30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 25.04.2014 14101-0053-036
15/04/2014
ÿþM d W o r d 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E É T É - f e m m e v m
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 A P R . 2 0 1 k
A F D E L I N G D E g f f l O N D E
* 1 4 0 8 1 0 5 9 *
1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 0 7 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R B R A E K E N C O N S T R U C T I O N D R I L L I N G
( v e r k o r t ) V C D R I L L I N G
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E R H E I D E L A A N 1 2 , 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e l a . v a n d e s e w o n e a l . e m e n e v e r . a d e r i n . d e r a a n d e e l h o u d e r s . e h o u d e n o . 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i e n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 5 e n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . V e r s c h e i d e n - V V a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A s t e l t d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o m V e n d e l m a n s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
t .
- - - - _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . t
, 1 1 - a i n 1 3 4 . l n d e b i l l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t H I E E I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 S O K T , 2 0 1 3
D E N D E R M Q D N É
i f f i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a a
o t a l g i n
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 0 7 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V C D r i l l i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r h e i d e l a a n 1 2 - 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r I g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 5 m a a r t 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w o r d e n v a n a f h e d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 8 :
1 . d e h e e r T o m V e n d e l m a n s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L u c i e n R e y c h i e r s t r a a t 6 0
2 , d e h e e r B a r t V e r b r a e k e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z w i n l a a n 2 4
3 . d e h e e r W a l t e r V e r b r a e k e n , w o n e n d e t e 4 3 7 6 3 V e s p e l l a d e G a i a ( S p a n j e ) , C / M a s C o r d u n e l l a 1 0 1 6
T e v e n s w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v e r s e e n d a a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
H i e r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n h e r b e n o e m t t o t g e d e l g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r T o m V e n d e l m a n s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T o m V e n d e l m a n s
g e d e l g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 26.03.2013, NGL 19.04.2013 13092-0405-032
12/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 0 7 . 3 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; V E R B R A E K E N C O N S T R U C T I O N D R 1 L L I N G
( v e r k o r t ) : V C D R I L L I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N d E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e - d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v d d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R B R A E K E N C O N S T R U C T I O N D R I L L I N G " , i n h e t k o r t " V C D R 1 L L I N G " , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , H a v e r h e i d e l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) m e t o n d e m e m . i u g s n u m m e r 0 4 3 1 . 5 0 7 . 3 6 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " V E R B R A E K E N D R I L L I N G :
I N F R A " ,
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a I w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m ?
l u i d t : " V E R B R A E K E N D R I L L I N G I N F R A " . "
2 . t o t w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r n a a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s
v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e
b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e
, b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e
v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g , T e n z i j d e ,
t } l g e m n e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j } ;
v e r v a n g t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n "
b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p ;
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o o r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.03.2012, NGL 19.04.2012 12090-0308-032
25/05/2011
ÿþ M a d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P V N D E L
1 3 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E R T j D E
1 ' 7
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 l I e 1 7 1 1 1 , 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1
V o t b e h o t a a n B e l g S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 0 7 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R B R A E K E N C O N S T R U C T I O N D R I L L I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A V E R H E I D E L A A N 1 2 , 9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l o e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 m a a r t 2 0 1 1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n E m i l e W a l k i e r s e n J o h a n V a n M i e g h e m , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , ( b o e k j a a r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 , 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 e n 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
T o m V e n d e l m a n s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t i j l a g e n l i i j h ë t B é l g i s c l i 5 i à á t s l i l a d ÿÿ 2 5 1 0 3 I 2 - 0 1 I - A n n e x e s d ü l V l ü n i t e u r b e l g e
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 22.03.2011 11063-0299-032
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 17.02.2010, NGL 10.03.2010 10064-0211-030
17/03/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2009, GGK 17.02.2010, NGL 12.03.2010 10065-0572-035
01/04/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 27.03.2009 09093-0160-035
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 26.03.2009 09092-0372-030
05/03/2008 : DE061154
13/02/2008 : DE061154
20/02/2007 : DE061154
02/01/2007 : DE061154
20/10/2006 : DE061154
14/12/2005 : SN061154
31/12/2004 : SN061154
12/12/2003 : SN061154
12/12/2002 : SN061154
21/12/2001 : SN061154
20/04/2000 : SNA010661
15/03/2000 : LG159807
14/12/1999 : LG159807
14/12/1999 : LG159807
14/12/1999 : LG159807
01/01/1997 : LG159807
09/09/1994 : LG159807
12/06/1993 : LG159807
01/01/1993 : LG159807