23/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 4 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A
i H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 3 8 . 7 0 , 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R T V E R S C H E L D E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o b i j n s t r a a t 5 - 9 6 8 0 M a a r k e d a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n d e v o r m v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o o s t V a n d e r l i n d e n , n o t a r i s t e B r a k e l , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A R T V E R S C H E L D E N , m e t z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , R o b i j n s t r a a t 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t , a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s i n d e v o r m v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e r b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e n n e g e n e n z e s t i g , e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 6 5 . 0 6 9 , 6 2 ) , a f k o m s t i g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r g e l e g d .
U i t v o o r m e l d v e r s l a g i s v o o r t s g e b l e k e n d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m a l z o t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e r e g i m e , z o a l s i n g e v o e g d b i j P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o t e n b i j g e v o l g d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A R T V E R S C H E L D E N , o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r o p g e w e z e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e , j a a r r e k e n i n g z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s e n d a t h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r t k o m t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 2 e n d a t d e z e r e s e r v e s n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n a p r i l 2 0 1 3 . V e r d e r h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r d d a t e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z i c h g e e n g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n d i e d e b e l a s t e r e s e r v e s b e ï n v l o e d e n . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n o n t s l a a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n , z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 5 8 . 5 6 2 , 6 6 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i f j o e n 1 z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 7 7 . 1 6 2 , 6 6 ) , m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z a l w o r d e n d o o r d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o f t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 5 8 . 5 6 2 , 6 6 ) , e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d e n t w e e ( 6 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 5 8 2 , 3 3 ) p e r a a n d e e l .
D E R D E B E S L I S S I N G : I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G ; I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r d h e b b e n , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , a l s v o l g t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n h e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o f t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 5 8 . 5 6 2 , 6 6 ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t :
1 / D e h e e r V E R S C H E L D E N B a r t h e e f t v e r k l a a r d n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n h e m u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 9 . 2 8 1 , 3 3 ) , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n a l d u s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 9 . 2 8 1 , 3 3 ) .
2 / M e v r o u w D E W I L D E V e r a h e e f t v e r k l a a r d n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n h a a r u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 9 . 2 8 1 , 3 3 ) , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n a l d u s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 7 9 . 2 8 1 , 3 3 ) .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 5 8 . 5 6 2 , 6 6 ) .
D e z e v o l s t o r t i n g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e b e u r d d o o r s t o r t i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 0 0 0 1 7 1 5 2 2 9 6 7 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o g e l e g d a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r m e l d a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
V e r g o e d i n g
* A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g g e d a a n d o o r h e e r V e r s c h e i d e n B a r t w e r d e n a a n d e h e e r V e r s c h e i d e n B a r t d r i e h o n d e r d e n é é n ( 3 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
* A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g g e d a a n d o o r m e v r o u w D e W i l d e V e r a w e r d e n a a n m e v r o u w D e W i l d e V e r a d r i e h o n d e r d e n é é n ( 3 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 5 8 . 5 6 2 , 6 6 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 7 7 . 1 6 2 , 6 6 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 3 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s e r k e n d d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r o p g e w e z e n h e e f t d a t b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t v o o r t t e k o m e n u i t k a p i t a l e n d i e v o l g e n s h e t b i j a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e r e g i m e i n g e b r a c h t w e r d e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a ) V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O Z E S E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 2 . 7 7 7 . 1 6 2 , 6 6 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 3 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b ) T o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 b i s - H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 9 2 b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g
( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k .
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 6 m a a r t 2 0 0 6 w e r d e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
- o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n E u r o e n v a s t s t e l l i n g d a t e e n k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o v e r e e n s t e m t m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ;
- k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
- o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 5 8 . 5 6 2 , 6 6 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 7 7 7 . 1 6 2 , 6 6 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d e n t w e e ( 6 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t é n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , e n d e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n d e c r e a t i e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r h e b b e n v e r v o l g e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e h e e r H a n s V a n d e n D a e l e , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 6 6 0 B r a k e l , K o u t e r s t r a a t 2 2 , e v e n a l s z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n , a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t e n g e t e k e n d d o o r n o t a r i s J o o s t V a n d e r l i n d e n t e B r a k e l , h o u d e r d e r m i n u u t .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t
b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v e n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g