06/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l i l i 1 1 1 a l u u i i
5 0 u i i i i i i i i i i * 3 5 0
V
b e h a a B e
S t a i
2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 8 9 2 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T G I F T E W I N S T B E W I J Z E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m z o w e l d e n i e u w e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , n a g e n o e m d , v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 / 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e n n e n e n d e z e z o n d e r e n i g e , b e m e r k i n g g o e d t e k e u r e n
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 7 . 8 0 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 5 . 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r u i t g i f t e v a n 1 7 . 8 0 0 k l a s s e B - a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s v a n a f 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n i n n a t u r a a a n d e p r i j s v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g ; v o l g e s t o r t w o r d e n .
- I - B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g :
D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p B I S M O , v e r k l a a r t i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n : 9 8 . 6 2 9 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V ! G O G R O U P " , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0 , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 1 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Z o a l s d e z e a a n d e l e n r u i m e r s t a a n o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w a a r n a a r d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n t e v e r w i j z e n
V e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 / 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , v a n w e l k : v e r s l a g , g e d a t e e r d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n N V V I G O I N T E R N A T I O N A L b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n ' a a n d e l e n p a k k e t d o o r d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p B I S M O b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r J a n R U Y S S C H A E R T , m e v r o u w L i e v e V A N H O U T E G H E M e n m e v r o u w N e l e V A N H O U T E G H E M , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o ó r -
b o e h o u d e n
à a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 7 . 8 0 0 , a a n d e l e n v a n N V V I G O I N T E R N A T I O N A L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n N V V I G O I N T E R N A T I O N A L e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A . C o m m i s s a r i s . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n n i e H e r i j g e r s B e d r i j f s r e v i s o r i n a f w e z i g h e i d v a n E r i k T h u y s b a e r t b e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) .
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r s l a g u i t g e b r a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
- I l - V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
* T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g d i e v o o r a f g a a t w o r d e n e r a a n D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p B I S M O , v o o r n o e m d , 1 7 . 8 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k l a s s e B - a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 5 . 6 0 2 e v a n h e t , k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t g i f t e v a n 2 1 0 0 w i n s t b e w i j z e n a a n d e p r i j s v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 e l k d o o r
i n b r e n g i n s p e c i e n .
D e a a r d , k e n m e r k e n , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e z e w i n s t b e w i j z e n z i j n o p g e n o m e n i n e e n b i j l a g e .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B - D O C S , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 3 7 3 6 8 *
3 I A U G 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ç g 3 ' , q q a
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t : d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E N T A H O L D , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7 .
2 . d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p B i s m o t u s s e n d e h e e r J a n R u y s s c h a e r t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s -
B o d e g e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4
m e v r o u w L i e v e V a n h o u t e g h e m , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4
e n m e v r o u w N e l e V a n h o u t e g h e m , w o n e n d e t e 9 8 5 0 P o e s e t e , P a e p e s t r a a t 2
e n m e t z e t e l t e B o g a e r t s t r a a t 2 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s L a t e m .
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " V I G O ;
I n t e r n a t i o n a l " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
H i j m a g n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , ;
b e k e n d g e - m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , ;
a g e n t - s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g , z o w e l f i n a n c i e e l , l o g i s t i e k a l s o p e r a t i o n e e l , a a n d e r d e n , e n ; : d o c h - t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d i e a c t i e f z i j n i n o f , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t d e s e c t o r ; v a n d e o r t h o p e d i e , b a n d a g i s t e r i e , e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e , m e d i s c h e e n p a r a m e d i s c h e a p p a r a t u u r , r e v a l i d a t i e m a t e r i a a l e n a n d e r e m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n ;
2 . g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a r t i k e l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e s e c t o r v a n d e o r t h o p e d i e , b a n d a g i s t e r i e , ; e l e k - t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e , m e d i s c h e e n p a r a m e d i s c h e a p p a r a t u u r , r e v a l i d a t i e m a t e r i a a l e n a n d e r e ' m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n ;
3 . o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n d e s e c t o r v a n d e o r t h o p e d i e , b a n d a g i s t e r i e , e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e m e - d i s c h e e n p a r a m e d i s c h e a p p a r a t u u r , r e v a l i d a t i e m a t e r i a a l e n a n d e r e m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n ;
4 . f a b r i c a t i e , h e r s t e l , o n d e r h o u d , i n - e n u i t v o e r v a n v o o r n o e m d e o r t h o p e d i s c h e e n a n d e r e p r o d u c t e n , : e v e n a l s d e v e r k o o p , f a b r i c a t i e , h e r s t e l , o n d e r h o u d , i n - e n u i t v o e r v a n s c h o e i s e l
5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e : v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
6 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n : v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e ' v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
7 . H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f ; n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s ; o n d e r m e e r a a n k ç p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r - b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e : a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e k t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e o v e r h e i d z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
8 . D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h , h a n d e l s , f i s c a l e - , j u r i d i - s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
9 . A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i ë e l b e h e e r .
1 0 . H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e - m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
1 1 . D e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t w i s s e l r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o e n z o v o o r t .
1 2 . H e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e i n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i - s c h e m a r k t e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n k o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e - r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
Z i j k a n l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m , b e d r a g e n d u u r a a n g a a n e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n e n d o o r z i c h p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o i h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
" ~ b u i t e n l a n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
b Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
r e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 7 . 8 0 2 . 0 0 0 e n v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 . 8 0 2 a a n d e l e n , o n d e r v e r d e e l d i n 1 7 . 8 0 1 K l a s s e A A a n d e l e n e n 1 K l a s s e B
A a n - d e e l , a l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 1 7 . 8 0 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l
r + v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e
ó r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n e l k e K l a s s e v a n a a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 , 1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n , z i j n d e
e q
r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r - b o n d e n a a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k .
o S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
e q D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i e r ( 4 ) l e d e n , n a t u u r - l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
b A . t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e A a a n d e l e n ( d e " K l a s s e A B e s t u u r d e r s " ) ; e n
B . t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e K l a s s e B a a n d e l e n ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r s " ) .
l n h e t g e v a l e r o p e n i g o g e n b l i k m i n d e r K l a s s e A a a n d e l e n d a n K l a s s e B a a n d e l e n z o u d e n b e s t a a n o f v i c e v e r s a , d a n k a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e o p d a t o g e n b l i k d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n ( d i e n a a r g e l a n g h e t g e v a l d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s o f K l a s s e B
" p i p B e s t u u r d e r s ) .
E l k m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r m o e t w o r d e n o p g e v u l d b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m
w a a r o p d i t m a n d a a t v a c a n t w e r d . B i j g e b r e k e , m a g d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i s c r e t i o n a i r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v o o r d e w e l k e g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d
, ~ v o o r g e l e g d i n t e v u l l e n , t o t d a t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t w o r d t v o o r g e l e g d . H e t e v e n t u e e l n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n a f s t a n d v e r k l a r i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e A a n d e e l h o u d e r g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d . .
e e l D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n v a n K l a s s e B e e n v o o r z i t t e r , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e b e s t u u r d e r d i e i s a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r z a l g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m h e b b e n i n h e t g e v a l v a n e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n .
B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e r 5 2 4 b i s e n t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r o f b u i t e n z i j n l e d e n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n w i j z e n e n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n e r a a n o v e r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z i j n m i d d e n é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n .
H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d a t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a f g e v a a r d i g d e n , b e s t u u r d e r s o f n i e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e v e n e e n s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b o v e n d i e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b o v e n d i e n d e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n v a n d e p e r - s o n e n v e r m e l d i n d e v o r i g e a l i n e a ' s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e n a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g i n t r e k k e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G J E G E N S D E R D E N
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o f v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n e e n K l a s s e B B e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u 0 0 o f , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 3 .
T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e t e d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i s i n d e o p - r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n ,
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s d i e h i j a a n w i j s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n m i t s r e c h t v a a r d i g i n g v a n h u n i d e n t i t e i t .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ; d i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n a m e t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t h e t s a l d o a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , h e t z i j h i e r m e d e t a n t i è m e s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , h e t z i j d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f d e z e o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n ' a l l e s c h u l d e n e n d a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n . o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r t e v e r z o e k e n t o t b i j k o m é n d e v o l s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n t e v e r r i c h t e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
E E R S T E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d z i j n d e , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , w e l k e d e a l g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
A . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 ;
B . t o t d i e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d a l s K l a s s e A B e s t u u r d e r s :
1 . D e n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P E N T A H O L D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m e n o n d e r n e m i n g s n u r n m e r 8 8 2 . 4 5 9 . 5 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r e l G i e l e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 Z o l d e r , S t e r r e n w a c h t 7 8
» e « r -
b e h o e c i e r i a i r ' h e t
S t a a t s b l a d B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 ~ Z a v a n ~ n z e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e n
V a n d e r s t a p p e n , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , M o l e n b e r 4 4 i
C . t o t d i e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d a l s K l a s s e B B e s t u u r d e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h u ! B o g a e r t s t r a a t 2 4 . 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s L a t e m e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 5 . 3 8 3 . 9 0 5 . m e t a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h o e r J a n Q u y u s n h o e ~ . v o o r n o o m d ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K M O A d v i e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l z e t e l P a e p e s t r a a t 2 , 0 8 5 0 N e v o | e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 5 . 5 4 8 . 4 3 0 . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N e ( e V m o h o u t æ g h a m . v o o r n o e m d ;
A l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n o p d r a c h t ~ !
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e f d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s o p e e n l a t e r t i j d s t i p v a s t s t e l l e n .
D . H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t o t d i e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d v o o r d r i e j o o r !
h e d e n : v a n a f ' d æ c n 0 p e r ~ U e v e v n n n u o ~ a o h a p m e t b e p n r ~ e a m n u p n a k e | i k h o i d B D Ó A ~ h o B n d n V ~ r n v i s p r ~ n C V B A ' ! m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 N 3 . 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d k T h u y s b a e r t . R A A D V A N B E S T U U R E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m e n d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s ; g n ' z e Q d . a a m a n i o e e r æ t e r a a d v a n b n s t u u r . A U n a o n g e d o | d o b e s t u u n d o r s . t e g e n w o n r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d ! a l s g e z d v e r k l a r e n d m t z i j z i u h z e | f a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w e n t o t d e v o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r v e r z a k e n a a n e n i g e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n . V e r v o l g e n s n e m e n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a n i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : C E R B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n R u y s s c h a e r t , d i e a a n v a a r d t
B . T o t a a n d \ g d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g
t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 5 , t w e e d e l i d , v a n d e s Ó o t u t n n , a l s m e d e m e t d e a l g e m e n e :
s t a t u t e n , v o r t a ' Q e m w o n r d i g i n g s b e x n e g d h e | d o v o n a e n h o m o t i g a r t i k a \ 1 R d n r w o r d t b e n n e m d ~ ' C E R m e t a ( a
v a s t e v n ~ a g e n * o o n d i g e r J a n R u y a s o h a m ~ . d | e a a n v o a n d ~ B V B A ,
. '
A l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n w o r d e n , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d . H e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
C . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n J a n B o g a e r t , A g n i t a D e w e e r d t e n i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S t i b b e C V B A , S y l v i e D e c o n i n c k e n M a r c o s L o m i n ' 8 u u o o h c Ó n , a l l e n k a n - t o o r h o u d e n d t e L o k n u m a Ó r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s u e | , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e r e d e n , ; t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B I V V . . a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m o m i n Q o | o k e t , d e k r u i a p u n t b m n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h n t ! h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r Ü v i n g e n , w i j z i g i n g n n , d n o r h a 8 n g a n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g