26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, L f L P L i 1 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 . 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
1 5 M E I 2 0 1 4
R E C K o i e g g i e t e e E N T j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 4 3 7 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g s k a n t o o r F I L I P C O L P A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 1 8 4 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 0 5 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r z e k e r i n g s k a n t o o r F I L I P C O L P A E R T ' , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t o m
e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 0 4 . 1 6 6 , 6 7 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 l e l i d W I B 9 2 .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E 1 0 4 . 1 6 6 , 6 7 w e r d u i t g e k e e r d a a n
- d e H e e r C O L P A E R T F i l i p G e o r g e s S i m o n n e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 1 8 4 ,
t e n b e l o p e v a n ¬ 7 8 . 1 2 5 , 0 0
- M e v r o u w V A N d E V E L D E A n n G e r m a i n e I r è n e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , H u n d e l g e m s e s t e e n w e g 1 1 8 4 ,
t e n b e l o p e v a n ¬ 2 6 . 0 4 1 , 6 7
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 9 3 . 7 5 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 o p 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d
d o o r d e v e n n o o t d e H e e r C O L P A E R T F i l i p G e o r g e s S i m o n n e , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e t z i j E 7 0 . 3 1 2 , 5 0
- d o o r d e v e n n o o t M e v r o u w V A N d E V E L D E A n n G e r m a i n e I r è n e , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e t z i j ¬ 2 3 . 4 3 7 , 5 0
z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n
B ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
C ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
- d o o r d e H e e r C O L P A E R T F i l i p G e o r g e s S i m o n n e , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e
v a n 7 0 . 3 1 2 , 5 0 .
- d o o r M e v r o u w V A N d E V E L D E A n n G e r m a i n e I r è n e , v o o r n o e m d , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n
b e d r a g e v a n 2 3 . 4 3 7 , 5 0
V o l s t o r t i n g
v o l g e s t o r t i n g e l d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r -
b é t i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p 1 1 8 1 5 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
3 . G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N 4 , M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e H e e r R a s s c h a e r t M a r c , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , D r i e k o n i n g e n p l e i n 3 b u s 1 0 2 o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a i l e a n d e r e a k t e n . . E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a i l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e