o r e e n j a a r l i j k s h o n o r a r i u m v a n 2 . 2 5 0 , 0 0 E u r o e x c l u s i e f B T W .
G e d a a n t e L o k e r e n , 2 8 j u n i 2 0 1 3
d e H e e r V a n d e r V a l k L e o n a r d u s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/03/2015
ÿþ m a l 1 1 . 1
r , L - J - r t z ~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n 1 5 3 4 6 7 * I I I 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 6 9 . 5 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V D V M a t e r i e e l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D 1 M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 A 5
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 1 ; , f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V D V M a t e r i e e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 5 , B T W 6 E 0 8 9 4 . 3 6 9 . 5 9 3 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i
o m 1 8 . 0 0 u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 7 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e i g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 9 8 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G .
T o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 : d e h e e r
S t e e n t j e s A n t o n i u s P e t r u s W i l h e l m u s , g e b o r e n t e D e l f t ( N e d e r l a n d ) o p 6 j a n u a r i 1 9 7 5 ,
( p a s p o o r t n u m m e r N Y 5 B 4 2 4 C 3 ) , w o n e n d e t e 2 2 9 1 X Z W a t e r i n g e n ( N e d e r l a n d ) , T i j m e n s b l o k 6 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s z i j n m a n d a a t
o n b e z o l d i g d .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 01.07.2011 11239-0431-031
14/06/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t 1 1 1 1
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M o a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l 1 1 H I H l U I l U I I a m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 6 9 . 5 9 3
B e n a m i n g
"
"
( v o t u i t ) : V D V M A T E R I E E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a a s l a n d l a a n 8 A 5 t e 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s a a n v a a r d v a n B V B A E n g e l e n & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e c k e r s L u c , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
1 2 j u n i 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n j a a r l i j k s h o n o r a r i u m v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ e x c l u s i e f B T W .
G e d a a n t e L o k e r e n , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
d e H e e r v a n d e r V a l k H e n d r i k u s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2015
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 -
i 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 , J 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I r i - I E i E t 'H I D A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 5 W A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 6 9 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D V M A T E R I E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W A A S L A N D L A A N 8 A 5 T E 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5
o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , W a a s l a n d l a a n 8 A 5 w o r d t e r m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e H e e r S t e e n t j e s A n t o n i u s e n d e H e e r K l u i t e r s C h r i s t i a n u s t e b e n o e m e n
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . B e i d e n , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d e n h u n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
W i j a a n v a a r d e n u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e H e e r v a n d e r V a l k L e o n a r d u s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e n a l s b e s t u u r d e r . W i j v e r l e n e n d é c h a r g e t o t o p h e d e n v o o r h e t U i t g e o e f e n d e o n b e z o l d i g d e m a n d a a t ,
G e d a a n t e L o k e r e n , 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5
d e H e e r S t e e n t j e s A n t o n i u s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 07.05.2010 10113-0139-013
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.02.2009, NGL 20.03.2009 09082-0212-013