05/11/2014
ÿþm o d s t 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E ; E n C L U L E G L . ~
2 7 O M . 2 0 1 k
R E r t - i i S A N K 6 e ~ i . I
K O O P H i N D c t G r t f f i e r . " - ?
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 9 2 , 5 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R G U C O
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o b u l c k s t r a a t 1 9
9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l i e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d D ' h o o r e t e B e e m e m o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e l S 1 e k a n t o o r o p 8 o k t o b e r d a a r n a , b o e k 2 8 6 b l a d 8 6 v a k 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e e n i g e v e n n o o t s t e l d e v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n z i c h z e l f v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
E e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 7 9 . 6 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t d e h e e r G u n n a r V e r s t u y f t , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l l e ) , L o b u l c k s t r a a t 1 9 , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 .
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s , a g e n t s c h a p A a l t e r , w a l k w e l k e d e p o n e r i n g e e n a t t e s t b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t s t e l d e v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n - z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e f i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " . V i e r d e b e s l u i t v e r v a n g i n g v e r w i j z i n g a a n d e e l h o u d e r s )
0 e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t o m i n d e a r t i k e l e n 6 , 7 , 8 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r w i j z i n g n a a r " a a n d e e l h o u d e r ( s ) " t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n v e r w i j z i n g n a a r " v e n n o ( o ) t ( e n ) " .
V i j f d e b e s l u i t - - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 8 s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t o m a r t i k e l 1 8 i n z a k e d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d t t 1
r ~ ~ ^ Q j d i e i n m i n d e r e m a l e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
. r > r , ; n _ , E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z e s d e b e s l u i t o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t g a f o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w e r d e n a a n g e s t e l d , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 9 1 4 6 :
M e v r o u w S a r a h V e r k i m p e .
M e v r o u w L i e s b e t h D e B r u y n e .
M e v r o u w N a t a l i e V a n H a v e r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
B e r n a r d D ' h o o r e
N o t a r i s t e B e e r n e m
D L
1 .
e
e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . s : 1
s : 1
r l
r l
~
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- i - b
r i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g