21/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K '
V A N K O O P H A N D E L
1 0 O K T . 2 0 1 3
D E N B E E M i I O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 4 4 . 8 6 4 . 9 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e n d o n k 2 4
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : B E S L U I T T O T M E T F U S I E G E L I J K G E S T E L D E O V E R N A M E
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R T R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H o g e n d o n k 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 8 6 4 . 9 6 2 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , ; : h e e f t g e n o m e n
- b e s l u i t t o t m e t e e n f u s i e g e l i i k g e s t e l d e o v e r n a m e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n a a n j i h a a r e n i g e v e n n o o t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J M B - I N V E S T , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H o g e n d o n k 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 , 1 1 8 . 3 3 0 .
D e z e o v e r g a n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e e n g a a t g e p a a r d m e t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R T R A h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n j a n u a r i 2 0 1 3 g e a c h t , b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- b e v o e g d h e d e n :
- M a c h t i g i n g i s v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
- M a c h t i g i n g i s v e r l e e n d a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e , d e n o d i g e n e e r l e g g i n g : i n k a d e r v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e d o e n a l s m e d e : h i e r v o o r a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
- M a c h t i g i n g i s v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e d e M a a g d - B u l t e e l , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e B a a n , 2 , v o o r w i e o p t r e e d t m e v r o u w I n g e b o r g B u l t e e l , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , o m , m e t = m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n . - M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t ; a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F l i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 8 6 4 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " V E R T R A "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H O G E N D O N K , 2 4 , 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
J M B I N V E S S T
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H o g e n d o n k , 2 4 , 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r
O n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 1 1 8 . 3 3 0
R P R D e n d e r m o n d e
" O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p "
V E R T R A
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H o g e n d o n K , 2 4 , 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 8 6 4 . 9 6 2
R P R D e n d e r m o n d e
" O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p "
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B V B A J M B 1 N V E S T ( h i e r n a v e r d e r : d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) e n v a n d e B V B A V E R T R A ( h i e r n a v e r d e r : d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " ) h e b b e n o p 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 b e s l i s t d a t z e o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g z a I h e b b e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n . Z i j l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n v e r g a d e r i n g e n :
1 . 1 . I D E N T I F I C A T I E V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
B V B A V E R T R A
1 . 1 . 1 . O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 0 7 , 0 8 . 1 9 9 1 b i j a k t e v o o r n o t a r i s H é l è n e C a s m a n t e A n t w e r p e n . B e k e n d g e m a a k t i n B B S v a n 1 0 . 0 9 . 1 9 9 1 o n d e r n r . 9 1 0 9 1 0 - 3 0 0
1 . 1 . 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 e 0 § 1 0 1 1 1
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w e r d e n b i j a k t e v a n 1 9 / 0 5 / 1 9 9 3 v a n n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e g e w i j z i g d ( s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , B B S v a n 1 5 . 0 6 . 1 9 9 3 - 1 3 6
B i j a k t e v a n 2 8 . 0 3 . 2 0 0 3 v a n n o t a r i s P a u l F l i e s t e H a m m e w e r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w a t b e t r e f t d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e i n t e g r a l e o p s t e l l i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
1 . 1 . 3 V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , l a t e r o m g e v o r m d t o t e e n c o ó p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m l a t e r o m g e v o r m d t e z i j n t o t e e n B V B A .
1 . 1 , 4 , Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H o g e n d o n k , 2 4 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
1 . 1 . 5 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s v o l g t o m s c h r e v e n
D e i n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m o g e l i j k o p c o m m i s s i e b a s i s , b v e r w a n t m e t d e k u n s t s t o f v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t i n o p d r a c h t o f i n e i g e n r e g i e v e r v a a r d i g e n o f d o e n v e r v a a r d i g e n e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n i n k u n s t s t o f ; ; H e t l e i d e n v a n p r o d u c t i e - e e n h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ê l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e t . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n ,
H y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
1 , 1 . 6 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 5 . 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
1 . 1 . 7 . B e s t u u r s o r g a a n
V e r s c h u r e n J o a n n e s , z a a k v o e r d e r
1 . 1 . 8 . B T W - o n d e m e m i n g s n u m m e r
H e t B T W - n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s B E 0 4 4 4 . 8 6 4 . 9 6 2
H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s 0 4 4 4 . 8 6 4 . 9 6 2 ( R P R D e n d e r m o n d e ) .
1 , 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
J M B I N V E S T b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . 2 . 1 O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 / 5 / 1 9 9 6 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l F i l e s . D e o p r i c h t i n g s a k t e V e r s c h e e n b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t b l a d o p 2 5 / 6 / 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 6 0 6 2 5 - 2 4 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e t o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . 2 . 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n b i j a k t e v a n 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 v o o r n o t a r i s E l l e n E l f f e s t e H a m m e g e w i j z i g d w a t b e t r e f t d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n t e g r a l e o p s t e l l i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
1 . 2 . 3 . V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " J M B - I N V E S T " e n l a t e r o m g e v o r m d t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . 2 . 4 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H o g e n d o n k , 2 4 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
1 . 2 . 5 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t o m s c h r e v e n
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n , i n d i e n d a a r v o o r g o e d e r e d e n e n b e s t a a n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
- H e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- D e i n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m o g e l i j k o p c o m m i s s i e b a s i s , v e r w a n t m e t d e k u n s t s t o f v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e , i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t i n o p d r a c h t o f i n e i g e n r e g i e v e r v a a r d i g e n o f d o e n v e r v a a r d i g e n e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n i n k u n s t s t o f
- H e t l e i d e n v a n p r o d u c t i e - e e n h e d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r a a n n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , o f g r o e p e r i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n b e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n ,
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. : - . - . . . ~ . . . _ . . _ , . . - - . . - . . . . . . . . . . . » . . . . . : . . . . . . « . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i l < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 8 0 . 0 0 5 , 5 9 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 4 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 7 4 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
1 . 2 . 7 . B e s t u u r s o r g a a n
- V e r s c h u r e n J o a n n e s , z a a k v o e r d e r
- V a n ' t K l o o s t e r A l i d a , z a a k v o e r d e r
1 . 2 . 8 , B T W O n d e m e m i n g s n u m m e r
H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s 0 4 5 8 . 1 1 8 . 3 3 0 ( R P R D e n d e r m o n d e ) ,
D e v e r r i c h t i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 ,
A l s b i j l a g e a a n d i t f u s i e v o o r s t e l w o r d t e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g t o e g e v o e g d v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 . D e z e b a l a n s e n e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n l i g g e n o o k t e r i n z a g e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n i n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e z e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p J M B I n v e s t .
O n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s g e e n e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 W , V e n n . D e b e s t u u r s o r g a n e n z u l l e n a l l e s d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e z e t e r m i j n w o r d t g e r e s p e c t e e r d .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d g o e d g e k e u r d o p 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3 t e W a a s m u n s t e r , i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . ( t w e e e x e m p l a r e n ) e n t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ( t w e e e x e m p l a r e n ) .
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , J M B I N V E S T b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e h e e r V e r s c h u r e n J o a n n e s m e v r o u w V a n ' t K l o o s t e r A l i d a
Z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ~ º%
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , B V B A V E R T R A
D e h e e r V e r s c h u r e n J o a n n e s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g