26/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
G I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A I ` r D P i
1 4 A U G , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I N 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 2 1 1 , i ! I I I l I u h I
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 ó S O ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N T U R I X M A D E L E I N E B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r n e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : D u b b e l s p o o r 8 6 t e 2 9 0 8 A G C A P E L L E A A N D E N I J S S E L - N E D E R L A N D m e t
b i j k a n t o o r t e 9 2 8 0 L E B B E K E , K o r t e V a r e n t s t r a a t 3 / 0 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P E N I N G V E S T I G I N G I N B E L G I E
, O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d a t u m v a n 1 5 . 1 1 . 2 0 1 2 g e h o u d e n t e n
k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e s l i s t e e n v e s t i g i n g t e o p e n e n i n B e l g i ë . D e z e z a l g e v e s t i g d z i j n
t e L e b b e k e , K o r t e V a r e n t s t r a a t 3 / 0 2 0 2 - 9 2 8 0 L e b b e k e .
D e d i r e c t i e k r e e g d e o p d r a c h t d e v e s t i g i n g i n B e l g i ë i n t e s c h r i j v e n e n e e n b t w n u m m e r a a n t e v r a g e n
A l s f i s c a a l v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d d e H e e r P . P . R . P L a u w e r e i n s , K o r t e V a r e n s t r a a t 3 / 0 2 0 2 t e =
9 2 8 0 L e b b e k e .
U i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r n e d e r l a n d s r e c h t V E N T U R I X M A D E L E I N E B . V . m e t z e t e l t e 2 9 0 8 : ' a g C a p e l l e a a n d e n I J s s e l , D u b b e l s p o o r 8 6 , o p g e r i c h t o p d a t u m v a n 0 7 . 1 1 . 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m V E N T U R I X M A D E L E I N E B . V .
H a a r z e t e l i s D u b b e l s p o o r 8 6 t e 2 9 0 8 A G C a p e l l e a a n d e n I J s s e l N e d e r l a n d
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h a l e n v a n w i n s t d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n h a n d e l s - e n e x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j m e t i n b e g r i p v a n h e t i n - e n v e r k o p e n v a n g e r e g e l d e e n o n g e r e g e l d e g o e d e r e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n a l l e r l e i a a r d w a a r o n d e r h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n b u i t e n s p o r t i o c a t i e i n B e l g i e . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n c o n s u l t a n c y e n i n t e r i m m a n a g e m e n t , t r a i n i n g e n c o a c h i n g . H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r , a l s m e d e h t d o e n f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k , h e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n g e l d e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t t r e f f e n v a n v o o r z i e n i n g e n v a n s t a m r e c h t e n , l e v e n s v e r z e k e r i n g e n e n p e r s i o e n e n z o m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n o p i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d . H e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t ( d o e n ) e x p l o i t e r e n , a d m i n i s t r e r e n , v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n m e t a l l e s h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t , h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n . H e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
H e t k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g b e d r a a g t 5 0 0 0 ¬ e n i s v e r d e e l d o v e r 5 0 0 a a n d e l e n v a n e l k 1 0 E . H e t k a p i t a a l i s : v o l s t o r t
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n a a n t a l v a n , é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . B e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s c h o r s t e n o n t s l a g e n . H e t b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p , D e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g k o m t s l e c h t s m e d e t o e a a n i e d e r e b e s t u u r d e r m e t d e t i t e l a l g e m e e n d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k o f t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n N e d e r l a n d i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , a l s m e d e i n e l k e a n d e r e p l a a t s b i j d e o p r o e p i n g b e p a a l d . T e n z i j d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t v o o r g a a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w ' V o o r - b o e k j a a r i s v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 l i d 3 w o r d t j a a r l i j k s é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o f b e s l o t e n a l s b e d o e l d i n a r t 2 5 u i t e r l i j k b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
d e B V Q A N I K , g e v e s t i g d t e 4 8 1 9 B r e d a B r e d e r o d e s t r a a t 3 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 5 4 0 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A n t o n i u s G e r a r d u s V A N G R O N D E L L E , g e b o r e n t e R o t t e r d a m o p 2 2 . 0 2 . 1 9 7 6 , l e g i t i m a t i e p a s p o o r t m e t n u m m e r N S O J D P P 8 1 , o n g e h u w d .
d e B V M I R D A W O B . V . m e t z e t e l D u b b e l s p o o r 8 6 t e 2 9 0 8 A G C a p e l l e a a n d e n I J s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n D e V r i e s g e b o r e n t e H a a r l e m o p 2 7 . 0 5 . 1 9 5 5 , l e g i t i m a t i e p a s p o o r t m e t n u m m e r N U H P 6 D 4 2 8 , g e h u w d m e t M e r / F r a n c i s c a L e o n a r d a J o h a n n a V a n G r o n d e l l e .
A . G . V a n G r o n d e l l e
a l g e m e e n d i r e c t e u r
B i j l a g e n - b ' r j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 f f 0 8 / 2 Q 1 3 A u l i e x e s d u N l o n i t e u r T i ë l g " e t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d v o o r w a a r v e r k l a a r d a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 5 . 1 1 . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/04/2015
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A
K O O P H A N D E L G E N T
- 9 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G a E k t D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 7 . 4 8 5 . 0 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n t u r i x M a d e l e i n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : D u b b e l s p o o r 8 6 , 2 9 0 8 A G C a p e l l e a a n d e n i j s s e l , N e d e r l a n d , m e t b i j k a n t o o r t e
M e r e s t r a a t 1 2 9 / 0 i n 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b i j h u i s t e B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . A a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , d i e n t n i e t t e w o r d e n n a g e g a a n o f d e o p r o e p i n g e n r e c h t s g e l d i g w e r d e n g e d a a n .
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n w o r d t g e r o e p e n o m t o t d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s o v e r t e g a a n w a a r v o o r d i e n a a n g a a n d e d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
. S l u i t i n g B e l g i s c h b i j h u i s ( M e r e s t r a a t 1 2 9 / 0 , 9 3 0 0 A a l s t ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g h o o r t d e r e d e n e n a a n w a a r o m h e t b i j h u i s z a l g e s l o t e n w o r d e n ,
b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j h u i s .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K B O , B t w , B e l a s t i n g e n e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e s l u i t i n g v a n h e t b i j h u i s e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c d e T r o c h , B o e k h o u d e r - F l s c a l i s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e f i r m a B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t b v b a "
A . d e V r i e s
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M i r d a w o B V
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e