06/08/2014
ÿþ'
; n e }
; ~ . . i a y , s
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d / n e t v a n
g c n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r r e
2 8 J U L I 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e C 1 t b a n k v a n k a e p h g t r i ë l B r i f c s e l
1 1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 . 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I G O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 1 1 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e I h o u d e r s d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 v a n d e B V B A C l i n i c a l E n g i n e e r i n g a n d R e s e a r c h ( C . E . R . ) , B o g a e r t s t r a a t 2 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( 0 4 2 5 . 3 6 3 . 9 0 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n R U Y S S C H A E R T , e n k e u r t d i t o p u n a n i e m e w i j z e m e t i n g a n g v a n a f g e z e g d e d a t u m g o e d . i ' ] e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v a n d e B V B A L & J L A B E L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 ( 0 5 5 3 . 6 8 1 . 8 3 9 R P R G e n t ) d i e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r J a n R u y s s c h a e r t w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n b a n k b e v o e g d h e d e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t l e a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n o f i n r e c h t e .
L 8 , 1 L a b e l B V B A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 23.07.2014 14341-0147-036
09/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f ï e N t l e E i l v t i f i t d e l i o n t v a n g e n o p
* 1 4 2 1 9 4 f i 5
2 8 N O V , 2 O 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r r n P e P S Y A l a i S k W i f f i é > f s l g r r i g g + 'l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V 4 G O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c à s t r a a t , 1 1 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n r a a d v a n b e s t u u r d d 2 8 / 8 / 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n l e d e n d i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o l g e n d e l e d e n t e o n t s l a a n i n h e t d i r e c t i e c o m i t é
1 / d e B V B A " J O M A K " , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , L e d e z i j d e s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 7 4 9 . 3 9 4 , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t : d e h e e r J o h a n V A N D E R S I J P E , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , L e d e z i j d e s t r a a t 4 2 ;
2 / D E B V B A " S O P R A T U T T O " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 3 8 3 . 0 1 0 , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t : d e h e e r D i r k V A N H A E V E R B E E K , w o n e n d e t e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 1 9 .
2 , B e n o e m i n g v a n l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r v o l g e n d e l e d e n t e b e n o e m e n i n h e t d i r e c t i e c o m i t é
1 / d e B V B A " L & J - L A B E L " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s . L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 3 . 6 8 1 . 8 3 9 , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t : d e h e e r J a n R U Y S S C H A E R T , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 ;
2 / d e B V B A " S . V A N H E C K E " , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 H e v e r , G o o r w e g 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 . 4 4 3 . 9 4 0 , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t : d e h e e r S t e v e V A N H E C K E , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , G o o r w e g 4 7 ;
3 / d e B V B A " E L O D U S " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , E d u a r d P r i s s e s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 6 . 7 7 0 . 5 9 5 , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t : d e h e e r D a n i e l S e n g e l o v , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , E d u a r d P r i s s e s t r a a t 2 2 .
D e v o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g e n o n d e r t e k e n e n t e r z a k e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
B V B A " L & J - L A B E L ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþM n d w e d 1 1 . 1
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M 1
* 1 3 1 1 2 0 4 0 *
i f i f f l
1 O l J U I L . 2 0 1 3
G r i f f i e
t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I G O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 1 1 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . ' a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3
p e r d e b e s l u i t
D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- C . E . R . B V B A , B o g a e r t s t r a a t 2 4 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n R u y s s c h a e r t
- K M O A D V I E S B V B A , P a e p e s t r a a t 2 , 9 8 5 0 P O E S E L E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r , N e l e V a n h o u t e g h e m
D i t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a i l e a a n w e z i g e o f g e v o l m a c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
V I G O I n t e r n a t i o n a l N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . E . R . B V B A ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0458-035
23/07/2012
ÿþ M o d W O M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i a s o c s =
b e
a
B + S t e
i t a J r l I l . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I G O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 1 1 , B - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 1 0 6 1 2 0 1 2
D e r d e b e s l u i t
D e h e r b e n o e m i n g t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i k T h u y s b a e r t
U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3
2 6 0 0 B E R C H E M
V I G O I n t e r n a t i o n a l N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . E . R . B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 03.07.2012 12258-0151-036
28/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
* 1 1 1 4 6 1 3 5 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 1 0 - 1 6
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G O P H E F F I N G S O O R T E N A A N D E L E N O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r ; 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t ; ¬ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e h e r l e i d e n v a n ¬ 1 4 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 t o t ¬ 1 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e : a a n d e e l h o u d e r s v a n ¬ 6 5 , 9 0 3 5 3 7 5 p e r a a n d e e l , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n ; e n m i t s b e h o u d v a n h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n ;
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p v o l s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t s i n d s h a a r o p r i c h t i n g e e n v e r m o g e n o p g e b o u w d , d a t d a t g e n e w a t n o d i g i s v o o r , d e d a g e l i j k s w e r k i n g , r u i m o v e r s c h r i j d t .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e w i j z i g i n g v a n w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n ;
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o p t e h e f f e n , a l s m e d e a l l e e r
m e e g e r e l a t e e r d e b e p a l i n g e n i n d e a r t i k e l e n 1 1 , 1 2 , 1 4 e n 1 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e : "
d e b e p e r k i n g o p d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n , o p t e ;
; h e f f e n , d o o r i n g e z e g d a r t i k e l , d e p a r a g r a f e n 7 . 1 t o t e n m e t 7 . 6 . 2 t e s c h r a p p e n ;
* i n a r t i k e l 1 1 :
- i n d e e e r s t e a l i n e a , d e w o o r d e n " , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e n o e m i n g v a n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s .
o v e r e e n k o m s t i g d e d e r d e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l " t e s c h r a p p e n ;
- d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a t e s c h r a p p e n ; e n
- i n d e v i e r d e a l i n e a , d e w o o r d e n " u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e '
a a n d e e l h o u d e r v a n d i e k l a s s e o p w i e n s v o o r d r a c h t d e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d w i e n s m a n d a a t v a c a n t :
g e w o r d e n i s " t e s c h r a p p e n ;
* i n a r t i k e l 1 2 :
- i n d e e e r s t e a l i n e a , d e w o o r d e n " o n d e r d e B - B e s t u u r d e r s " t e s c h r a p p e n ; e n
- i n d e t w e e d e a l i n e a , d e l e t t e r s " B - " t e s c h r a p p e n ;
i n a r t i k e l 1 4 , d e v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a t e s c h r a p p e n : e n
i n a r t i k e l 1 7 , d e w o o r d e n " e e n A - b e s t u u r d e r e n e e n 8 - b e s t u u r d e r " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " t w e e
b e s t u u r d e r s " .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e
i b e s l u i t e n .
D i e n t e n g e v o l g e l u i d e n a r t i k e l e n 2 e n 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , :
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , :
a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
S r s i A r g e f e e P I P ï R r j f e c , l e r , d r , t : ' - : * t ; F l b e v i A
v a n k i ù W i Y x` i b . e 2 r Q
1 f i S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r b e k h o u d t a a a n h e t B e g i s c h S t a a t s b l a d
C l à C l à
C l à
| e
C l à C l à
e q o c c e q
c à
C l à
: ~
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o 1 . 8 3 0 . 0 0 0 . 0 0 ) '
e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 9 7 2 5 8 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A r t i k e l 1 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t v i e r b e s t u u r d e r s . I n d i e n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o p e n v a l t o m e n i g e r e d e n g a a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e
v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v ô ô r h e t n e m e n v a n e n i g e a n d e r e b e s l i s s i n g o v e r t o t d e c o ö p t a t i e v a n
e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e m t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . A r t i k e l 1 2 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e u t u u r d e c ,
~ ~ "
A r t i k e l 1 4 ~ _ _ .
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n d i e n e e n b e o t u u n d e , , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b o s t u u r , i s h i j g e h o u d e n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w a r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l o f E n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t u i t g e s l o t e n .
A r t i k e l 1 7
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i æ c b e o o m i 0 é , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n a c Ó t a h o n d e | i n g u n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e n m e e n d o r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n g e d e l e g e e r d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v o n ! b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v a n n o o t a o h a p p e n , d a n w o r d t d e ! v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r u t a t u t e n . i v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
. . ' _ _ _ _ ' - - - - ' _ ' - - - - ' ' _ ' - - - - - - . - - - _ . _ - - _ - - - ' _ - - _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþ" s r v ~ º% _ l
M o a 2 I
I ,
'
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ' ! e s r g e f e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n t K c o p h a n d e ! t e A n t w a r p e r l , O p
0 8 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o i u i l ) : V ! G O G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþ M a l 2 t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r .
G r i f f i e C j S ` . 7 0 1 1
l o u a ~ i i i i i i i u 1 i m i 1 u u o i u u i u i
* 1 1 1 4 0 9 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U I T B R E I D I N G S T R A A T 1 0 - 1 6 2 6 0 0 B E R C H E M A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g l B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
" d , d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n O r t h o c o B . V . ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V l a y e n ) e n v a n M a r g a t e s B V B A ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C e d r i c V a n C a u w e n b e r g h e ) , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e l k e n s m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o m C l u u r :
- P e n t a h o l d N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l G i e l e n ; e n
- A s t e r i a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 8 8 2 . 3 8 7 . 9 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t V a n d e r s t a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n , d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e n R é g i s P a n i s i , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g c l e g d f e r [ I n a e v 0 J 7 ~ P A I R ' ~ ~ a t t
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 M i l 2 0 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O G R O U P
I I
+ 1 1 1 0 9 4 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t , 1 0 - 1 6 , B - 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e ; K w i j t i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1
5 e b e s l u i t :
K w i j t i n g t e v e r f e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s : h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 v o o r d e v e n n o o t s c h a p V ! G O G r o u p N V ;
B i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n b e l e i d o v e r 2 0 1 0 v o o r v e n n o o t s c h a p V ! G O G r o u p ` N V a a n i e d e r d e r b e s t u u r d e r s , i n h e t b i j z o n d e r a a n v e n n o o t s c h a p F V C o n s u l t e n m e v r . L i e v e V a n h o u t e g h e m d i e o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 0 o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p d r a c h t .
D i t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n w e z i g e o f g e v o l m a c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
C l i n i c a t E n g i n e e r i n g & R e s e a r c h B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n R u y s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 23.06.2011 11211-0090-034
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 23.06.2011 11211-0006-035
31/01/2011
ÿþV o o r . b e h o u d
a a n h e
B e l g i s t S t a a t s b l
M a l 2 . 0
f i i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R T H O G R O U P
. . f .
N í t w ~ A t ~ t e r ç r ï f i ~ e v a d e
I t e t 1 e c ` : i t b e e d , : d c 1 t e k a i i r , e c p e n
o p 1 9 J A N . 2 0 1 1
D e G a r n e r ,
G r i f f i e
" i i o i e a i z "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N . D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n ; g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N . 2 0 1 1 b o e k 1 5 1 b l a d 4 8 v a k 1 7 o n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O R T H O G R O U P " , g e v e s t i g d : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 0 - 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0 , b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d - ' d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " V ! G O G r o u p " .
¬ I n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " O R T H O G R O U P " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " V ! G O G r o u p " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e m e - m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e l a t e r e o f v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 01.07.2009 09371-0061-017
07/08/2015
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 D J U L ! e 3 5
t : ? i - ç - 2 - *
C ~ l i f i . 1 r r i t v ; . , i i
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t , 1 1 , B - 1 9 3 4 Z a v e r s t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5
D e r d e b e s l u i t
D e h e r b e n o e m i n g t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i k T h u y s b a e r t
U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1
2 6 0 0 B E R C H E M
D i t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n w e z i g e o f g e v o l m a c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s ,
V i e r d e b e s l u i t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n V I G O G r o u p N V w o r d t g e w i j z i g d n a a r B i e z e w e g 1 3 , 9 2 3 0 W e t t e r e n e n d i m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
L & J - L a b e l B V B A ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
V o o r . b e h o u d a a n h 1 B e l g j e S t a a t s b
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 24.06.2016 16230-0160-035