24/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
,
f t 1 0 1 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 O K T , 2 0 1 4
R g i i e s e e e
K o N T
I J I A N 1 0 1 1 n u i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 1 2 . 8 8 8
B e n a m i n g ( v o l t a i t ) : V E R W A R M I N G N O Ë T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l l e s t r a a t 8
9 0 8 0 L o c h r i s t i - Z a f f e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
, T e k s t U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s G i s e l i n d e V a n D u f f e l , t e L o c h r i s t i , m e t s t a n d p l a a t s
' Z a f f e l a r e , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 2 o k t o b e r d a a r n a , b o e k 4 5 7 , b l a d 6 , v a k 1 7 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
, N a v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n ; d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t
h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t ; v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g i n z a k e o n t b i n d i n g d o o r v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d e h e e r J e r o e n V e r s l y p e , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g o e d t e k e u r e n . T W E E D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r - t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j - z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t e n d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n ' ; : é é n a k t e ,
D E R D E B E S L I S S I N G - B e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a a l d u s v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a a n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ( d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a a n w i e z e t e v e n s o n m i d d e l l i j k z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t .
V I J F D E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k w o r d t a f g e s l o t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w V a n B e n e d e n L i e s b e t .
Z E S D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C a r l o s M a r y n s , b o e k h o u d e r , b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r M a r y n s " t e 9 0 4 1 G e n t - O o s t a k k e r , M u i z e i s t r a a t 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o c 1 1 1 . 1
m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
N o t a r i s G i $ e l i n d e V a n D u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g