~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 8 1 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r t a a l b u r e a u H a j v a z i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K o o l p u t s t r a a t 1 8 t e 9 1 2 0 b e v e r e s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i s v e r h o g i n g
O p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V e r t a a l b u r e a u H a j v a z i " k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r '
M e e s t e r W i m V e r s t r a e t e n , n o t a r i s t e V r a s e n e , o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 W .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 6 2 8 . 6 1 0 . 8 5 7 R P R D e n d e r m o n d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g '
v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n `
h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 3 0 0 ) o m h e t v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 )
t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 3 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n
i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t
d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t
d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o é s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' i a b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 3 0 0 ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 8 0 0 1 6 :
2 0 0 4 4 4 8 6 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 3 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ' h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 3 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 7 . 3 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g ; g e s t o r t " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d h r . D i r k D e M e u r e c h y , p . a . 1 A l b e r t P a n i s s t r a a t 8 6 , 9 1 2 0 t e B e v e r e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a b e h o i i i I I I
a a n
B e l g S t a a t
* 1 4 0 1 9 3 1 4 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M R I N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b d h o u 1 l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e v e r v u l l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u t t r e k s e l
D i r k D e M e u r e c h y
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n