12/09/2014
ÿþ m o c 1 1 1 . 1
I l e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 4 4 4 , 7 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e t o
I v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N i e u w e S t e e n w e g 9 1
9 1 4 0 T e m s e ( E l v e r s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r ( s ) a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
t . g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l I d e , t e H a m m e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ! . 1 , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e .
,
i ! A a n s p r a k e l i j k h e i d " V E T O " , n i e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e ( E l v e r s e l e ) , N i e u w e S t e e n w e g 9 1 , :
i !
, o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 4 4 4 . 7 1 3 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ,
,
.
: , ' : s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ,
; P u n t I : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) : .
,
i ! a ) V e r l e n e n v a n e e r v o l o n t s l a g a a n d e h e e r V e r s t r a e l e n J a n C a r o l i n a K a r e l , g e b o r e n t e E k e r e n o p 3 !
. ,
: s e p t e m b e r 1 9 5 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 0 9 0 3 0 4 9 7 5 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , n i e t h e r h u w d , ,
,
,
w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M o e r b r o e k 8 e n d e h e e r T o p s S i d n e y E m i e l D e s m o n d R a f a e l , '
i g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 j u n i 1 9 6 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 0 6 2 5 4 3 1 5 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e ! i ! t e 9 1 4 0 T e m s e , N i e u w e S t e e n w e g 9 1 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g !
! ! v a n a f 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n k w i j t i n g v e r l e n i n g o v e r h u n b e h e e r , t o t 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 . ,
,
! ! b ) B e n o e m i n g t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 5
! ! a u g u s t u s 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n v o o r n o e m d e h e e r J a n V e r s t r a e l e n , d i e z i j n m a n d a a t i
i i a a n v a a r d d e . H e t m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n
.
: , u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , ,
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n .
1 : r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t :
i ; a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e ,
,
! I z a a k v o e r d e r s , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t : '
, , ,
" A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
,
i i D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s i
! v e r w e e r d e r ,
j i I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , d i e n e n z i j s t e e d s m e t t w e e s a m e n o p t e i
t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
i H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t
b e s l i s t "
b . B e s l i s s i n g o m n a d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e ,
. , ! v o e g e n , " D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e i
i b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d , " ,
i P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n '
,
.
,
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e .
,
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e i
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . ,
.
: . : P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : ;
1 1 1 1 1 1 R 1 R 1 1 1 1
G R I F - F i t R E G T B A N K I V A N
-
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G i f f i e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d I i i
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e r i b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n H D S n v B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e L a n g e N i e u w s t r a a t , 4 4 , A n t w e r p e n , e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a i s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l e s c h
S t a a t s b l a d
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g