16/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 14.10.2014 14647-0045-029
28/01/2014
ÿþf m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
i I I
+ 1 9 0 2 7 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4
O u d e n a a r d e
1 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R G O K A N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E E R S B L O E M M E L D E N 1 6
9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 1 0 0 1 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 5 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e . , b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ . . 1 8 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i e n m i l j o e n e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 3 . 0 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 2 8 3 , 4 6 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n , ! b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g ' n i e t z i j n v e r v a l l e n .
4 . d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
5 . d a t z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t .
6 . d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e p a l e n .
7 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e ; .
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2014
ÿþ [ I L f f : t f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i u i
O u d e n a a r d e
0 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e e r s b l o e m - M e l d e n 1 6 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n D e L u y c k .
W a u t e r s C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n W a u t e r s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ M W W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1
O u d e n a a r d e
1 8 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; M e e r s b l o e m - M e l d e n 1 6 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e v o l g d d o o r d i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 2 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t , d e h e r b e n o e m i n g , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
t o t b e s t u u r d e r :
- P e n t a h o l d N V , B e i g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l G i e l e n
- A s t e r i a n N V , B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V e r s t a p p e n
- P e n t a c o n B V B A , O p t i m i s m e l a a n 1 , 1 1 4 0 E v e r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l T h i e r s
T o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- W a u t e r s C o n s u l t a n c y B V B A , L a r i k s d r e e f 1 0 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n W a u t e r s
W a u t e r s C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n W a u t e r s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o
b e h o u a a n l B e l g i s
S t a a t s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 24.07.2013 13343-0533-031
22/03/2013
ÿþ. t `
M o d M o o i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 3 M A R 1 1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 5 3 5 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R G O K A N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E E R S B L O E M M E L D E N 1 6 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G L E D E N V A N H E T D I R E C T I E C O M I T E
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 b l i j k t :
D e b e n o e m i n g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n D e D o o r n s B V B A , H a z e l b e e k 1 1 , 9 4 2 0 A a i g e m , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t C l i n c k a e r t , w o n e n d e t e 9 4 2 0 A a i g e m , H a z e l b e e k 1 1 .
D e D o o r n s B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r , v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t b e p a l e n e n u i t v o e r e n v a n d e f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e ë n v o o r V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l e n , h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t u i t v o e r e n v a n h e t f i n a n c i e e l b e l e i d i n s a m e n s p r a a k m e t h e t ; m a n a g e m e n t t e a m , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l , r a p p o r t e r i n g ; a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s ; c o ö r d i n a t i e e n p r o j e c t m a n a g e m e n t v a n E R P - ; i m p l e m e n t a t i e ; i m p l e m e n t a t i e v a n k o s t p r i j s s y s t e m e n , s u p e r v i s i e I T - d e p a r t e m e n t ; s u p e r v i s i e e n b e h e e r v a n : v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , a d m i n i s t r a t i e v e e n t o e l e v e r i n g s c o n t r a c t e n , j u r i d i s c h e e n v e r z e k e r i n g s d o s s i e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t
H e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e B V B A T E V O S , m e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2
W A U T E R S C O N S U L T A N C Y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a a n W a u t e r s
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2012
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p e u i
B
s t ;
O u d e n a a r d e
1 2 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R G O K A N I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m M e l d e n 1 6
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L e e n C o p p e j a n s , n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R G O K A N I N T E R N A T I O N A L " , l e t t e r l i j k v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , z o d a t h e t g e b r a c h t w o r d t v a n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R G E T R O U W B E K N O P T U I T T R E K S E L
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
M r L e e n C o p p e j a n s ,
N o t a r i s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 15.06.2012 12181-0444-031
14/06/2012
ÿþt i
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 5 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
" i a i o s e s a *
b r
E : S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b I o e m - M e l d e n 1 6 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r e n a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2
- D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n C A R R I X B V B A , K a p e l l e s t r a a t 4 t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t D e I a l e e u w , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K a p e l l e s t r a a t 4 . C a r r i x B V B A z a l z i j n d i e n s t e n s t o p z e t t e n m e t i n g a n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n S t r e n u u s B V B A m e t i n g a n g v a n 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 D - c o m p a n i o n B V B A , E m i e l H u y s s t r a a t 5 9 t e 8 9 4 0 G e l u w e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e r u y t e r e , w o n e n d e 8 9 4 0 G e l u w e , E m i e l H u y s s t r a a t 5 9 . D - c o m p a n i o n B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t b e p a l e n e n u i t v o e r e n v a n d e c o m m e r c i ë l e e n m a r k e t i n g s t r a t e g i e ; h e t u i t v o e r e n v a n h e t c o m m e r c i e e l e n m a r k e t i n g b e l e i d o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v l a k , i n s a m e n s p r a a k m e t h e t m a n a g e m e n t - t e a m e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ; h e t a a n s t u r e n e n o p v o l g e n v a n d e c o m m e r c i ë l e p l o e g e n , v a s t l e g g e n v a n v e r k o o p s b u d g e t t e n , m a r g e s , e n z . , e v e n a l s h e t o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t b e l a n g r i j k e c l i ë n t e n .
W a u t e r s C o n s u l t a n c y b v b a , v e r t . d o o r S t e f a a n W a u t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ M 9 0 P D F 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o a r - b 4 h o u d I a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l h
h 1 J 1 t 1 ! ) 1 . 1 j 1 1 9 1 1 0 1 1 j !
D u d e n a a r d e
0 6 J A N . 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u t ) : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4
( v e r k o r t ) V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l
. R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M e e r s b l o e m - M e l d e n 1 6 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
3 ~ B e r ~ a e r d e n t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n G e b a m e t B V B A m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 V a m e s s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , J e a n D e l o r i l a a n 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h o m a s L e u s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , J e a n D e l o r i l a a n 1 .
V a m e s s B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e O p e r a t i o n e l e s t r a t e g i e e n h e t p r o d u c t i e b e l e i d .
W a u t e r s C o n s u l t a n c y b v b a , v e r t d o o r S t e f a a n W a u t e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r t e l d e n : R e c t o . M a a n : e n h o e c l a n l o h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e u e r s o i o , n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 1 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
I B 1 1 1 1 1 1 1 I I I l U I i I I
` 1 1 1 8 1 0 8 1 "
b i
B
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I V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r g o k a n i n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b l o e m - M e l d e n 1 6 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
V o l g e n s n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 8 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n e n d e B u r g . C V B A E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n b u r g . C V B A d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r J a n D e L u y c k a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W a u t e r s C o n s u l t a n c y b v b a , v e r t d o o r S t e f a a n W a u t e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 25.07.2011 11335-0021-032
25/07/2011
ÿþ"
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I I V I
s
" 1 1 1 1 3 1 3 "
O u d e n a a r d e
i l 2 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 3 5 . 1 3 4 1 6 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r g o k a n I n t e r n a t i o n a l R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : M e e r s b l o e m - M e l d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d v a n h e t o
T e k s t d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r P S T I n v e s t N V o p d a t u m v a n 7 j u n i 2 0 1 1 e n b e s l i s t v o o r l o p i g i n g e e n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n D - C o m p a n i o n B V B A m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 S t r e n u u s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r o u w e r i j s t r a a t 6 8 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r C l a e y s , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B r o u w e r i j s t r a a t 6 8 .
S t r e n u u s B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e e n b e l e i d .
W a u t e r s C o n s u l t a n c y B V B A , v e r t d o o r S t e f a a n W a u t e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d , - - 2 - 5 / O 7 / - 0 1 1 - - - - A p e x e s - d u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0248-031
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 14.07.2009 09421-0031-031