07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I E t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 D E C , 2 0 1 3
D E N R . F f f i u M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ) 1 . 1 1 1 1 1 , 1
R
s i
D
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 6 3 . 9 5 4
"
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e g i j n e s t r a a t 6 5
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ? ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E K O " , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 W e t t e r e n , B e g i j n e s t r a a t 6 5 i ( o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P o p p e , n o t a r i s t e G e n t o p 7 j u n i 1 9 9 9 ) , w e l k ? ; p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t z e t e l v a n ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m u i t d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( r e s e r v e s w e l k e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d v 6 6 r 1 a p r i l 2 0 1 3 ) e e n t u s s e n t i j d s ; d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ; e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 2 4 4 . 3 3 3 , 3 3 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
H e t d i v i d e n d w e r d v e r d e e l d o n d e r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n i i h e t k a p i t a a l t h a n s d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
i i A l d u s g e b e u r d e e e n t o t a l e u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d , v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 2 4 4 . 3 3 3 , 3 3 ) . D i e u i t k e r i n g ; w e r d a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
I ° - D e h e e r M A T T H Y S K o e n r a a d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 8 1 9 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w V A N Y S E N D Y C K V e r o n i q u e v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 4 . 4 3 3 , 3 3 ) .
* D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d o p g e s t e l d ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t I ! u i t e e n g e z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ; b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
l i * D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E l s w i n d e D e D e y n e " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; E l s w i n d e D e D e y n e , w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , l i d 1 e n l i d 2 v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e i t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
` ! D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n ;
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j h e t v o l g e n d e v a n o o r d e e l .
- I n e e r s t e i n s t a n t i e w e r d d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t , ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i ! v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e i ; b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g ; : i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- I n t w e e d e i n s t a n t i e b e a n t w o o r d t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e n e t t o u i t d e u i t k e r i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o l g e n , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- l n d e r d e i n s t a n t i e z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 3 . 8 1 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R o n t s t a a n u i t d e n e t t o u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W , 1 . 1 3 . 1 9 9 2 z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n l o g i s c h i s i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r g e v o e r d d o o r p a r t i j e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s , z o a l s r e e d s h o g e r i s a a n g e g e v e n , o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e z o a l s b e d o e l d i n a r t 1 1 8 1 B . W . D i t b e s l u i t i s e n k e l g e l d i g e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n i n d i e n e n e r z i j d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n u i t k e r i n g b e s l u i t o p 1 2 . 1 2 . 2 0 1 3 v a n i n t o t a a l 4 . 2 4 4 , 3 3 3 , 3 3 E U R e n a n d e r z i j d s v e r v o l g e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e k e n t o p e e n b e d r a g v a n 3 . 8 1 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m , i n d e z i n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d i t v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . A l d u s k a n d i t b e s l u i t e n k e l g e b r u i k t w o r d e n d a n n a d a t d e z e b e i d e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n p l a a t s g e h a d ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " u i t m a a k t
L o v e n d e g e m 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 8 1 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 . 8 3 8 . 4 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r K o e n r a a d M a t t h y s e n m e v r o u w V e r o n i q u e Y s e n d y c k , v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g j e g e n s v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " V E K O " , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 8 1 . 9 9 0 , 0 0 ) v o o r d e h e e r K o e n r a a d M a t t h y s e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 . 4 4 3 , 3 3 ) v o o r m e v r o u w V e r o n i q u e Y s e n d y c k , h e t z i j t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 4 , 4 3 3 , 3 ) s a m e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
* D e h e e r K o e n r a a d M a t t h y s e n m e v r o u w V e r o n i q u e Y s e n d y c k , h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g j e g e n s v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " V E K O " , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 2 4 . 4 3 3 , 3 3 ) s a m e n .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 . 8 3 8 . 4 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i t d e m i n u u t w a a r i n g e e n b e p a l i n g e n o f v o o r b e h o u d s t r i j d i g m e t
d e i n h o u d v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r a u w e r e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 , m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
2 , C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 ,
V o o r -
, b e h o u d e r s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d