02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 23.12.2013 13700-0122-014
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 29.12.2014 14710-0076-014
23/01/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 3 5 9 6 * M
L : . a I r i - i u R u G , - j B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N , 2 0 1 3
D E N D E I R M O N D E
G r i i 3 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 6 1 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R L I C H T I N G . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H O O G S T R A A T 1 5 1 - 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e s v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 3
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o v e r g e b r a c h t n a a r :
B R E E D S T R A A T 1 8 A
9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
G e d a a n t e S i n t - N i k l a a s o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3
V A N D E N D R I E S S C H E F E R N A N D
Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 08.01.2013 13006-0088-014
06/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T - B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 P A R I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r : i r i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 2 0 9 x
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R L I C H T I N G . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e d s t r a a t 1 8 A t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 5 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e n w e l k e p e r v o o r m e l d e d a t u m h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g c e n t ( E 1 6 9 3 8 1 , 4 0 ) b e d r o e g , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g , v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d n i z P n d e u r o ( E 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n - v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o . ( E 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e p a r t i c i p a t i e s v a n d e h u i d i g e v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) . .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 4 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . O n d e r s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e n n o t e n - i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d o o r d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n , v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 1 , 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
4 3 t a a t s b l a d
5 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r c n e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o 4 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d e n t i e n s t e ( 1 / 3 1 0 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
* w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B r e e d s t r a a t 1 8 A . " , d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n o m e n b i j n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 7 j a n u a r i 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 3 5 9 6 .
* d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n " o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 - O v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n
A . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n .
a . D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e o v e r i g e v e n n o t e n .
b . D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
c , T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n . N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
d . I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n , e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e - d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , z a I w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e - d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e m i d d e l e n r e c h t e n s .
B . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e o v e r i g e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n , I e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n e e n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e e r f r e c h t e n o p g e v e n . D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . D e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s h i e r v o o r i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
B i j o v e r g a n g d o o r e r f e n i s v a n a a n d e l e n o p t w e e o f m e e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n d e z e b i n n e n z e s m a a n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n w e l k e e r f g e n a a m a l s e i g e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e z a l o p t r e d e n .
B i j h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n , t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e p e r s o o n d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n e n i g v e n n o o t , o e f e n t d e r e c h t e n u i t d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d i e a a n d e l e n ? '
6 . D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n e l k e z a a k v o e r d e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n ~
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
, S t a a t s b l a d
16/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 . 6 6 1 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R L I C H T I N G . B E
A A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 1 5 1 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p z e s t i e n f e b r u a r i ; 1 , 1 t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , G e r e g i s t r e e r d v i e r r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 B o e k 5 8 1 b l a d 6 2 i v a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d a i . V e r t o n g e n V . , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 , 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t ; k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E i 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t ; d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n ; e n v o o r d e l e n b i e d e n a I s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s i v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . O p d e z e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n , w a a r v a n :
* t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ; * e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d o f t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E ; 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n ; h o n d e r d ( 1 0 0 % ) _
3 . E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e H e e r F e r n a n d V a n d e n d r i e s s c h e , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ; i v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n ,
4 , a . V e r v o l g e n s h e e f t M e v r o u w A n j a M a r i a L o u i s a B e r n a e r t s ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 0 9 7 2 3 8 9 - 6 6 - ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 9 , 0 4 - 2 0 6 . 2 2 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , M a r k t p l e i n 5 A , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e ; h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r l i c h t i n g , b e " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
b . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ; i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( E 2 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
; p 5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ) z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e ; a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n i o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n é é n e n - ; d e r t i g d n i 7 e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' r ' ` ' C i - 2 3 ' ~ ~ . ~ . N 1 4
j l . c . , : % ' r " i ' t ' ~ ~ -
. ~ . _ , ; . ~ . . . . . ~ ~ 3 i ~ f : . - ~ i ~ _ ~ . I _
- 6 t i m 2 0 1 2
E ) E ; « ; " t 3 ï ~ . i O ~ ~ ~ D E
â - r i f f i e
1 1 1 1 1 1 A u i i , e s i u o i m u u " A ~ ~ i
" i z o s a
m o d 1 1 . 1
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n -
t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) .
7 , D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 2 8 7 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( @ 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 I 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d e n t i e n s t e ( 1 ) 3 1 0 s " ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
9 . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n t i e n ( 3 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d e n t i e n s t e ( I / 3 I 0 " ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e w e t g e v i n g :
" A r t i k e l 2 7 .
V e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n o f t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e R e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t ë ,
B e v o e g d h e d e n
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d d o o r h e t a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g :
T i j d e n s d e v e r e f f e n i n g m o e t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p d e h o o g t e w o r d e n g e h o u d e n v a n d e s t a n d v a n z a k e n t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g . C o n f o r m a r t i k e l 1 8 9 b i s m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o u i d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
I n d i e n b e w i j z e v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . "
1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w A n j a M a r i a L o u i s a B e r n a e r t s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 9 . 0 4 2 0 6 . 2 2 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , M a r k t p l e i n 5 A t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" W o r d e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
* d e H e e r F e r n a n d F l o r e n t J o s e p h G e r a r d V a n d e n d r i e s s c h e ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 0 3 1 9 . 0 7 1 - 5 3 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , M a r k t p l e i n 5 A ;
* M e v r o u w A n j a M a r i a L o u i s a B e r n a e r t s ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 . 0 9 . 0 4 - 2 0 6 . 2 2 ) , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , M a r k t p l e i n 5 A . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r -
` b e i t o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_
m o d 1 1 . 1
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 29.12.2011 11658-0005-014
22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 15.12.2010 10633-0561-014
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 30.12.2009 09913-0106-014
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 09.01.2009 09008-0276-014
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 20.12.2007 07845-0088-014
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 15.12.2015 15692-0502-014