22/08/2014
ÿþ r e d 1 1 . 1
. .
. .
. . . . . . . . . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s 1 1 1 1 1 1 1 ! ! J I J I J I i i
N E E R G E L E G D
1 2 A U G . 2 0 1 4
K O U R A T i t i r L I T I I N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 2 5 - a , . c b q e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r l o d t - D e D a p p e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C o m p a r é s t r a a t 1 7
9 8 5 0 N e v e l e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p ! 0 6 1 0 8 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e h e e r V E R L O D T D a v i d M a r t i n R a p h a ë l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 7 . 2 1 - 1 0 5 . 0 3 , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , M a r i e C o m p a r é s t r a a t 1 7 , e n m e v r o u w D E i D A P P E R E l l e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 , 0 9 . 2 9 - 0 7 8 . 4 0 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 N e v e l e , M a r i e C o m p a r é s t r a a t 1 7 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t ; m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
N A A M N A A M V E R L O D T D E D A P P E R .
Z E T E L : 9 8 5 0 N e v e l e , M a r i e C o m p a r é s t r a a t 1 7 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
V e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n b u i t e n e n b i n n e n s c h r i j n w e r k , d e u r e n , r a m e n , k o z i j n e n ,
j a l o e z i e ë n , p l i n t e n , s t a a f l i j s t e n , s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z . , u i t h o u t , k u n s t s t o f o f a l u m i n i u m .
V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n o f g e b i n t e n v o o r d e b o u w
O r e f e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
: ! I n s t a l l a t i e v a n s t o r e s e n z o n n e s c h e r m e n , g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n !
e n z . i n h o u t , k u n s t s t o f o f a l u m i n i u m
O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n
O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
V e r l e n e n v a n a d v i e s i . v . m , b o e k h o u d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u c l i n g s d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n
A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n
b e d r i j f s v o e r i n g
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , ! i
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
! : B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
A d m i n i s t r a t i e v e , s e c r e t a r i a a t e n c o m m e r c i ë l e p r e s t a t i e s v e r r i c h t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n
V e r h u u r e n l e a s e v a n v a a t - e n g l a s w e r k , k e u k e n - e n t a f e l g e r e i , e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n e n
a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e b e n o d i g d h e d e n , t e x t i e l , k l e d i n g , s i e r a d e n e n s c h o e i s e l , b l o e m e n e n p l a n t e n , i j
f
a n d e r e c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n , s p e e l - , a m u s e m e n t - , e n v e r k o o p a u t o m a t e n , t e n t e n , a n d e r e m a c h i n e s !
e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n
O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ,
P r o m o t i e , o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n e v e n e m e n t e n a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v a n : !
d e r d e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n . ;
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
H e t v e r h u r e n v a n h a a r e i g e n d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o t e n o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e o f b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n .
H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n
d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k
z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e m a g z i j a i l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r
m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a i l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k o f r e c h t s p e r s o o n , m e t i n b e g r i p v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n .
K A P I T A A L : M e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 E ) p e r a a n d e e l , b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d v i e r h c n d e r d e u r o ( 6 , 4 0 0 E ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e " V D K S p a a r b a n k " , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r l o d t - D e D a p p e r " , m e t d e v e r m e l d i n g " i n o p r i c h t i n g " . H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n .
D U U R D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E S T U U R D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n . o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z i j h e t a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n d e v o l m a c h t e n d i e z i j d i e n s t i g a c h t e n , v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , d i r e c t e u r s d i e z i j i n h u n m i d d e n k i e z e n . Z i j k u n n e n o o k v o o r é é n o f m e e r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n b i j z o n d e r e v o l m a o h t e n v e r l e n e n a a n l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t s a m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e l a a t s t e z o n d a g v a n d e c e m b e r o m 1 6 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t p e r 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a d e v e r p l i c h t e
v o o r a f n e m i n g e n , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h c g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t
o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 . A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n 2 z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n : d e v o o r n o e m d e h e e r D a v i d V e r l o d t e n d e v o o r n o e m d e m e v r o u w E l l e n D e D a p p e r . D e a a n g e d u i d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D e z e m a n d a t e n g e l d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n k u n n e n w o r d e n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e h i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1