30/04/2012
ÿþr r s o d 1 1 . 1
b e a
S t a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E F R G E L E G D
1 8 - 0 4 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K _ O P P 1 : 1 A . N a d i f f i e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 1 . 7 2 9 . 2 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E C T I S P A R T I C I P A T I E S I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : T O E T R E D I N G S O V E R E E N K O M S T - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E C T I S P A R T I C I P A T I E S I I " , g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 7 2 9 . 2 7 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J 1 1 . E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N T I E N M I L J O E N E U R O ( E 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p v o o r m e l d e a a n d e l e n w e r d i n g e t e k e n d a a n d e p r i j s v a n E E N K O M M A N U L N U L V I E R Z E S E U R O ( 1 , 0 0 4 6 ) p e r a a n d e e l , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n o m i n a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e p r i j s , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n V I J F D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 5 . 7 5 0 , 0 0 ) w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j
D R I E H O N D E R D A C H f 1 t N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 3 1 8 . 2 5 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p e e n
s p e c i a l e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 0 7 4 7 0 3 5 3 1 5 4 0 4 b i j K B C B a n k t e A a l t e r .
B i j g e v o l g d i e n e n n o g v o l g e n d e v o l s t o r t i n g e n t e g e b e u r e n
1 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V D K S P A A R B A N K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S t - M i -
c h i e l s s p l e i n 1 6 , H O N D E R D V I J F I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A V A N , g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 I e p e r , R . C o l a e r t p l e i n 2 5 , H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T T G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 1 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
3 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R M E C , g e v e s t i g d t e 3 1 9 1 H e v e r , S a l v i a l a a n 3 , V I E R H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
4 . d o o r d e h e e r S T O F F E R I S O l i v i e r M a r c e l J o s e p h S p z a n n e , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , K l e i n e V e l d s t r a a t 3 7 , V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
5 . d o o r m e v r o u w S T O F F E R I S V i r g i n i e J e a n n e M a r c e l P a u l , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E r t v e l d e , E l s l o 5 0 , V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
{ 2 . v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d i t m a a l e e n b e d r a g v a n V I J F D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 5 . 7 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N i ' ± N M I L J O E N E U R O ( E 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N T I E N M I L J O E N V I J F D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a 1 1 1 . 1
1 7 , 0 0 5 . 7 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e i n k a p i t a a l .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N T I E N M I L J O E N V I J F D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 7 . 0 0 5 . 7 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N T I E N
M I L J O E N ( 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e l f d e f r a c t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e d e e l d i n t w e e k l a s s e n a l s v o l g t :
z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 6 . 8 5 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , g e n u m m e r d 1 4 5 . 0 0 1
t o t e n m e t 1 6 . 8 5 5 . 0 0 0 ;
- h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 4 5 . 0 0 0 . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ; P i t t )
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011
ÿþM o d 2 . 0
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i 9 a a a 0
1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 2 S E C . 2 0 1 1
R ? " . t , a i i K . t i t Á V A N
K O O P I 1 A G 1 1 f l l e T l ? G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : p 8 4 - 4 . 1 - X 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E C T I S P A R T I C I P A T I E S I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e - : d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ; n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r W a l t e r F e r n a n d F r a n s B E Y E N , w o n e n d e d e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 6 8 ;
2 . D e h e e r S t e f a a n A l o y s V A N Q U A E T H E M , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , T e r B e e m d e n 3 7 ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e c t i s B e h e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 8 8 5 . 4 5 4 ;
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I M V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7 ;
5 . D e h e e r P o l J u l i e n D O S S C H E , w o n e n d e t e 8 2 1 0 L o p p e m , P a r k l a a n 1 8 ;
6 . D e h e e r M a r c M a u r i t s F i l i p D O S S C H E , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , B e l l e s t r a a t 1 1 ;
7 . D e h e e r G i l b e r t E u g e e n V A N H U L L E , w o n e n d e t e 3 1 2 0 L i n d e n , E i k e n s t r a a t 1 4 ;
8 . M e v r o u w C a r o l e S y l v i a M a r c e l l e M A E S , w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m , T i e l t s t r a a t 7 / 1 ;
9 . M e v r o u w C a r o l i n e C o r n e l i s P a u l e t t e V A N H E E D E , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , D o r p s s t r a a t 4 ;
1 0 . D e h e e r D i r k O d i e l J o z e f P I E T E R S , w o n e n d e t e 8 8 4 0 O o s t n i e u w k e r k e , S c h i e r v e l d e s t r a a t 1 4 ;
1 1 . D e h e e r D i d i e r J o s e p h J e r o o m M A S E L I S , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r L e f e v r e l a a n 1 8 ;
1 2 . D e h e e r D r i e s F r a n s O s c a r V A N C A N N E Y T , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , V i e r l i n d e n s t r a a t 6 ;
1 3 . D e h e e r J a c q u e s N o e l P O L L E T , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , P r o v i n c i e b a a n 2 5 ;
1 4 . D e h e e r L i e v e n G u i d o M a g d a V A N G H E L U W E , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , I z e g e m s t r a a t 1 0 9 ;
1 5 . M e v r o u w G u d r u n G r e t a R e n é e V Y N C K E , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 6 ;
1 6 . M e v r o u w G r i e t D i n a R a c h e l V A N G H E L U W E , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 5 8 4 ;
1 7 . M e v r o u w E l i s a b e t h G r e e t J a n V A N G H E L U W E , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 4 2 / 4 ;
1 8 . M e v r o u w K a t r i e n M i c h è l e J o V A N G H E L U W E , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M e e u w e n l a a n 1 3 ;
1 9 . D e h e e r F o n s ( A l p h o n s e ) T h e o p h i l e T E R C L A V E R S , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 1 8 0 ;
2 0 . M e v r o u w E l i s a b e t h A d r i a n a D E N O U D E N , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 1 8 0 ; 2 L D e h e e r H u b e r t O m e r P a l m e r V A N A C K E R , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , D e n t e r g e m s t r a a t 2 1 ;
2 2 . D e h e e r M a r c G e r a r d A l b e r t M A L Y S S E , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G o u d b e r g s t r a a t 1 0 9 ;
2 3 . D e h e e r S t e v e n W i l l i a m G u i d o M A L Y S S E , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , G u l l e g e m s e s t r a a t 2 3 1 ;
2 4 . D e h e e r G e e r t G a b r i e l J e a n - P i e r r e M A L Y S S E , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e - S c h o o l s t r a a t 1 ;
2 5 . D e h e e r P h i l i p M i c h e l P a u l M A L Y S S E , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , R i v i e r s t r a a t 3 5 ;
2 6 . D e h e e r C a r l o V E R M E E R S C H , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 2 1 ;
2 7 . D e h e e r N i c o R o g e r V E R M E E R S C H , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , K o e k e l a r e s t r a a t 6 5 ;
2 8 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V D K S P A A R B A N K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S t - M i c h i e l s p l e i n 1 6 ;
2 9 . D e h e e r P a u l F r a n s E u g è n e K u r t B L O M M E , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , O u d e G e n t w e g 1 6 0 ;
3 0 . D e h e e r G e e r t J o h a n V A S T I A U , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , M o e r k e r k s e S t e e n w e g 2 2 8 ;
3 1 . D e h e e r P i e r r e B e r t r a n d M a r i e T h é r è s e J A C O B , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , N e e r s t r a a t 6 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E N T I N O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n e r a a l D e p r e z s t r a a t 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 5 6 7 , 4 4 1 ;
3 3 . D e h e e r F r a n c i s J o h a n O c t a v e H E Y S E , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K r u i s h o u t e m s e w e g 2 6 ;
3 4 . D e h e e r C h r i s ( C h r i s t i a n ) J u l i e n P E R S Y N , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , M o e r s t r a a t 3 6 ;
3 5 . D e h e e r P a t r i c k J o z e f O s c a r M a d e l e i n e D E R M A U T , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B r u g s c h e l d e 3 1 / 0 4 0 1 ;
3 6 . D e h e e r L i e v e n P i e t e r C O E N , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , M i e r e g o e d 1 0 ;
3 7 . D e h e e r E r i k W A T T é , w o n e n d e t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , N o l l e k e n s s t r a a t 5 8 ;
3 8 . D e h e e r R a p h a ë l C a m i e l V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a a i k e n 1 3 ;
3 9 . D e h e e r V A N H A L S T G e e r t H e c t o r , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , S t e e n b e e k p a d 6 ;
4 0 . M e v r o u w V A N H A L S T N a d i n e L u c i a , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , B a l l i n g s t r a a t 1 1 8 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g V o l m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n s u b 4 e n 2 8 w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L A F O R C E B r u n o J o h a n
M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , O l m e n d r e e f 1 1 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d
v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r .
D e c o m p a r a n t e n s u b 2 , 3 , 5 t o t e n m e t 2 7 e n 2 9 t o t e n m e t 4 0 , w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r W a l t e r B E Y E N , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r .
2 . a ) R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " V E C T I S P A R T I C I P A T I E S I l " .
N a i n s c h r i j v i n g b i j d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o p d e l i j s t v a n p r i v a t e p r i v a k s d i e n t d e n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p s t e e d s t e w o r d e n g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t " .
3 . Z e t e l : t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s u i t s l u i t e n d d o e l d e c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g i n :
a ) a a n d e l e n e n a n d e r e m e t a a n d e l e n g e l i j k t e s t e l l e n w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) o b l i g a t i e s e n a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n , u i t g e g e v e n d o o r n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
c ) r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g u i t g e g e v e n d o o r n i e t - g e n o t e e r d e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g v o o r z o v e r z i j , o v e r e e n k o m s t i g h u n b e h e e r s r e g l e m e n t o f s t a t u t e n , e e n b e l e g g i n g s b e l e i d v o e r e n d a t n a u w a a n s l u i t b i j h e t s t a t u t a i r d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d e z e b e l e g g i n g s i n s t e l l i n g e n d e n o d i g e i n f o r m a t i e v e r s c h a f f e n w a a r u i t b l i j k t d a t d e b e l e g g i n g e n b e a n t w o o r d e n a a n d i t s t a t u t a i r b e l e g g i n g s b e l e i d ;
d ) a l l e a n d e r e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r m e e d e o n d e r d e l i t t e r a e a ) t o t c ) h i e r b o v e n v e r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v i a i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o m r u i l i n g k u n n e n w o r d e n v e r w o r v e n ;
e ) é é n v o u d i g e L e n i n g e n , a l d a n n i e t m e t f m a n c i ë l e z e k e r h e i d s t e l l i n g , t o e g e s t a a n a a n n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
f ) a n d e r e d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t a a n e e n p r i v a t e p r i v a k t o e g e l a t e n b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 3 v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n d i e s l a a n o p h e t s t a t u u t v a n d e p r i v a t e p r i v a k , a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 2 0 j u l i 2 0 0 4 d i e s l a a n o p d e i n a r t i k e l 1 1 9 , e e r s t e l i d , v a n d i e w e t , b e d o e l d e i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g e n a l l e g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , a l s m e d e d e b e p a l i n g e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e p r i v a k e n a l l e g e b e u r l i j k e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , n a t e l e v e n .
V o o r m e l d e w e t v a n 2 0 j u l i 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e v o r m e n v a n c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s w o r d t h i e r n a d e " W e t P r i v a t e P r i v a k " g e n o e m d e n v o o r m e l d k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 3 m e i 2 0 0 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r i v a t e p r i v a k w o r d t h i e r n a h e t " K B P r i v a t e P r i v a k " g e n o e m d . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 3 v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n d i e s l a a n o p h e t s t a t u u t v a n d e p r i v a t e p r i v a k , d e W e t P r i v a t e P r i v a k e n h e t K B P r i v a t e P r i v a k , a l s o o k a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e w e t t e n , i n d e m a t e r i ë l e z i n v a n h e t w o o r d , d i e o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k v a n k r a c h t z i j n o p v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t s t a t u u t v a n p r i v a t e p r i v a k h e b b e n , w o r d e n i n d e z e s t a t u t e n g e z a m e n l i j k d e " P r i v a t e P r i v a k R e g l e m e n t e r i n g " g e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k o m e n d o f t i j d e l i j k :
( a ) t e r m i j n b e l e g g i n g e n v a n m a x i m a a l z e s ( 6 ) m a a n d e n o f l i q u i d e m i d d e l e n h o u d e n ;
( b ) g e n o t e e r d e e f f e c t e n h o u d e n v o o r z o v e r ( i ) z i j d e z e e f f e c t e n r e e d s h o u d t o p h e t o g e n b l i k v a n d e a a n v r a a g t o t o p n a m e i n d e n o t e r i n g v a n e e n b e u r s o f e e n a n d e r e g e o r g a n i s e e r d e e n o p e n b a r e m a r k t v o o r e f f e c t e n , o f ( i i ) d e z e e f f e c t e n w o r d e n v e r k r e g e n d o o r o m r u i l i n g v a n n i e t - g e n o t e e r d e e f f e c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a a r e i g e n e f f e c t e n .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r g a a n d e a l i n e a w o r d t o n d e r " b i j k o m e n d o f t i j d e l i j k " v e r s t a a n , h e t a a n h o u d e n , t e r e k e n e n v a n a f h e t d e r d e j a a r n a d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n d e i n d e v o r i g e a l i n e a b e d o e l d e t e r m i j n b e l e g g i n g e n , l i q u i d e m i d d e l e n o f e f f e c t e n , v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n m a x i m a a l d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) v a n h e t b a l a n s t o t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n t w e e ( 2 ) j a a r . V o o r g a a n d e b e p e r k i n g e n g e l d e n n i e t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p e r i o d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s z o v e e l e f f e c t e n v a n e e n z e l f d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n d a t z i j , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t r u c t u u r e n d e s p r e i d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k r i n g v a n d i e v e n n o o t s c h a p , m e t d e z e e f f e c t e n e e n i n v l o e d z o u k u n n e n u i t o e f e n e n o p h e t b e s t u u r v a n d e b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e a a n s t e l l i n g v a n h a a r l e i d e r s .
V o o r g a a n d e a l i n e a i s n i e t v a n t o e p a s s i n g :
( a ) v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n t w e e ( 2 ) j a a r o f v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t t o t a a l v a n d e a a n d e l e n v a n e e n b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p b e z i t ;
( b ) v o o r e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 , 2 ° v a n h e t K B P r i v a t e P r i v a k ;
" ( c ) v o o r z o v e r d e e f f e c t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n h o u d t i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , w o r d e n a a n g e h o u d e n d o o r i n a r t i k e l 7 v a n h e t K B P r i v a t e P r i v a k b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f f o n d s e n ;
( d ) v o o r z o v e r d e d e e l n a m e i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p r e s u l t e e r t u i t e e n v e r r i c h t i n g w a a r b i j a l l e o f e e n
d e e l v a n d e l e i d e r s v a n d i e v e n n o o t s c h a p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e b r u i k e n a l s e e n f i n a n c i e r i n g s v e h i k e l w a a r m e e d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t t o t a a l v a n d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n v a n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n e n d i e l e i d e r s z e l f a a n d e e l h o u d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l s t e e d s d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o p r i c h t e n d i e z e l f i n s t e l l i n g e n v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g z i j n i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 v a n d e W e t P r i v a t e P r i v a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n a n d e r e a c t i v a b e z i t t e n d a n d i e w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t w a a l f ( 1 2 ) j a a r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F T I E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F T I E N M I L J O E N Z E V E N - H O N D E R D V I J F T 1 G D U I Z E N D ( 1 5 . 7 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e l f d e f r a c t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n g e d e e l d i n t w e e k l a s s e n a l s v o l g t :
- v i j f t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 1 5 . 6 0 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , g e n u m m e r d 1 4 5 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 5 . 6 0 5 . 0 0 0 ;
- h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 4 5 . 0 0 0 .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , g e n i e t e n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A e n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
W a a r d e s t a t u t e n b e p a a l d e r e c h t e n v e r l e n e n a a n e e n b e p a a l d e k l a s s e v a n a a n d e l e n , w o r d t , i n d i e n e r g e e n c o n s e n s u s k a n b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r e f f e n d e k l a s s e , h e t d e s b e t r e f f e n d e r e c h t u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g e e n b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e k l a s s e .
N a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B m e e r u i t g e g e v e n w o r d e n , b e h o u d e n s m e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t .
H e t w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 3 . 9 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r K B C B a n k a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
B i j g e v o l g h e b b e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p r i c h t e r s n o g v o l g e n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t :
1 . d e h e e r W a l t e r B E Y E N , v o o r n o e m d 5 4 . 3 7 5 e u r o ;
2 . d e h e e r S t e f a a n V A N Q U A E T H E M , v o o r n o e m d , 5 4 . 3 7 5 e u r o ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e c t i s B e h e e r , v o o r n o e m d , 2 6 6 . 2 5 0 e u r o ;
4 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I M V , v o o r n o e m d , 3 . 7 5 0 . 0 0 0 e u r o ;
5 . d e h e e r P o l D O S S C H E , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
6 . d e h e e r M a r c D O S S C H E , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
7 . d e h e e r G i l b e r t V A N H U L L E , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ; ;
8 . m e v r o u w C a r o l e M A E S , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
9 . m e v r o u w C a r o l i n e V A N H E E D E , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
1 0 . d e h e e r D i r k P I E T E R S , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
1 1 . d e h e e r D i d i e r M A S E L I S , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
1 2 . d e h e e r D r i e s V A N C A N N E Y T , v o o r n o e m d , 3 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
1 3 . d e h e e r J a c q u e s B O L L E T , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
1 4 . d e h e e r L i e v e n V A N G H E L U W E , v o o r n o e m d 9 3 . 7 5 0 e u r o ;
1 5 . m e v r o u w G u d r u n V Y N C K E , v o o r n o e m d , 9 3 . 7 5 0 e u r o ;
1 6 . m e v r o u w G r i e t V A N G H E L U W E , v o o r n o e m d , 9 3 . 7 5 0 e u r o ;
1 7 . m e v r o u w E l i s a b e t h V A N G H E L U W E , 9 3 . 7 5 0 e u r o ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 . m e v r o u w K a t r i e n V A N G H E L U W E , 9 3 . 7 5 0 e u r o ;
1 9 . d e h e e r F o n s T E R C L A V E R S , v o o r n o e m d , 9 3 . 7 5 0 e u r o ;
2 0 . m e v r o u w E l i s a b e t h D E N O U D E N , v o o r n o e m d , 9 3 . 7 5 0 e u r o ;
2 1 . d e h e e r H u b e r t V A N A C K E R , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
2 2 . d e h e e r M a r c M A L Y S S E , v o o r n o e m d , 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
2 3 . d e h e e r S t e v e n M A L Y S S E , v o o r n o e m d , 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
2 4 . d e h e e r G e e r t M A L Y S S E , v o o r n o e m d , 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
2 5 . d e h e e r P h i l i p M A L Y S S E , v o o r n o e m d , 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
2 6 . d e h e e r C a r l o V E R M E E R S C H , v o o r n o e m d , 5 6 2 . 5 0 0 e u r o ;
2 7 . d e h e e r N i c o V E R M E E R S C H , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
2 8 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V D K S P A A R B A N K , v o o r n o e m d , 1 . 1 2 5 . 0 0 0 e u r o ;
2 9 . d e h e e r P a u l B L O M M E , v o o r n o e m d , 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
3 0 . d e h e e r G e e r t V A S T [ A U , v o o r n o e m d , 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
3 1 . d e h e e r P i e r r e J A C O B , v o o r n o e m d , 7 5 . 0 0 0 e u r o ;
3 2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E N T I N O , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
3 3 . d e h e e r F r a n c i s H E Y S E , v o o r n o e m d , 5 4 3 . 7 5 0 e u r o ;
3 4 . d e h e e r C h r i s P E R S Y N , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
3 5 . d e h e e r P a t r i c k D E R M A U T , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
3 6 . d e h e e r L i e v e n C O E N , v o o r n o e m d , o p 3 7 . 5 0 0 e u r o ;
3 7 . d e h e e r E r i k W A T T é , v o o r n o e m d , 1 8 7 . 5 0 0 e u r o ;
3 8 . d e h e e r R a p h a ë l V A N D E N B O S S C H E , v o o r n o e m d , 1 1 2 . 5 0 0 e u r o ;
3 9 . d e h e e r G e e r t V A N H A L S T , v o o r n o e m d , 5 6 2 . 5 0 0 e u r o ;
4 0 . m e v r o u w N a d i n e V A N H A L S T , v o o r n o e m d , 5 6 2 . 5 0 0 e u r o .
A a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n o n v e r v r e e m d b a a r h e i d s b e d i n g , g o e d k e u r i n g s v e r e i s t e n e n
e e n v o o r k o o p r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
8 . W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s - l i q u i d a t i e s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e A a n -
d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e -
t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v á á r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m -
d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e e l t d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f . H e t l i q u i d a t i e s a l d o z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d
w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n m e i o m
a c h t t i e n ( 1 8 : 0 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u -
d e n s z a t e r d a g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f
h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o -
n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s . V i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n d i e d a a r t o e a l s v o l g t z u l l e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n :
( a ) D r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s ( " B - B e s t u u r d e r s " ) z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B ;
( b ) E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t m e e s t e a a n d e l e n ( o n g e a c h t d e k l a s s e ) b e z i t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( c ) É é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p é é n n a h e t m e e s t e
a a n d e l e n ( o n g e a c h t d e k l a s s e ) b e z i t ;
D e v o o r d r a c h t r e g e l i n g i s b i n d e n d . P e r v a c a n t b e s t u u r s m a n d a a t w o r d e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e e n b e s t u u r d e r s b e n o e m e n d i e n i e t z i j n v o o r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h u i d i g a r t i k e l .
N a a s t d e v i j f ( 5 ) b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r v o o r d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g g e l d t , w o r d e n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s v r i j b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d i e n t d e z e o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a a r . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n b e h o u d e n s d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r g e d r a g e n . D i r e c t i e c o m i t é - O v e r d r a c h t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n ( h e t v e r r i c h t e n v a n z o w e l i n v e s t e r i n g e n a l s d e s i n v e s t e r i n g e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e i n v e s t e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d a a r o n d e r t e v e n s b e g r e p e n d e i n v u l l i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g h e e f t ) , w o r d e n o p g e d r a g e n e n k o m e n e x c l u s i e f t o e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d e t u s s e n k o m s t o f d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n o f d e w e t o f A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , e n o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . O o k a l l e d a d e n v a n b e h e e r v a n d e i n v e s t e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r g e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s a n d e r e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t h a n d e l t a l s c o l l e g e , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p
h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r o f k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k o m e n e x c l u s i e f a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o e . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l i e s t e l k e b e v o e g d h e i d i n z a k e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d i s .
D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j n b e v o e g d h e i d o m v a t o n d e r m e e r :
d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
o r g a n i s a t i e v a n d e a l - f l o w ;
s c r e e n i n g v a n i n v e s t e r i n g s o p p o r t u n i t e i t e n ;
v o o r s t e l l e n v a n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r s a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d e r a a d v a n b e s t u u r ;
u i t v o e r e n e n j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l i n k a d e r e n v a n d e i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n ;
a d v i s e r e n v a n , t o e z i c h t h o u d e n o p e n o p v o l g e n v a n d e i n v e s t e r i n g e n e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n
w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t v e r w o r v e n , o n d e r
m e e r m i d d e l s h e t g e v e n v a n h a n d s - o n o n d e r s t e u n i n g o p f i n a n c i e e l - a d m i n i s t r a t i e f v a k ;
h e t o n d e r h a n d e l e n e n b e w e r k s t e l l i g e n v a n d e s i n v e s t e r i n g e n w a n n e e r d e t i j d d a a r v o o r r i j p w o r d t
g e a c h t ;
d e f i n a n c i ë l e a d m i n i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t v e r w o r v e n ;
i n f o r m e r e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e s t a t u s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e i n v e s t e r i n g e n e n d e
o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t
v e r w o r v e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t u i t o e f e n e n v a n h e t s t e m r e c h t o p d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t v e r w o r v e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n B - B e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r é é n b e s t u u r d e r é n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n . I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
1 1 . B e n o e m i n g e n e n m a c h t e n :
1 ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n B - b e s t u u r d e r s :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E C T I S B E H E E R " , v o o r n o e m d , v o o r
w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r B E Y E N , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r S t e f a a n V A N Q U A E T H E M , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r C a r l o V E R M E E R S C H , v o o r n o e m d ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t m e e s t e a a n d e l e n ( o n g e a c h t d e k l a s s e ) b e z i t :
4 / d e h e e r L A F O R C E B r u n o J o h a n M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
O l m e n d r e e f 1 1 ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p é é n n a h e t m e e s t e a a n d e l e n ( o n g e a c h t d e k l a s s e ) b e z i t :
5 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V D K S p a a r b a n k " , v o o r n o e m d , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V E R E E C K E N , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , W a t e r m u n t w e g 9 ;
- a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s :
6 / d e h e e r L u c B I L L I E T , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g . P y c k e s t r a a t 2 ;
7 / d e h e e r P a u l B L O M M E , v o o r n o e m d ;
8 / d e h e e r G i l b e r t V A N H U L L E , v o o r n o e m d ;
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n
i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ) B e n o e m i n g l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
W o r d e n b e n o e m d t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E C T . I S B E H E E R " , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r S t e f a a n V A N Q U A E T H E M , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r A l a i n G e o r g e s K E P P E N S , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a b s t r a a t 2 8 ;
4 / d e h e e r C a r l o V E R M E E R S C H , v o o r n o e m d .
3 ) G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e c t i s
B e h e e r , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r B E Y E N , v o o r n o e m d ;
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r B r u n o L A F O R C E , v o o r n o e m d .
4 ) B e n 6 e m i n g c o m m i s s a r i s
W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r l e C A T R Y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
V o l m a c h t
D e h e e r S t e f a a n V A N Q U A E T H E M , e n d e h e e r W a l t e r B E Y E N , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n i e d e r g e m a c h t i g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n - t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e
v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e -
l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e