04/10/2012
��t
Mal Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- 11 I 11 IIIIIIIIIIINIIIIII ui
behouder " iaieasee*
aan het
Belgisch Staatsblat
Ondernemingsnr : 0879A80.291
Benaming
(voluit) : VERAMA
(verkort) :
NEERGELEGD
2 5 SEP, 2012
RECHTB AN
KOOPHAND~~G-1ENT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : Aalterbaan 127/B te 9990 Maldegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontsla?. NryR$l`at�trtig"
Uit de bijzondere algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkt dat de
algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, en dit met ingang van heden Ten
gevolge hiervan komen alle mandaten van de gelegeerd-bestuurders met ingang van heden te vervallen.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting van hun mandaten,
De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen tot nieuwe bestuurders tot vlak na de
jaarvergadering van het jaar 2018:
1/ de commanditaire vennootschap op aandelen AMELFI, te 9990 Maldegem, Aalterbaan 127/B.
0441,177.675 RPR Gent, voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden de Heer VAN MEENEN Aim�,
geboren te Maldegem op 28 november 1930, wonende te 9990 Maldegem, Aalterbaan 127/B.
2/ de naamloze vennootschap D'HOOGE, te 9990 Maldegem, Industrielaan 9 bus B. 0454.247.733, voor
wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden de Heer D'HOOGE Frank, geboren te Eeklo op 03 juni 1965,
wonende te 9990 Maldegem, Industrielaan 9 bus b.
3/ De Heer BOLL� Piet Pierre Madeleine Karel, wonende te 9990 Maldegem, Marktstraat 2/B.
4/ Mevrouw LAMBERT Hilde Helena Maria, geboren te Libenge (Za�re) op 10 oktober 1959, wonende te
9990 Maldegem, Koningin Astridlaan 4.
5/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELTRAMO, met zetel te 1840 Londerzeel,
Bloemstraat 84, 0477.703.917 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de Heer GOBBENS Willem, geboren
te Oudergem op 04 maart 1960, wonende te 1840 Londerzeel, Bloemstraat 84.
Die allen aanvaard hebben, en verklaard hebben niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door drie (3)
bestuurders gezamenlijk handelend, behoudens voor de bedragen kleiner of gelijk aan vijfduizend euro
waarvoor een gedelegeerd bestuurder alleen kan optreden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA FIDUCIAIRE RYCKEMAN GEBRS., te 8200
Brugge, Dirk Martensstraat 22, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve
formaliteiten te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad van bestuur bijeengekomen en verklaren te benoemen als
gedelegeerd bestuurders met ingang van heden voor de duurtijd van hun mandaat:
1/ de commanditaire vennootschap op aandelen AMELFI, te 9990 Maldegem, Aalterbaan 127/B,
0441.177.675 RPR Gent, vast vertegenwoordigd door de Heer VAN MEENEN Aim�, geboren te Maldegem op
28 november 1930, wonende te 9990 Maldegem, Aalterbaan 127/B.
2/ de naamloze vennootschap D'HOOGE, te 9990 Maldegem, Industrielaan 9 bus B, 0454.247,733, RPR
Gent, vast vertegenwoordigd door de Heer D'HOOGE Frank, geboren te Eeklo op 03 juni 1965, wonende te
9990 Maldegem, lndustrielaan 9 bus b.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
~ , r
Voorbehouden
aan het Belgisch Staatsblad
3/ De Heer BOLLE Piet Pierre Madeleine Karel, wonende te 9990 Maldegem, Marktstraat 21B.
--voor eensluidende analytisch uittreksel
Worden hierbij tegelijk neergelegd
- Kopij van de Bijzondere algemene vergadering
(getekend) CVA AMELFI, gedelegeerd bestuurder Van Meenen Aim�, vaste vertegenwoordiger
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening