11/06/2012
ÿþx ~ m o d 1 1 . 1
k _ .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
`
i n l i c h t i n g e n .
"
1
V o o r - W l U I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 l I I l I l l I I l l I l i l i I I
b e h o u d e * i a i o s s s e
a a n h e t
B e l g i s c i ' S t a a t s b l a
- - J
G R I F F I E R S C i - i T B P J K
V A N K O O P H A N D E L
3 1 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
Ù r l t i "
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R M A R C O
1 1 ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e w e g ( H S D ) 3 0 9 b u s A 7 . 1
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M A R C O 1 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , G e n t s e w e g 3 0 9 - - A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
2 . T o e l i c h t i n g b i j e n o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e f u s i e v e r s l a g e n e n o v e r i g e s t u k k e n . H e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p d a t u m v a n ; 6 1 6 m e i 2 0 1 2 , w a a r i n d e g e g e v e n s v o o r k o m e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V V E R M A R C O d o o r d e B V B A L i S i N E E P S T E I N C O S M E T I C S , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . O p b a s i s v a n e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e b e p a l i n g e e n w a a r d e p e r a a n d e e l w o r d t b e k o m e n v a n , r e s p e c t i e v e l i j k 2 5 0 , 0 0 E U R v o o r d e B V B A L I S I N E E P S T E I N C O S M E T i C S e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r d e N V V E R M A R C O .
O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e w a a r d e n w o r d t n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r g e s t e l d : 4 ( v i e r ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A L I S I N E E P S T E I N C O S M E T i C S v o o r 1 ( é é n ) a a n d e e l v a n d e N V V E R M A R C O .
D e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g v a n a a n d e l e n m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s m i j n i n z i e n s r e d e l i j k e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n i n h e t g e g e v e n g e v a l p a s s e n d . 1 k d i e n e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d g r o n d s t o f f e n o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e B V B A L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n b e d r a g v a n 1 9 0 . 7 9 5 , 1 5 E U R , a a n g e z i e n i k m i j n o p d r a c h t p a s
v e r k r e e g n a v o o r m e l d e b a l a n s d a t u m . "
i k d i e n t e v e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g .
3 . D e o v e r i g e i n l i c h t i n g e n d i e h e t f u s i e v o o r s t e l b e v a t , w e r d e n b e v e s t i g d d o o r d e i n g e w o n n e n e
W e v e l g e m , 1 6 m e i 2 0 1 2
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . " .
3 . O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p f u s i e d o o r o v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , a f g e k o r t " L E C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , o p b a s i s v a n e e n t o e s t a n d v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " e n k a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m w o r d e n o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " .
4 . I n l e v e r i n g v a n a l l e a a n d e l e n t e g e n u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , n a a r v e r h o u d i n g v a n é é n o u d a a n d e e l i n " V E R M A R C O " t e g e n 4 a a n d e l e n i n " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " .
5 . B e s l i s s i n g o m :
- d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 g o e d t e k e u r e n e n d e b e s t u u r d e r s h i e r v o o r k w i j t i n g t e g e v e n ;
- d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n " L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e t e l a t e n g e l d e n a l s k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n " V E R M A R C O " v o o r h u n o p d r a c h t d i e z i j v e r v u l d h e b b e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t d e d a t u m d a t d e f u s i e v e r w e z e n l i j k t w o r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 , l i j s t a k t e n , 3 , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e n 4 . r e v i s o r a a l
v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/04/2012
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O n d e r n e m i n g s n r " B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l G E N T S E W E G 3 0 9 A 7 . 1 - 9 1 2 0 H A A S D O N K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e v a n d e N V D . W . U S I N E ' E P S T E I N C O S M E T I C S d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V V E R M A R C O , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l e v e n e e n s g e v e s t i g d , t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5 , d o o r d e N V D . W . L i S i N E , E P S T E I N C O S M E T I C S , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R E C H T S V O R M , N A A M , Z E T E L E N D O E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S ( a f g e k o r t " D . W . L , E . C . " ) , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 1 . 6 7 7 . 3 0 4 , w e r d o p g e r i c h t m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o i n e L e u n e n t e V i l v o o r d e o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 1 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r 1 9 7 1 o n d e r n u m m e r 3 3 2 9 - 5 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k B u y s s e n s t e Z w i j n d r e c h t o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 9 4 , h o u d e n d e o n d e r m e e r v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 4 o n d e r h e t n u m m e r 9 4 1 2 2 2 - 4 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b l i j k e n s h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s v o o r w e r p : d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r v a a r d i g i n g v a n . p a r f u m e r i e , k o s m e t i e k e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n b e n e v e n s d e u i t b a t i n g v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s ô n r o e r e n d e , , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d v o o r w e r p v e r b a n d h o u d e n , o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S b e d r a a g t 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 8 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e f u s i e z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S w o r d e n g e s p l i t s t , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l z a l w a r d e n g e s p l i t s t i n t w e e g e l i j k e a a n d e l e n . H i e r d o o r z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 0 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 1 . 6 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5
V E R M A R C O
t .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H a d W a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 ~ ~ 1 5 1 0 "
r i C E C I H ' D A I +
V A N K O O P H A N D E L
2 9 M R T 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
C r i f f t c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e N V V E R M A R C O , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , G e n t s e w e g 3 0 9 A 7 . 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g ¬ s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 9 8 0 . 2 5 5 , w e r d o p g e r i c h t m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o D e G r a v e t e V i l v o o r d e o p 2 0 m a a r t 1 9 9 2 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a p r i l 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 0 5 1 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e S a e y t e D e e r l i j k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 8 , h o u d e n d e o n d e r m e e r o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n c u r a e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 0 7 1 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b l i j k e n s h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r , d e f i n a n c i e r i n g e n h e t b e l e g g e n v a n g e l d e n i n t i t e l s e n v e r m o g e n s w a a r d e n v a n a l l e r l e i a a r d ; h e t d e e l n e m e n i n - - h e t f i n a n c i e r e n v a n - - e n h e t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s m e d e h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e m e t h e t v o o r g a a n d e I n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g .
Z e m a g v e r d e r a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n c a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ( v o o r h e e n 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 2 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
V o o r d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e N V V E R M A R C O z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V E R M A R C O v o o r h u n 1 2 5 a a n d e l e n 5 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S o n t v a n g e n . E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
S a m e n g e n o m e n b e d r a a g t d e r u i l v e r h o u d i n g a l d u s 4 a a n d e l e n v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S v o o r 1 a a n d e e l v a n d e N V V E R M A R C O .
W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N T O E G E K E N D
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V Q . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S z a l , o n m i d d e l l i j k n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e , 5 0 0 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n c r e ë r e n v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S ( o p d e m a n i e r c f r . s u p r a ) , d i e z u l l e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g i n a c h t w o r d t g e n o m e n :
4 ( v i e r ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S v o o r 1 ( é é n ) a a n d e e l v a n d e N V V E R M A R C O
T e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V V E R M A R C O z a l e e n i n s c h r i j v i n g g e b e u r e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S z r a t o v a n d e v o o r n o e m d e r u i l v e r h o u d i n g .
N a d e f u s i e z a l h e t k a p i t a a l v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
K a p i t a a l N V Q . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S v ó ó r d e f u s i e : 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R K a p i t a a l v e r h o g i n g n . a . v . d e o p s l o r p i n g v a n d e N V V E R M A R C O : 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R
1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S t e n b e l o p e v a n 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 2 . 1 0 0 a a n d e l e n ( 1 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 . 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
( 1 ) A a n t a l a a n d e l e n v ô ô r d e f u s i e : 1 . 6 0 0 ( n a v o o r a f g a a n d e s p l i t s i n g a a n d e l e n )
T e c r e ë r e n a a n d e l e n n . a . v . d e f u s i e : 5 0 0
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n n a d e f u s i e : 2 . 1 0 0 a a n d e l e n
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e a l d u s n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S g e r e a l i s e e r d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E . O V E R T E N E M E N V E N - N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e N V V E R M A R C O w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E R E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
I n g e v o l g e d e f u s i e z a l d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S 1 . 6 0 0 e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n , w e l k e n a d e f u s i e a l l e m a a l z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d . D e v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n , m e t e e n b o e k w a a r d e v a n 3 7 6 . 3 7 5 , 6 2 E U R , z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d a l s v o l g t :
- b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t : 1 0 0 . 9 7 1 , 4 0 E U R
- w e t t e l i j k e r e s e r v e ( o v e r s c h o t ) : 3 . 0 1 4 , 4 1 E U R
- b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l : 2 2 . 3 6 9 , 8 1 E U R
T e z e l f d e r t i j d z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e f u s i e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R w o r d e n v e r m i n d e r d , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 E U R o p 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z a l w o r d e n g e b r a c h t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n a l s v o l g t :
- d o o r a f n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 . 3 8 9 , 8 1 E U R ( t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b o e k h o u d k u n d i g k a p i t a a l , i n g e v o l g e t o e r e k e n i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n o p b e l a s t e r e s e r v e s g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l ; c f r . s u p r a ) ; e n
- d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 7 . 7 5 4 , 2 9 E U R , i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
N a d e v e r n i e t i g i n g v a n d e v o o r m e l d e e i g e n a a n d e l e n e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l v a n d e N V D . W . U S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S b i j g e v o l g 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e i e d e r 1 1 5 0 0 e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7
' D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v e r d e r o o k n o g v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v o o r v a n d e N V D . W . L I S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S :
- o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n N V i n e e n B V B A ; e n
- w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " L ) S I N E E P S T E I N C O S M E T I C S " , a f g e k o r t " L E C " .
A A N S T E L L I N G B E D R I J F S R E V I S O R
D e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e l a s t m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l a f h a n g e n v a n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d o o r h e m v e r r i c h t e p r e s t a t i e s .
A l d u s g e t e k e n d v o o r V E R M A R C O N V :
d e h e e r G u n t h e r V a n H e e s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I t i p a e n - è i i f - l i e ï B é t g i s c h - S ï a a ï " s t i l à i l ' = " t t J 0 4 7 2 0 r 2
A n n e x e s d û 1 V I o n f e u r - E é r e
V o o r -
b e h o u d e n
" 2 a n h e t
B é t g i s c l i
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~