24/07/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 J U L ! 2 0 %
A F D E L I N G @ Ë R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r _ 0 4 3 9 . 0 3 9 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r h a e r t N e w P r o d u c t s & S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 5 0 K r u i b e k e , H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d h r . F r e d e r i k W o u t e r s a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P O M a n a g e m e n t b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K o e n V e r h a e r t ( a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J G R W R E R E C ; F U N K V A M K O O P H A N D E L G E N T
I I I I I I I I I I D I I I I
* 1 4 1 9 7 1 8 2 *
V
b e h
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B e l
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I I
1 1 I I
1 7
O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i t n e
P .
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 9 . 0 3 9 . 4 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R H A E R T N E W - P R O D U C T S & S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 1
! ! 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 2 s e p t e m b e r i t 2 0 1 4 R e g i s t e r 5 b o e k 2 2 1 b l e d 4 4 v a k 1 5 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d D e B e l d e r d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R H A E R T N E W - P R O D U C T S & S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 1 , w e r d : g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r a a n g e h e c h t e e n i s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
. ;
4 O n d e r s t e u n e n v a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s b i j h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n .
A d v i e s , o p l e i d i n g , b e g e l e i d i n g , b e h e r e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g o p h e t v l a k v a n n i e u w e
p r o d u c t e n , d i e n s t e n , m a r k t e n e n o n d e r s t e u n e n d e t e c h n o l o g i e ë n .
O n d e r z o e k e n , O n t w i k k e l e n , v e r m a r k t e n e n v e r s p r e i d e n v a n d i e n s t e n , i n s t r u m e n t e n , e n o p l o s s i n g e n v o o r h e t
b e h e r e n v a n h e t i n n o v a t i e p r o c e s .
O n t w i k k e l i n g , a a n k o o p , b o u w e n t e s t v a n p r o t o t y p e s e n t e s t m o d e l l e n .
O n t w i k k e l i n g e n o p t i m a l i s a t i e v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n e n k w a l i t e i t s y s t e m e n v o o r n i e u w e p r o d u c t e n . D e :
b o u w , a a n k o o p e n t e s t v a n a l p h a e n b e t a s e r t e s v a n i n n o v a t i e v e p r o d u c t e n . " .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n a k t e
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 20.06.2013 13197-0236-037
01/10/2012
ÿþe
m e
M M w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F P l F R F C H T R A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 S E P . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
A 1 u I I I I I I I I I I I I I 1
I l l
S
v
b e h a a B e ' , S t a !
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 3 9 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r h a e r t N e w P r o d u c t s & S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 5 0 K r u i b e k e , H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n V e r h a e r t C o n s u l t a n c i e s N v e n P . 0 . M a n a g e m e n t b v b a a l s r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n R S M I n t e r a u d i t a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
P O M a n a g e m e n t b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K o e n V e r h a e r t ( a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 11.06.2012 12157-0239-037
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 21.06.2011 11189-0302-036
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 08.06.2010 10162-0061-035
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 05.06.2009 09198-0095-036
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 24.06.2008 08288-0317-034
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 28.06.2007 07294-0129-041
10/06/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E r f a 3 1
G R l r l " I E . R E C 1 1 T B n N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
- - I J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
v r t t f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 , 0 3 9 , 4 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R H A E R T N E W - P R O D U C T S & S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 2 1
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j p u b l i c a t i e v a n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E R H A E R T N E W - P R O D U C T S & S E R V I C E S d e d a t o 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : o n d e r h e t n u m m e r 1 4 1 9 7 1 8 2 , w e r d e e n v e r k e e r d e v e r s i e v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n n e e r g e l e g d g e w e e s t ,
B i j d e z e w o r d t d e c o r r e c t e v e r s i e v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p = V E R H A E R T N E W - P R O D U C T S & S E R V I C E S n e e r g e l e g d .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 29.06.2006 06339-0282-030
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 14.07.2005 05463-0278-028
19/07/2004 : SN049756
29/08/2003 : SN049756
10/09/2002 : SN049756
10/09/2002 : SN049756
18/07/2002 : SN049756
01/12/2001 : SN049756
06/05/1999 : SN049756
04/05/1999 : SN049756
29/06/1991 : SN49756