31/12/2013
ÿþ r " " " " " " " " " " " " , , , . M o d W o r d 1 1 . 1
' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 j H h I 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 3 0 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R B I V A R
( v e r k o r t )
- ,
' - . 7 ' ' ' L 7
1 " 7 L T . . " , ,
1 : 1 : 1 0 - : . - ' . / G r - i f f i e - . - - :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l L A N D E G E M S T R A A T 4 , 9 8 5 0 N E V E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G
T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n B y t t e b i e r t e N e v e l e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t
w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V E R B I V A R .
H e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e z a a k v o e r d e r w a s a a n w e z i g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o e m n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E H E R N U M M E R I N G A D R E S Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t C o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n s c h e p e n e n v a n d e
g e m e e n t e N e v e l e d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t e e n h e m u m m e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v a n d e
h u i s n u m m e r s i n d e L a n d e g e m s t r a a t e n w a a r b i j h e t h u i d i g e h u i s n u m m e r 4 w e r d v e r v a n g e n d o o r 1 4 e n d i t m e t
i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n ,
T W E E D E B E S U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p 2 0 j u n i
2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t h o n d e r d z e v e n e n n e g n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o
( 1 9 7 . 9 3 7 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , w a t d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g o m s c h r e v e n w o r d t a l s " b e l a s t e r e s e r v e s " z o a l s '
b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B
P E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d : ,
z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e t r e f f e n d e h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
v e r p l i c h t i n g t o t v e r e f f e n i n g .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d o p h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z a a k v o e r d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e t e z o r g e n v o o r d e v e r e i s t e b e t a l i n g e n v e r b i n d e n z i c h e r t e v e n s t o e .
h e t b e t a l i n g s b e w i j s t e b e z o r g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n i e d e r v o l l e d i g t e z i j n ,
i n g e l i c h t h i e r o m t r e n t .
D e n o t a r i s z a l d i t b e t a l i n g s b e w i j s i n z i j n d o s s i e r b e w a r e n .
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k
C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t
3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 . R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 6 1 A b u s 4 2 , g e d a t e e r d v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e ' z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e i d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! " V E R B I V A R " , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o n t s t a a n u i t d e :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e w i n s t u i t k e r i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d e v e n n o t e n , v o o r e e n w a a r d e v a n 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a ;
b ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 9 0 6 a a n d e l e n v a n d e b v b a " V E R B I V A R " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a " V E R B I V A R " , t e N e v e l e e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u i s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V A N D E R D O N C K T , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z e f s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d
z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 9 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( d i v i d e n d v o r d e r i n g ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 1 . 9 0 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g
D e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 6 5 0 , 0 0 ) b e l o o p t e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
M e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 6 5 0 , 0 0 ) b e l o o p t e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d e i n g e b r a c h t e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n t o t s t a n d z i j n g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k l n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 1 . 9 0 6 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 3 . 1 4 1 ) t o t e n m e t v i j f d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 0 4 6 ) , e n d i t a l s v o l g t :
a a n d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E , v o o r n o e m d , w o r d e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 1 4 1 ) t o t e n m e t v i e r d u i z e n d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 . 0 9 3 ) , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 6 5 0 , 0 0 ) ;
a a n m e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S , v o o r n o e m d , w o r d e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) n i e u w e
a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n v i e r d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 4 . 0 9 4 ) t o t e n m e t v i j f d u i z e n d
z e s e n v e e r t i g ( 5 . 0 4 6 ) , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 6 5 0 , 0 0 ) ;
D e z e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 1 . 9 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T o e k e n n i n g l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
1 1 D e a l d u s d o o r d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E o n d e r s c h r e v e n n e g e n h o n c l e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j
a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
D e v o o r n o e m d e m e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o r i g e :
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d v o r d e r i n g , d e w e l k e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t z i j e r m e e i n s t e m t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n h a a r e c h t g e n o o t a l l e e n , d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E , v o o r n o e m d ;
- d a t h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E , v o o r n o e m d , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z a l g e l d e n a l s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n , e n d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) z a l t o e b e h o r e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t .
2 / D e a l d u s d o o r m e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S o n d e r s c h r e v e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h a a r z e l f .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e a a n d e l e n , o p n a a m v a n m e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S a l l e e n , h o u d t i n d a t z i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
D e v o o r n o e m d e h e e r K r i s t o f V E R S C H E L D E , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o r i g e :
- d a t h i j e r m e e i n s t e m t d a t m e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d v o r d e r i n g , d e w e l k e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e , i n b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t h i j e r m e e I n s t e m t d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e , w o r d e n t o e g e k e n d a a n z i j n e c h t g e n o t e a l l e e n , m e v r o u w A n g e t i q u e D O B B E L S , v o o r n o e m d ;
- d a t z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w A n g e l i q u e D O B B E L S , v o o r n o e m d , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e z a l
g e l d e n a i s e n i g e v e n n o o t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n , e n d a t d e
v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 5 3 ) a a n d e l e n z a l t o e b e h o r e n a a n d e
h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r
r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p e n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n
i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G H I E R V O O R
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 9 . 3 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 0 4 6 ) a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G A R T I K E L E N 3 3 E N 3 4 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a r t i k e l e n 3 3 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g a a n
t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g t e r z a k e z o a l s b e p a a l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
A C H T S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 ( e e r s t e z i n ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N a v a l e , L a n d e g e m s t r a a t n u m m e r 1 4 . "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬
4 6 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 0 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é r d v e l u i z e n d z e s e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A i l e v i j f d u i z e n d z e s e n v e e r t i g ( 5 . 0 4 6 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
- A r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n
f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n
z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d i e n d e v e r e d n v - o U d i g d e - v e r e f f e n i n g s p r o - c e d U r e W o r d t g e - v o l g d - , W a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n
e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
A r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d a l s v o l g t :
! " N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m ! d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t d i e n t d e z e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e w o r d e n g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
, I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e ' t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n "
N E G E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n n i e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , I n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k e l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , n i e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
M e v r o u w S a r a h V e r k i m p e .
M e v r o u w L i e s b e t h D e B r u y n e ,
M e v r o u w N a t a l i e V a n H a v e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n B y t t e b i e r , N e v e l e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e