07/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I G O S H O E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g , 1 3 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- V I G O G r o u p N V ( 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0 ) , B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ;
- K M O A D V I E S B V B A ( 0 4 3 5 . 5 4 6 . 4 3 0 ) , P a e p e s t r a a t 2 , 9 8 5 0 N e v e l e ;
- E V O R A B V B A ( 0 8 3 9 . 0 9 0 . 0 8 5 ) , H o o g v e l d s t r a a t 4 5 , 3 2 0 0 H e r e n t .
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t h e r n i e u w d e n n e m e n a l d u s e e n e i n d e :
- B V B A J O M A K ( 0 8 0 6 . 7 4 9 . 3 9 4 ) , L e d e z i j d e s t r a a t 4 2 , 9 3 4 0 L e d e
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V I G O G r o u p ( 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0 ) , d i e v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r B V B A L & J - L A B E L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 ( 0 5 5 3 . 6 8 1 . 8 3 9 ) d i e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r J a n R u y s s c h a e r t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n B V B A C l i n i c a t E n g i n e e r i n g a n d R e s e a r c h ( C . E . R . ) , B o g a e r t s t r a a t 2 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( 0 4 2 5 . 3 6 3 . 9 0 5 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n R U Y S S C H A E R T , d i e p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 o n t s l a g n a m .
V I G O G r o u p N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L 8 J - L a b e l B V B A ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I
C l I T D A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 9 P L I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 23.07.2014 14341-0158-042
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0023-041
23/07/2012
ÿþ( r e v r i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n ' b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C 4 R I F F , r . : ~ , ; T i ; 4 N ? F t V A N
1 2 1 U 1 1 2 0 1 2
D E N C . : : " " I c , { i \ C I E
G r i f f i e
b e h o u d , 1 1 1 1 1 M W I M I ~ ' V W I ~ I M S , . , m i a s n n o *
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O S H O E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g 1 3 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
D e r d - b e s l u i t
D e h e r b e n o e m i n g t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i k T h u y s b a e r t
U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3
2 6 0 0 B E R C H E M
V i e r d e b e s l u i t
D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
J O M A K B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n V a n D e r S i j p e
L e d e z i j d e s t r a a t 4 2
9 3 4 0 L E D E
V I G O N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . E . R . B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L f l B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 05.07.2012 12264-0490-042
30/05/2012
ÿþ ; a t M o d W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 9 7 6 1 6 *
b e t
a é
B e S t a
N
G R I F F I E r F i ? H " i ' ` : ' A N K
V A N K O C i F l i N C & D E L
1 8 M E I 2 1 1 1 2
. " . , - -
D E ~ . ' ~ ` J ~ ~ ~ s ' i ' ~ 3 " ~ w % ~
~ S r i ~ K ' -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O S H O E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g , 1 3 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 8 ! 0 5 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n V ! G O G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e l g i c a s t r a a t 1 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 5 6 6 , 1 4 0 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r C . E . R . B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o g a e r t s t r a a t 2 4 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 3 6 3 . 9 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n R u y s s c h a e r t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n b a n k b e v o e g d h e d e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n o f i n r e c h t e .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r n o g m a a l s d a t a a n h e t m a n d a a t v a n V I G O N V a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n e i n d e k w a m p e r 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n d a t h e t m a n d a a t v a n V I G O G R O U P N V a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n a a n v a n g n a m o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V I G O G r o u p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . E . R . B V B A ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n R u y s s c h a e r t
R e c h t z e t t i n g - b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011
ÿþ M a i 2 . 0
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 4 1 0 4 *
V b e h u n
a a
B e l S t a a
A i
v s = t ! R P 1 6 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 , 1 2 . ~ R ~ 9
r . ~ . ~
D E N d f i f f e M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O S H O E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g , 1 3 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i i z o n d e r e A l g e m e n e V e r o a d e r i n p d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n d e N V " V ! G O " v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . E . R . B V B A o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n R U Y S S C H A E R T e n k e u r t d i t o p u n a n i e m e w i j z e m e t i n g a n g v a n a f g e z e g d e d a t u m g o e d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v a n d e N V V ! G O G r o u p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 1 1 ( B . T . W . 8 E 0 8 9 7 . 5 6 6 . 1 4 0 R P R B r u s s e l ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A C . E . R . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 ( B . T . W . B E 0 4 2 5 . 3 6 3 . 9 0 5 R P R G e n t ) d i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r J a n R u y s s c h a e r t w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o g a e r t s t r a a t 2 4 .
V ! G O G r o u p N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . E . R . B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 N O V 2 0 1 1
D E N D E R M Q V U C
I l N n l l n ~ ~ l l ~ f l l ~ Y l l ~ I ~ I m V I I
" 1 1 1 , 1 , 0 8 "
b
S 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O S H O E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g , 1 3 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g 1 b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 9 / 2 0 1 1
E e r s t e b e s l u i t
H e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 2 / 0 9 1 2 0 1 1 w o r d t b e k r a c h t i g d .
B V B A D A V A N C O
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i ë l V A N D E V E N
H O O G V E L D S T R A A T 4 5
3 0 2 0 H E R E N T
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n s t e l l i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t g o e d g e k e u r d .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B V B A E V O R A ( 0 8 3 9 . 0 9 0 . 0 8 5 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i ë l V A N D E V E N
H O O G V E L D S T R A A T 4 5
3 0 2 0 H E R E N T
V I G O N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . E . R . B V B A ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t .
. 0 p - d e a a a t s t e t i l z _ y a n _ L u i k _ B _ v e . r m e . l d e n _ _ _ R e c t o - : N a a m . e n h o e d a n i g h e i d _ v a n - d e i n s t r u r o e n t e r e n d e . n o t a r i s , _ b e t z i j . v a n _ d e _ p e r s o ( o ) n ( e n . ) . - _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
b § j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J J 1 1 1 1 I J I i
+ 1 1 1 5 3 7 4 5 *
G R I F F I E i ? Ë ( H T B A N V A N K O O P H A N D E L
3 0 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N e f f l M p N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O S h o e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n , B i e z e w e g 1 3 .
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G O V E R D R A C H T S B E P E R K I N G A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e w i j z i g i n g v a n w i j z i g i n g v a n d e a a n d e l e n ;
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p e r k i n g e n o p d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , o p t e h e f f e n , d o o r i n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , w e z e h e t t e n k o s t e l o z e d a n w e l a l s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n , n o c h o n d e r l e v e n d e n , n o c h i n g e v o l g e o v e r l i j d e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n . t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e B V B A " B - D O C S " , n i e t k a n t o r e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n , u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 8 S E P 2 1 1 1 1
o f f Ç R 1 F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c F
S t a a t s b l a
* u i a i e e e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I G O S H O E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n , 6 0 , B - 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 . 0 8 . 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n V ! G O S h o e s N V t e w i j z i g e n n a a r B i e z e w e g 1 3 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V ! G O N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C l i n i c a l E n g i n e e r i n g & R e s e a r c h B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n R u y s s c h a e r t
C p . d s - l a a t s t e b l z _ . v a n _ L u i k _ B _ v E r m e l d e n _ . . _ R e s t o _ : . N a a m . e n h o e d a n i g h e i d _ v a n _ d e _ l n s t r u m e n t e r e n d . e . n o t a r i s , _ h e t z i j . v a n _ d e _ p e r s o ( o ) n ( e n ) _ _ _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 7 S E P , 2 0 1 1
D e l F F I E R ,
u
I f l h I I I f l I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 4 1 0 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V ! G O S h o e s
R e c h t s v o r m : N a a m l a z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 6 0 - 3 0 0 1 L e u v e n - B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o y n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 28.06.2011 11231-0099-043
10/02/2011
ÿþ M W 2 A
U f f I . r 3 E D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d &
t e L e u v e n , d e 3 1 J A N . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ;
G r i f f i e
l I i
. e
V c b e h c a a n B e l ç S t a a t
* i i a a a 3 o i w
O n d e m e m i n g s n r : 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H O E N T E C H N I E K R E Y S K E N S - R O S S E E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 6 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 4 J A N . 2 0 1 1 b o e k 1 5 1 b l a d 4 8 v a k 1 9 o n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O ( 2 5 £ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H O E N T E C H N I E K R E Y S K E N S - R O S S E E L " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " V ! G O S H O E S " .
I n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " S C H O E N T E C H N I E K R E Y S K E N S - R O S S E E L " v e r v a n g e n ; d o o r d e w o o r d e n " V ! G O S H O E S " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e l a t e r e o f v r o e g e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , m e t r e c h t ! v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 19.07.2010 10322-0380-047
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 29.06.2009 09299-0197-021
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 01.09.2008 08673-0236-019
20/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 19.09.2007 07724-0194-018
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 09.07.2007 07362-0355-018
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 10.07.2015 15295-0364-040
10/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N ~ i
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 I L I 1 0 1 5
A F D E L I N O M M E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 0 8 . 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I G O S H O E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e w e g , 1 3 , B - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 1 0 6 / 2 0 1 5
V i e r d e b e s l u i t
D e h e r b e n o e m i n g t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G , V E N , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i k T h u y s b a e r t
U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1
2 6 0 0 B E R C H E M
D i t w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n w e z i g e o f g e v o l m a c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
V ! G O G r o u p N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L & J - L a b e l B V B A ,
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J a n R u y s s c h a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .