30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 25.04.2014 14100-0373-041
16/09/2014
ÿþM M W e i l l / 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
E R E C H T B A N K V A N
« " .
D e v i n e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l * R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
L 3 N I
0 4 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 7 3 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r a e k e n C o n s t r u c t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 1 0 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e h e e r P h i l i p p e L o n c h a y w o n e n d e t e 4 2 8 7 P e l l a i n e s , C l o s d e l a D r è v e , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r T o m V e n d e l m a n s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
M a l W a a l 1 1 . 1
1 1
B e l g I s E 1 ) 1 1 V o o r -
b e h o u d a a n h E S t a a t s b
1 1 1 1 1 E F I J I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
s ' I R E
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 7 3 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o i e ) * . V e r b r a e k e n C o n s t r u c t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 1 0 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r d - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4
1 . 0 n t s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o n t s l a g m e t d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r , m e t
i n g a n g v a n a f 2 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , ( h e r ) b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r
- d e h e e r T o m V e n d e l m a n s , w o n e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 6 0 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r . H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n .
- d e h e e r G u n t h e r V V i e l a n d t , w o n e n d e t e 9 2 6 0 V V a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 2 0 5 . H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n .
- D e h e e r W a l t e r V e r b r a e k e n , w o n e n d e t e M a s C o m u d e l l a , V e s p e l l a d e G a i a T a r r a g o n e s 1 0 , S p a n j e . H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n h u n b e n o e m i n g .
3 . B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w o r d t V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e S c h a l i â n s t r a a t 3 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 e n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , b e d e r e v i s o r e n B V C V B A d u i d t d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
4 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
H i e r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e h e e r T o m V e n d e l m a n s , v o o r n o e m d e n d e h e e r W a l t e r V e r b r a e k e n , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r s , b e i d e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r T o m V e n d e l m a n s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 19.04.2013 13092-0344-040
12/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a n s r i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 5 7 6 5 9 *
G R I F F I E R E C
V A N K o O p j N d N N K
0 3 A P R 2 0 1 3
b . E 1 1 f D E * W O N p E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 7 3 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r b r a e k e n C o n s t r u c t i o n ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 1 0 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 m a a r t 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 3 , d e h e e r G u n t h e r W i e l a n d t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 2 0 5 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r T o m V e n d e l m a n s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 23.04.2012 12092-0207-038
25/05/2011
ÿþM a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ 7 6 7 " : ! : ! R A N K (
V a b e h o a a n B e l ç S t a a t
1 1 1
' 1 1 0 7 8 8 5 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 7 3 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R B R A E K E N C O N S T R U C T I O N R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E R H E I D E L A A N 1 0 , 9 1 4 0 T E M S E O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 m a a r t 2 0 1 1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a l s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g i a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n J o h a n V a n M i e h g e m , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 e n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
T o m V e n d e l m a n s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n i i j T i e t B è è g i s d i S t a a t s b l a c T _ X 5 1 0 3 % 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 22.03.2011 11064-0101-039
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 17.02.2010, NGL 10.03.2010 10064-0202-039
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 04.03.2009, NGL 26.03.2009 09092-0383-039
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 16.01.2008, NGL 07.02.2008 08028-0372-043
26/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 25.01.2007, NGL 22.02.2007 07056-0667-028
25/07/2006 : DE090960
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 07.07.2006 06433-5350-028
04/01/2006 : CH090960
03/08/2005 : CH090960
08/03/2005 : CH090960
27/09/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2004, APP 10.09.2004, DPT 22.09.2004 04654-0091-026
15/09/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2003, APP 18.08.2003 03655-0060-026
26/03/2003 : NI090960
11/03/2003 : NI090960
24/04/2002 : NI090960
03/10/2000 : AN090960
24/09/1997 : CH145679
19/03/1996 : CH145679
13/12/1990 : CH145679
12/10/1990 : CH145679
01/01/1989 : CH145679
01/01/1988 : CH145679
22/05/1985 : CH145679