10/10/2014
ÿþ M o d w o r d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 1 O K T . 2 0 1 4
R E C H T i r e V A N r O O P H A N L E L T E G E N T
t - -
1 8 1 1 1 ! 1 , 1 ] 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 3 9 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R H E L S T & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m ( S l e i d i n g e ) , L i n d e 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I S 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N B R E N G I N S P E C I E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A L E X D E W U L F t e O o s t a k k e r o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R H E L S T & C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m ( S l e i d i n g e ) , L i n d e 7 4 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 2 3 9 . 9 3 6 R P R G e n t , a l w a a r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r H O N D E R D E N ' T W E E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 2 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r E l i V e r h e i s t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n h e t h e m t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D i t b e d r a g w e r d o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n . V o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 3 0 0 1 7 3 7 9 4 3 9 4 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P ' P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t ' v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 2 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t i s ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F T I G ( 5 0 ) A A N D E L E N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I N G S T A T U T E N
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F T I G ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : A . A & T G R O U P C B V A , t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H - I - J , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g g e l a s t n i e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i w
V o o r b e h o u d e n G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A l e x D e W u l f ,
a a n h e t ` r e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g