10/10/2014
ÿþh ~
M O W a t d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
O n d e i n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 9 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V F M
( v e r k o r t ) :
- I ( X I . M i t
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I e r e p E N T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P i j k e n a a s 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d
E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r v a n d e B V B A V F M d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 n i e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 ;
h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r J a c q u e s S t e y a e r t d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; d e c o n c l u s i e s
v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n i n d e d a g o r d e v e r m e l d .
D e c o n c l u s i e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s a i s v o l g t ;
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e :
z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V f M " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t '
p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t 9 4 . 8 0 9 , 6 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 9 1 . 8 0 9 , 6 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n e n b e h o u d e n s h e t h i e r n a v e r m e l d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e t r o u w w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v e n n o o t s c h a p g e v r i j w a a r d z a l b l i j v e n v a n v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n
o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n .
E e n o n d e r w a a r d e r i n g v a n d e p r o v i s i e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n d u b i e u z e d e b i t e u r e n v a n 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l
B T W ) w e r d g e ï d e n t i f i c e e r d .
U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k e n g e e n a n d e r e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b e h a l v e d e
v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n i n h e t k a d e r v a n d e l i q u i d a t i e v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e m e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e
c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a l l e
s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , o p
d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g z i j n t e r u g b e t a a l d .
l k w e n s e r t e v e n s o p t e w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t
m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d
w e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s S T E Y A E R T
B e d r i j f s r e v i s o r
P o o l s e W i n g l a a n 9 8
9 0 5 1 S I N T - D E N I J S - W E S T R E M "
e n e x e m p l a a r v a n b o v e n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l m e t d e z e a k t e
o n d e r t e k e n d w o r d e n , d o c h n i e t t e r r e g i s t r a t i e . D e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n b i j d e a k t e `
g e v o e g d b l i j v e n o m s a m e n m e t d e a k t e n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t 1 8 4 § 5 e e r s t e l i d v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n
t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , e n b e s l i s t e e n p a r i g t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n d i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d
d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r T o u r n o y P a t r i c k , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d
b e s c h o u w d m o e t w o r d e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o v e r e f f e n i n g s s a l d o e n t e r u g n a m e
v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o o t z e l f ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a n d a a t a a n d e h e e r T o u r n o y P a t r i c k v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
A a n d e e n i g e v e n n o o t k o m t o p h e d e n a l d u s h e t l i q u i d a t i e s a l d o t o e .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e m z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 3 ° W . V e n n .
H i j v e r k l a a r t d a t h i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e o h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e e m t .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n g o e d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r T o u r n o y P a t r i c k ,
" c o m p a r a n t i n d e z e , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g .
Z e v e n d e b e s l u i t .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d g e d u r e n d e 5 j a r e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4
d o o r J o r i s D e S a e d e l e e r .
N e g e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B V B A D e S a e d e l e e r & P a r t n e r s , B o e k h o u d i n g - F i s c a l i t e i t , m e t z e t e l
t e 9 4 0 0 N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k , d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , t e r a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I n g r i d E v e n e p o e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 m e t b i j l a g e n ( v e r s l a g z a a k v o e r d e r , b a l a n s , v e r s l a g r e v i s o r ) .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
k n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 E 1 ( 1 , 1 1 1 1 l l l i l
V o b e h o a a n B e l g S t a a t l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 9 6 . 1 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V f M
f M
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : B l i j d e I n k o m s t l a a n 1 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 0 m e i 2 0 1 2 b l i j k t v o l g e n d e :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p V f M B . V . B . A . w o r d t v e r p l a a t s t v a n d e B l i j d e I n k o m s t l a a n 1 4 , 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r P i j k e n a a s 1 3 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m D i t z a l p l a a t s g r i j p e n v a n a f 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 0 m e i 2 0 1 2
P a t r i c k T o u m o y ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e