15/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l * 1 4 0 9 9 7 6 1 * I H h l
N E E R G E L E G D
0 5 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K _ V A N K O O P H A N D e r i E r C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 9 9 4 1 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g e n D e G r o o t e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t p l e i n 2
9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
: ! E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n ( b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n : ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 0 2 1 1 7 1 0 3 ) o m m e t i n g a n g v a n d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d ; e n é é n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G a v e r s e s t e e n w e g 7 4 n a a r 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e i d e w i n d e k e ) , M a r k t p l e i n 2 .
T W E E D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e ; ; v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
. ; D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e ; v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s ; : . b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n n e e m t .
D E R D E B E S L U I T U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 ) . V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N L U V I N G R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 , 5 3 ) o m h e t ! ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ ' ; ; 1 7 3 . 5 2 5 , 4 7 ) o p h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e : a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n h o u d e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l a f t e s c h a f f e n e n d i t w e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e r v a n .
Z E V E N D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G V A S T S T E L L I N G A A R D V A N D E A A N D E L E N E N P L A A T S I N G V A N : : D E A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w a a l f : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n d e a a n d e l e n o p ; ; = n a a m t e p l a a t s e n .
A C H T S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i e m a a r t v a n i e d e r j a a r .
; B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n m e l . ' ; t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
N E G E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
b - e ' . 1 i è l - . - g - a d é ' r i n g - 6 - é i i i i i ï d é ' d á - t i i i i - , : f ` P a â - i è n a a n i i é f d ê - W i j i i g . c i e b o e k j a a r z o d a t d e z e
v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
T I E N D E B E S L U I T ( H E R W O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o n n m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
E L F D E B E S L U I T A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g