13/10/2014
ÿþÉ m o d 1 1 . 1
g w e L . . . . . - - - - - - - - - - - - - - -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 ) , U 1 1 j f l j e l l i i I I I
- - à
i ,
O n d e m e m i n g s n r ' , . 0 4 2 0 . 5 9 3 . 4 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R C A U T E R E N E N Z O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: i
i l Z e t e l ; Z w a a n a a r d e s t r a a t 1 3 7
9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
,
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S ;
V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i , ,
. : ,
. , D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
: .
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R C A U T E R E N E N Z O N E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - ;
i l N i k l a a s ( S i n a a i ) , Z w a a n a a r d e s t r a a t 1 3 7 , B T W 6 E 0 4 2 0 . 5 9 3 . 4 8 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e ;
: i 6 E 0 4 2 0 . 5 9 3 . 4 8 3 . .
,
i i O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a i s b e n a m i n g ;
i l " F i d e s " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n d e P e r r e J u l i a a n t e L o k e r e n o p 1 6 j u l i 1 9 8 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e ;
i l b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u l i 1 9 8 0 o n d e r n u m m e r 1 5 3 2 - 1 7 . .
i l D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d w a a r b i j d e h u i d i g e b e n a m i n g e n d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d e n a a n g e n o m e n :
i : b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - i
W a a s o p 1 0 a p r i l 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 3 m e i 1 9 8 6 o n d e r n u m m e r 8 6 0 5 0 3 - 3 6 7 . .
,
: i D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : '
1 ) N a a r a a n l e i d i n g v a n d e h e m u m m e r i n g v a n d e h u i s n u m m e r s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d i e n o v e r e e n k o m s t d e i
i i t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 t e v e r v a n g e n d o o r : .
i ; " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , Z w a a n a a r d e s t r a a t 1 3 7 . "
,
, .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e i ; d r u k k e n i n e u r o . Z i j b e s l i s t t e v e n s o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e e n t u s s e n t i j d s ; b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d ; d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) . D i t d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e p o s t " b e s c h i k b a r e ; r e s e r v e s " e n " o v e r g e d r a g e n w i n s t " w e l k e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 3 ; ( e n d u s p l a a t s v o n d \ i d & 1 a p r i l 2 0 1 3 ) , c o n f o r m d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e s c h i e d t n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n d e r d e v o r m i v a n e e n v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r V e r c a u t e r e n G e o r g e s , d e h e e r V e r c a u t e r e n J o h a n e n d e h e e r ; V e r c a u t e r e n S t e f a n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g / o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t d e i n d i e n i n g v a n d e a a n g i f t e i i ; t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B . B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 0 , 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e ' b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) n a a r v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 5 5 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t a c h t i g ( 2 . 0 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
j E D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g d o o r :
- d e h e e r G e o r g e s V e r c a u t e r e n v a n h o g e r v e r m e l d e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o ( 7 . 2 3 6 E U R ) . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n h e m a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) n i e u w e ; : a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F C - 1 - 1 i 1 A C , I N V A
\
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - -
- d e h e e r J o h a n V e r c a u t e r e n v a n h o g e r v e n - n e l d e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d
z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( 2 6 6 . 3 8 2 E U R ) . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n h e m d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
- d e h e e r S t e f a n V e r c a u t e r e n v a n h o g e r v e r m e l d e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( 2 6 6 . 3 8 2 E U R ) . A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n h e m d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
C . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s t a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r y s r e v i s o r .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t -
P l e z u n t s t r a a t 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n F i e r n e l r y c k , d e d a t o 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d n j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e r n e l r y c k , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " V e r c a u t e r e n e n Z o n e n " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n E U R 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e 2 . 0 8 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " V e r c a u t e r e n e n Z o n e n " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
" D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
1 . 0 2 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V e r c a u t e r e n J o h a n ;
1 . 0 2 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V e r c a u t e r e n S t e f a a n ;
2 8 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V e r c a u t e r e n G e o r g e s .
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p E U R 5 5 8 . 5 9 2 , 0 1 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n c l b e d r e g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
A & F B e c l r i f f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d n i f s r e v i s o r "
4 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 5 5 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 2 . 8 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l . "
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
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5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e t o m i n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n t e n e i n d e d e z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g . .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g b e d r i e r e v i s o r ,
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
"
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e