15/01/2015
ÿþÀ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 7 7 . 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g e n D e K e s e l , W e y t e n s & D e b a k o B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t , 2 4 1 A
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
1 1 1 1 1 1 ! j 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 I I I I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 5 J A N . 2 0 1 5
R E C H T B A l e f f g ê N
K O O P H A N D E L T E G E N T
m o d 1 1 . 1
"
"
"
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r z e k e r i n g e n D e K e s e l , W e y t e n s & D e b a k o B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 1 0 N a z a r e t h ( v o o r h e e n E k e ) , S t a t i o n s s t r a a t , 2 4 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g G e n t , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 9 . 3 7 7 . 5 6 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G H A " i n g e v o l g e e e n a k t e d i e w e r d v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 j u l i 2 0 0 / 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 0 7 3 0 / 1 2 7 2 5 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t i p r o c e s - v e r b a a l d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 0 7 1 3 / 1 2 3 8 3 3 . , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " V e r z e k e r i n g e n D e K e s e l , W e y t e n s e n D e b a k o B V B A " , t e w i j z i g e n i n " V e r z e k e r i n g e n D e K e s e l B V B A " .
1 1 J D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 1 0 N a z a r e t h ( v o o r h e e n E k e ) , S t e e n w e g , 1 7 5 / B .
V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n : i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e t A c c o u n t a n t s k a n t c o r " , S o e n e n 8 4 P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n , 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 6 3 0 . 8 3 7 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n ; I t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
n e e r g e l e g d v r 5 6 r d e f o r m a l i t e i t e n v a n h e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t r e g i s t r a t i e -
w e t b o e k , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l l h I I I I I I l I l 1 1 1 1 I
* 1 2 1 2 3 8 3 3 *
I I I
b e
a
B 4
. S t c
N E E R G E L E G D
- 4 ' - 0 7 - X e
R E C H T B A N K v A N K O O P . C , a a , , : T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 7 7 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g e n D e K e s e l , W e y t e n s & D e b a k o B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r o n d e G i e y l a a n , 3 5 t e 9 8 4 0 D e P i n t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J a n M Y N C K E , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 1 9 4 , b l a d 6 9 , v a k 3 , t w e e r o l l e n , t w e e v e r t , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r z e k e r i n g e n D e K e s e l , W e y t e n s & D e b a k o B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n , 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 9 . 3 7 7 . 5 6 5 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 j u l i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 8 0 7 3 0 1 1 2 7 2 5 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e n M y n c k e o p 7 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 0 , m e t a l s r e f e r t e 1 0 0 1 3 4 8 4 , n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 j u l i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 1 0 N a z a r e t h ( E k e ) , S t a t i o n s s t r a a t 2 4 1 a .
I I . 1 H e t b o e k j a a r , d a t a a n v a n g t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r d a a r o p v o l g e n d j a a r , z a l v o o r t a a n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j g e v o l g z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 1 1 f D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m 1 5 . 0 0 u u r , z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r , d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a n i n j u n i 2 0 1 3 .
I V . / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n e n P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n , 3 6 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d d o o r N o t a r i s J a n M Y N C K E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .