15/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ E Î t i 3 l K 1
D E K G E R 0 i d _ . J
t r ~ i ~
1 H 1 1 I l H U h i I I I N ~ I
* 1 1 1 3 9 6 2 7 *
v
b e h a a B e l S t o a
O n d e m e m i n g s n r : - 8 3 c b O .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b e k e - V a n A c k e r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e r d a u w s t r a a t 1 4 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k L E M M E R L I N G , t e Z e l e , o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w e r d e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g V e r b e k e V a n A c k e r "
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , P i e r d a u w s t r a a t 1 4 , d o o r :
1 / D e h e e r V E R B E K E J o a n n e s D a n n y P a u l u s , g e b o r e n t e Z e l e o p d r i e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n t a c h t i g , e n
2 / m e v r o u w V A N A C K E R T i n a L e o M i a , g e b o r e n t e L o k e r e n o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g ,
S a m e n w o n e n d e t e Z e f e , P i e r d a u w s t r a a t , n r . 1 4 .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , P i e r d a u w s t r a a t 1 4 .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t , 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , h e t w e l k g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t
o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e r s c h i j n e r s - o p r i c h t e r s , i n n a v e r m e l d e v e r h o u d i n g , e n w a a r v o o r h e n h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O p d e z e 1 0 0 a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r J o a n n e s V E R B E K E , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 4 8 6 , 0 0 E U R , w a a r v o o r h e m 5 1 a a n d e l e n w o r d e n
t o e g e k e n d ;
- d o o r m e v r o u w T i n a V A N A C K E R , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 1 1 4 , 0 0 E U R , w a a r v o o r h a a r 4 9
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r s c h i j n e r s - o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e 1 0 0 a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t a l d u s o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o p h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s ;
- d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t o f z o n d e r a a n k o o p o p t i e , i n l e a s i n g g e v e n e n i n v e s t e r e n i n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r , b e l e g g i n g s a d v i e s o f h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d e s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g ; h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p e n z ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 7 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n , m a n i c u r e e n p e d i c u r e ;
- u i t v o e r e n v a n v e r p l e e g k u n d i g e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r w e r v e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o p s c h i k k e n e n u i t r u s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p d e
v e r k o o p , w e d e r v e r k o o p o f b e h e e r ; h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e
g o e d e r e n ; h e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n , a s s o c i a t i e s d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , v o o r s c h o t t e n ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , k a s v o o r s c h o t t e n a a n d e r d e n ( g e r e g l e m e n t e e r d e b a n k f u n c t i e s o p
s p a a r k a s f u n c t i e s n i e t i n b e g r e p e n ) .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d e r h a l v e m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f
a n d e r s z i n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n
h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f h e d e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
1 9 u u r 3 0 , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e t e v e n s
d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A a n e e n z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t
v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o o k w i j z i g e n .
B i j o n t s l a g , o n b e k w a a m w o r d e n o f o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s a l s o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r z o u z i j n e n d e z e z o u o v e r l i j d e n o f i n d e f y s i s c h e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n
z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , d a n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t ( v e n n o t e n ) v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e j a a r r e k e n i n g o p , a l s m e d e e e n
j a a r v e r s l a g , i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t t e l k e n j a r e b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k - ' v o e r d e r ( s ) .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n
h e t k a p i t a a l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 9 u u r 3 0 .
3 . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . A l l e w e l k d a n i g e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l a c t i e v e l i j k a l s p a s s i e v e l i j k , a a n g e g a a n i n n a a m v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j u n i 2 0 1 1 , w o r d e n b i j d e z e g o e d g e k e u r d e n o v e r g e n o m e n ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
T e r s t o n d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e , b e s l i s s e n d e o p r i c h t e r s v e n n o t e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n v a n a f d e o p r i c h t i n g o p h e d e n :
- d e h e e r J o a n n e s V E R B E K E , h i e r b o v e n g e n o e m d e o p r i c h t e r .
D e w e l k e a l h i e r a a n w e z i g i s e n d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e d u u r v a n d i t m a n d a a t i s o n b e p e r k t e n w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e :
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D E M D E S " , m e t z e t e l t e Z e l e , A v i l G e e r i n c k l a a n . 5 8 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i v e r s f i s c a l e i n s t a n t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k L E M M E R L I N G , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e ; - b a n k a t t e s t .
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g