03/02/2014
ÿþM d W w d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
i
1 1 1 1
G R I F F I E R É C H - C - C B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
2 3 J A N . 2 0 t 4
D E ~ i . ~ E R M O N D E r l i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 0 9 5 . 7 1 7
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : V e r k o o p k a n t o o r F y b r o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k Z u i d 1 0 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 3 d i e h e e f t b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n d e h e r e n S t é p h . D e m a e r e e n K a ! H a k a i a a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e r e n S é r g i o M i r a n d a , L u i s T e x e l r a e n P e d r o V i o l a s a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r . D e n o t u l e n v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n e n k e l i n h e t E n g e l s w e r d e n o p g e s t e l d . O m d e z e v o r m e l i j k e n i e t i g h e i d o p t e h e f f e n , b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r i n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
S é r g i o M i r a n d a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2013
ÿþ M ° d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 6 1 1 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 0 9 5 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r k o o p k a n t o o r F y b r o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a r k Z u i d 1 0 t e 9 1 0 0 S t . N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 3 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d h r . S t é p h a n e D e M a e r e e n d h r . K a i H a k a l a .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e e n k w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s e n t e v e n s o o k g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d
- d h r . S e r g i o M i r a n d a , R u a D . P e d r o I V n 2 4 3 1 , 3 a e s q . F r e n t e t e 4 4 4 0 - 6 3 3 V a l o n g o P o r t u g a l
- d h r . L u i s T e i x e i r a , R u a d o P i n h e i r o 2 0 - B t e 4 5 1 0 - 1 1 4 J o v i m P o r t u g a l
- d h r . P e d r o V i o l a s , R u a P r i n c i p a l 2 2 , 3 ° D t o t e 4 4 0 5 - 3 9 7 S . F é l i x d a M a r i n h a P o r t u g a l
h u n m a d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . D e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
S e r g i o M i r a n d a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 J A N . 2 0 1 5
A F D E L e P a g N D E R M O N D E
1 1 § § 3 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 0 9 5 . 7 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R K O O P K A N T O O R F Y B R O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e h e e r G e e r t V a n G o o i e n , b e d r i j f s r e v i o r t e G r i m b e r g e n , K e r k s t r a a t 1 5 2 , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
* H e t v e r s l a g v a n d e H e e r G e e r t V a n G o o i e n , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" G . C o n c l u s i e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t b i n n e n h e t k a d e r v a n c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n
c o n v e n t i o n e l e a a r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n : 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 . 1 3 7 a a n d e l e n v a n d e N V V E R K O O P K A N T O O R F Y B R O N , t o e g e k e n d a a n d e S A C O T E S I , g e v e s t i g d t e 4 4 1 5 - 4 9 3 G r i j o ( P o r t u g a l ) , A v e n i d a d o M e s t e i r o 4 8 6 . .
G e l e t o p d e s t r u c t u r e l e v e r l i e z e n u i t h e t v e r l e d e n m a k e n w e e e n v o o r b e h o u d v o o r d e c o n t i n u ï t e i t . A l l e e n d o o r e e n p e r m a n e n t e f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g v a n h e t m o e d e r h u i s S A C O T E S I z a l h e t m o g e l i j k z i j n o m d e c o n t i n u i t e i t v a n d e N V V E R K O O P K A N T O O R F Y B R O N t e w a a r b o r g e n .
W e w i j z e n o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l 1 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t . D i t i s n i e t z o o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g , E r d i e n t e e n g e c o r r i g e e r d e j a a r r e k e n i n g n e e r g e l e g d t è w o r d e n .
G r i m b e r g e n ,
G e t e k e n d
G e e r t V a n G o o i e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d ' , d e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( e ' . 1 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - - - - - - - - - - -
i n b r e n g v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m o p n a a m v a n d e S A C o t e s i - - C o m p a n i a d e T e x t e i s S i n t é t i c o s g e v e s t i g d t e P o r t u g a l , 4 4 1 5 - 4 9 3 G r i j o , A v e n i d a d o M e s t e i r o 4 8 6 , m e t b i s - o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 5 0 7 9 1 3 9 7 2 , t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t u i t g i f t e v a n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 9 0 . 1 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e g e n e e n p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 4 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e , g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a r t i k e l v a n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 1 4 5 . 5 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 , V e r s l a g e n .
3 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r - ; h e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d