29/04/2014 : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 4 april 2014
Na beraadslagïng keurt de vergadering met eenparigheid van de stemmen de adreswijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap goed met onmiddellijke ingang. Het nieuwe adres zal als volgt zijn: 'Spinnerijstraat 12 - 9240 Zèle'
Voor ontledend uittreksel,
sro 'Jan Van Geet', gedelegeerd bestuurder Jan Van Geet, vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
23/05/2014
ÿþ 2 1 4 1 6 9 4 m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 R l i , ! ! 1 , 1 d 1 1 0 1
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
G R I F F I E . 7 4 7 f e r i ' M N K \ T A N
K O O P H A N D I E L G E N T
1 4 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D r . i L I N G D F N I 1 F R r o m i n P
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V G P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z é v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E I N K O O P E I G E N A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 9 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e '
1 . U i t g i f t e v o o r w a a r d e 6 . 3 v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e r e c h t e n v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , z o a l s o p g e n o m e n i n d e e l I V v a n h e t p r o s p e c t u s v o o r d e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e o b l i g a t i e s d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e o b l i g a t i e h o u d e r s o m d e v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e o b l i g a t i e s t e e i s e n , i n g e v a l v a n e e n c h a n g e o f c o n t r o l , w e r d e n g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 . D e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 4 4 , w e r d i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e n i e u w e m a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g n a m d a a r o p e e r s t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e o p g a v e v a n d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r g e b r u i k z e f k u n n e n m a k e n v a n h e t n i e u w e t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n v a n d e d a a r b i j n a g e s t r e e f d e d o e l e i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v e r v o l g e n s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r u i m s t m o g e l i j k e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 0 5 e n 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m , g e d u r e n d e e e n p é r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e l d o f i n n a t u r a , z o a l s d e z e b e v o e g d h e d e n z i j n b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a r e n , t e v e n s g e b r u i k m a k e n i n d e g e v a l l e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t h e r n i e u w i n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , v a n d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e s t a t u t e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g o f v e r v r e e m d i n g n o o d z a k e l i j k . i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s t o t h e r n i e u w i n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , v a n d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n a r t i k e l 4 5 , d e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n t o t b e l o o p v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t u i t g e g e v e n k a p i t a a l .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a r t i k e l 2 , e e r s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n m e e r b e p a a l d h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 a p r i l 2 0 1 4 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , i n m i d d e l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 a p r i l l a a t s t o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 4 2 9 - 9 0 1 8 7 , d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t o u d e a d r e s " 1 0 9 0 B r u s s e l - J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , G r e e n l a n d " d o o r h e t n i e u w e a d r e s " 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 " ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i s e " N e a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 02.06.2014 14150-0020-053
17/10/2013
ÿþ- - - m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a E
B e
S t a 1 1 1 1 1 1 1 3 I 1 j 1 1 0 1 1 1 1 1 1
U M M
- 8 ® n 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V G P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 G r e e n l a n d
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ' L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p l e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 . 6 1 9 . 0 5 0 , 5 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 3 5 5 . 5 5 9 , 5 0 ) n a a r h o n d e r d e n t w a a l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 1 1 2 . 7 3 6 . 5 0 9 , 0 0 ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r e l k a a n d e e l i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n g e d r a g e n e n e l k a a n d e e l z a l n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t r e s t e e r t n a d e v e r m i n d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O p f i s c a a l v l a k w e r d d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n t w a a l f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 1 1 2 . 7 3 6 . 5 0 9 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 1 8 . 5 8 3 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 8 . 5 8 3 . 0 5 0 1 d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . U i t g i f t e v o o r w a a r d e 6 . 3 v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 e n d e r e c h t e n v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , z o a l s o p g e n o m e n i n d e e l I V v a n h e t p r o s p e c t u s v o o r d e o p e n b a r e a a n b i e d i n g v a n d e o b l i g a t i e s d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e o b l i g a t i e h o u d e r s o m d e v e r v r o e g d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e o b l i g a t i e s t e e i s e n , i n g e v a l v a n e e n c h a n g e o f c o n t r o l , w e r d e n g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0471-103
31/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
L , L l ; ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 I 2 0 1 3
( I I l l U I 1 ~ ~ ~ 1 1 9 N ~ I ~ V 1 a I
* 1 3 0 8 2 1 3 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4
O n d e r w e r p a k t e : D e f i n i t i e v e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g a i s r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r g o e d v a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V M I n v e s t ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 7 0 1 . 5 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n , m e t i n g a n g v a n 1 8 j u f 2 0 1 2 e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 . V M I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n , w e r d a l s r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r T s j e c h i s c h r e c h t ' J a n V a n G e e t s . r . o . , m e t z e t e l t e C Z - 4 6 8 3 3 J e n i s o v i c e u J a b l o n c e N a d N i s o u , J e n i s o v i c e 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n V a n G e e t , w o n e n d e t e 5 1 3 0 1 S e m i l y ( T s j e c h i s c h e R e p u b l i e k ) , H o r à k o v a 6 7 8 , a l s r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e I n h e t j a a r 2 0 1 7 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V M I n v e s t ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 7 0 1 . 5 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s s t r a a t 1 2 1 , a l s r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 7 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s g o e d v a n :
- ' D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ' B V o . v . v . e . C V B A m e t k a n t o o r t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . G i n o D e s m e t , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e , V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 0 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r T s j e c h i s c h r e c h t ' J a n V a n G e e t s . r . o . , m e t z e t e l t e C Z - 4 6 8 3 3 J e n i s o v i c e u J a b l o n c e N a d N i s o u , J e n i s o v i c e 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V a n G e e t , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 0 4 2 3 3 1 9 - 2 5 , w o n e n d e t e 5 1 3 0 1 S e m i l y ( T s j e c h i s c h e R e p u b l i e k ) , H o r é k o v a 6 7 8 .
Z i j v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V M I n v e s t ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 . 7 0 1 . 5 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s s t r a a t 1 2 1 .
Z i j v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ' w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
s r o ' J a n V a n G e e t ' , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J a n V a n G e e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0418-051
24/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 ' 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r i a a n 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g - t o e v o e g i n g b u s n u m m e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 o p v e r z o e k v a n d e
p o s t d i e n s t e n , h e t b u s n u m m e r 4 t o e t e v o e g e n a a n h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t a d r e s v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" G r e e n l a n d - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 t e 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) " .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r N V V M I n v e s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t j e V a n M a l d e r e n .
B R U S S E L
' ' 1 o i 2 0 1 q
3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012
ÿþ l l i l ~ c ~ M o d W o r d 1 1 . 1
0 . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S B i .
L i n z
3 0 A U G A , , , .
G r i f f i e
* i a i s z z a 1 * 1 I I
b e I
a
B r
s t
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 . V e r d e r h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p V M I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 . V o o r d e v e r v u l l i n g v a n h e t m a n d a a t w e r d d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a n d e k e n s t r a a t 1 2 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e d e f i n i t i e v e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V M I n v e s t N V g e v r a a g d w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m V M I n v e s t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t j e V a n M a l d e r e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l i 2 0 1 2 . V M I n v e s t N V h e e f t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e n s l o t t e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n N a t h a l i e V a n d r o m m e e n / o f H i l d e M a r c o u , c / o V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E , D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 B r u s s e l , o m h e t f o r m u l i e r I t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t f o r m u l i e r I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u l t t r e k s e l
G e t e k e n d
N a t h a l i e V a n d r o m m e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0507-098
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 13.06.2012 12171-0025-046
31/05/2012
ÿþe r m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d ¬ i ~ , a t s t e b 4 z v a n L u i k x f e r r n e l d e r R e c 4 c ' ° h l a a m e r r h a e d a n i a h e z d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e - n n t a r i n e t 7 i ' v a n a F p F r s o t U m e n
~ 7 ~ ` ! O ~ ÿ C I n r r G C d ' i T c r . e r s 0 ? r . / e r ' S r ) t 5 : e r i " , c ? r C r
- " ~ - - - ` f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e f e i : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 G r e e n l a n d
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 9 0 J e t t e
O n d e r u r e r p ( e n 1 a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v c ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . E r w e r d b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f t i e n m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 5 . 0 5 2 . 2 7 0 , 5 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 4 0 7 . 8 3 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 3 5 5 . 5 5 9 , 5 0 ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r e l k a a n d e e l i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n g e d r a g e n e n e l k a a n d e e l z a l n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t r e s t e e r t n a d e v e r m i n d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d u i t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e g e z e g d e t e r u g b e t a l i n g n i e t k a n p l a a t s v i n d e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j d e z e g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n i n z o n d e r h e i d o m d e p r o c e d u r e , d e f o r m a l i t e i t e n , d e b e t a a l d a t u m v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e o v e r i g e u i t k e r i n g s m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t - e n r e g e l g e v i n g .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 3 5 5 . 5 5 9 , 5 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 1 8 . 5 8 3 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 8 . 5 8 3 . 0 5 0 5 « ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V G P
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I * I I ! l I I I V I N I n * I I
~ N
à ~ R F ~ ~ ~ U ` L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
25/05/2012
ÿþ L e ` - ~ ~ ~ a r ~ , c M o d W o s t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 4 M E i 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 0 9
1 1 1 1 1 1 1 0 0 * 1 4 1 , V I I I
4
u
b e f
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , G r e e n l a n d , 1 0 9 0 B r u s s e l ( J e t t e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N e e r l e g g i n g v a n d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l l h I I J J 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 J I
* 1 1 1 1 ] 0 4 0 *
e t e e . . *
l e 2 0 e d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r s g o e d v a n :
- d e h e e r M a r e k $ e b e s t ' á k , w o n e n d e t e T s j e c h i ë , Z b o r o v s k á 6 6 , 1 3 0 0 0 P r a a g 5 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
- d e h e e r A l e x a n d e r S a v e r y s , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A t r e b a t e n s t r a a t 1 0 5 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
- d e B V B A R i j o A d v i e s , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S c h o n g a u s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 0 8 5 . 3 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s T h y s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S c h o n g a u s t r a a t 1 9 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
s r o ' J a n V a n G e e t ' , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J a n V a n G e e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 20.06.2011 11189-0131-087
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 09.06.2011 11157-0449-045
01/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
~ r
s L ` û i k : : B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 1 , 1 2 1 8 Z
I 3 R u
2 0 M A I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g : V G P
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 G r e e n l a n d
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p a k t e : D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L - N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k : L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 3 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . A r t i k e l 9 ( " A A R D V A N D E E F F E C T E N " ) w e r d g e w i j z i g d .
D e e e r s t e a l i n e a w e r d v e r v a n g e n d o o r " D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , n a a r k e u z e v a n d e '
a a n d e e l h o u d e r , o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . " e n d e t w e e d e a l i n e a w e r d i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
2 . I n a r t i k e l 1 4 , e e r s t e e n v o o r l a a t s t e a l i n e a , e n a r t i k e l 4 4 , l a a t s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n w e r d d e ' C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n " v e r v a n g e n d o o r " d e F S M A ( d e " A u t o r i t e i t v o o r . F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n " h e t z i j " F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y " ) . "
3 . A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d h e r b e n o e m d d o o r v e r v a n g i n g i n d e t i t e l v a n " O N K O S T E N " d o o r " V E R G O E D I N G " e n u i t g e b r e i d d o o r t o e v o e g i n g o p h e t e i n d e v a n v o l g e n d e n i e u w e a l i n e a :
" E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k a f g e z i e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 0 t e r , e e r s t e e n : t w e e d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e b o n d e n i s d o o r d e ; b e p e r k i n g e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e v o o r m e l d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
4 . D e a r t i k e l e n 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 8 , 2 9 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , : z i j n d e d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e ` w e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n , ' b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ' , a l s h i e r n a v e r m e l d :
4 . 1 . A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t p e r 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 . O P R O E P I N G
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . Z e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e f o r m a l i t e i t e n e n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e : o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e v o o r s t e l l e n l o t b e s l u i t , e n a l l e a n d e r e g e g e v e n s d i e k r a c h t e n s d e w e t d a a r i n v e r p l i c h t o p t e n e m e n z i j n . "
4 . 2 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r b e n o e m d e n p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 . T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N
H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n w o r d t , s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r , o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n : d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n ' ' v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r b e z i t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e e r t i e n d e d a g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( B e l g i s c h u u r ) , g e l d t r e g i s t r a t i e d a t u m .
D e a a n d e e l h o u d e r m e l d t , u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e , v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e d a a r t o e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o o n , d a t h i j w i l d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g b e z o r g t d e , a a n d e e l h o u d e r e e n a t t e s t w a a r u i t b l i j k t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , h o e v e e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e r o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m i n h u n r e k e n i n g e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n w a a r v o o r d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t a a n g e g e v e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t e e n r e g i s t e r b i j v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n w e n s o m d e e l t e n e m e n a a n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n b a a r h e e f t g e m a a k t , w a a r i n z i j n n a a m e n a d r e s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t , o p g e n o m e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z a t o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n w a a r m e e h i j h e e f t a a n g e g e v e n t e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e b e s c h r j v i n g v a n d e s t u k k e n d i e a a n t o n e n d a t h i j o p d i e r e g i s t r a t i e d a t u m i n h e t b e z i t w a s v a n d e a a n d e l e n . "
4 . 3 . A r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e r b e n o e m d e n p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 5 . W I J Z E V A N D E E L N E M I N G A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r , h o u d e r v a n e e n o b l i g a t i e , w a r r a n t o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a a t , m a g v o o r e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n p e r s o o n a a n w i j z e n a l s v o l m a c h t d r a g e r . D a a r v a n k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e w e k e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n p e r s o o n d i e a l s v o l m a c h t d r a g e r o p t r e e d t , m a g e e n v o l m a c h t v a n m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r b e z i t t e n . I n g e v a l e e n v o l m a c h t d r a g e r v o l m a c h t e n v a n m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t , k a n h i j n a m e n s e e n b e p a a l d e a a n d e e l h o u d e r a n d e r s s t e m m e n d a n n a m e n s e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n w i j z i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r g e s c h i e d t s c h r i f t e l i j k o f v i a e e n e l e k t r o n i s c h f o r m u l i e r e n m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e k e n n i s g e v i n g v a n d e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n . D e z e k e n n i s g e v i n g k a n o o k g e b e u r e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , o p h e t e - m a i l a d r e s d a t v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e v o l m a c h t u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ô r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d w o r d t u i t s l u i t e n d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o l m a c h t e n d i e z i j n i n g e d i e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 v a n d e z e s t a t u t e n . "
4 . 4 . I n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e r m i j n v a n " d r i e ( 3 ) w e k e n " p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 t w e e m a a l v e r v a n g e n d o o r " v i j f ( 5 ) w e k e n " .
4 . 5 . A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 9 . A N T W O O R D P L I C H T B E S T U U R D E R S / C O M M I S S A R I S S E N
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n e v e n e e n s a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . 6 . I n a r t i k e l 3 5 , v i j f d e l i d , v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e k s t " T e n m i n s t e é é n ( 1 ) m a a n d v o o r h e t v e r s l a g v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , " p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 v e r v a n g e n d o o r " B i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n " .
5 . I n " H O O F D S T S U K B . T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N " , o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n , w e r d e e n n i e u w a r t i k e l 4 6 i n g e l a s t d a t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4 6 . W E T A A N D E E L H O U D E R S R E C H T
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 m e i 2 0 1 1 w e r d e n d e a r t i k e l e n 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 8 , 2 9 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z i j n d e d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n ( d e " W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n " ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n s a m e n h a n d e l e n d o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s g e l a s t m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n n a d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e , i n g e v o l g e d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e W e t A a n d e e l h o u d e r s r e c h t e n , a u t o m a t i s c h o p g e h e v e n d a n w e l g e w i j z i g d e a r t i k e l e n 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 8 , 2 9 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e r e s p e c t i e v e l i j k e a r t i k e l e n , a l s o o k o m d i t a l s d a n o v e r b o d i g g e w o r d e n a r t i k e l 4 6 u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . "
6 . D e n o g b e s t a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n , w e r d i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n h e t i n v o e g e g a a n v a n d e n i e u w e m a c h t i g i n g h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r u i m s t m o g e l i j k e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 0 5 e n 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m , g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e l d o f i n n a t u r a , z o a l s d e z e b e v o e g d h e d e n z i j n b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n g e d u r e n d e d r i e ( 3 ) j a a r t e v e n s g e b r u i k k u n n e n m a k e n i n d e g e v a l l e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 0 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d e n i n a r t i k e l 4 4 ( " T O E G E S T A A N K A P I T A A L " ) , e e r s t e l i d r e s p e c t i e v e l i j k l a a t s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n " 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 " e n " 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 " v e r v a n g e n d o o r " 1 3 m e i 2 0 1 1 " e n w o r d t i n h e t e e r s t e l i d " a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e r d v e r l e e n d b i j " g e s c h r a p t .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e r n i e u w i n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g , v a n d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e s t a t u t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a n n e e r d e v e r k r i j g i n g o f v e r v r e e m d i n g n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e V e n n o o t s c h a p e e n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l z o u l i j d e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d i n a r t i k e l 4 5 , t w e e d e l i d , v a n d e s t a t u t e n " 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 " v e r v a n g e n d o o r " 1 3 m e i 2 0 1 1 " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s t e v e n s t o t h e m i e u w i n g , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g , v a n d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n a r t i k e l 4 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r o o f - m o d 2 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e r d e e n v i e r d e l i d , v a n d e s t a t u t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e v e r w e r v i n g e n v e r v r e e m d i n g v a n e i g e n a a n d e l e n t e n
b e l o p e v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n h e t u i t g e g e v e n k a p i t a a l .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d i n a r t i k e l 4 5 , d e r d e l i d , v a n d e s t a t u t e n " t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) " v e r v a n g e n d o o r
" t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) " e n w e r d " a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n " v e r v a n g e n d o o r " v i j f ( 5 ) j a a r " .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o W n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
[ L u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 1 l H h l 1 l ~ I I I V I 9
" i i o s ~ i a 3 -
2 1 A V R . 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g : V G P
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p a k t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k : v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r m i n d e r d m e t n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 9 . 9 5 3 . 5 5 7 , 5 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o : v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 5 . 3 6 1 . 3 8 7 , 5 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 4 0 7 . 8 3 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k b e d r a g p e r a a n d e e l , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d o o r e l k a a n d e e l i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n g e d r a g e n e n e l k a a n d e e l z a l n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e e n z e l f d e d e e l ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t r e s t e e r t n a d e v e r m i n d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t ;
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 _ K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d '
a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 4 0 7 . 8 3 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g ( 1 8 . 5 8 3 . 0 5 0 ) ;
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g s t e
( 1 / 1 8 . 5 8 3 . 0 5 0 5 S e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 09.06.2010 10159-0312-086
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 04.06.2010 10149-0333-040
05/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 30.07.2009 09524-0324-094
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 26.05.2009 09166-0159-038
08/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 02.07.2008 08330-0075-099
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 27.05.2008 08164-0250-041
22/05/2015
ÿþM o d W o s s 1 1 . 1
k ' t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 ' 1 1 1 1 p 1 1 1 1
1 5 0 3 9 1
K O O P H A N D E L G ~ ~ r A N
L
1 Z M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 1 6 . 0 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V G P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 8 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r s g o e d v a n :
- d e h e e r M a r e k S e b e s t ' a k , w o n e n d e t e Z b o r o v s k á 6 6 , P r a a g 5 - 1 5 0 0 0 , T s j e c h i s c h e R e p u b l i e k a i s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 _
- d e h e e r A l e x a n d e r S a v e r y s , w o n e n d e t e 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n , M e e r k e n s h a m s t r a a t 1 8 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r W , V e n n . , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 ,
- R i j o A d v i e s B V B A , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S c h o n g o u s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 7 6 . 0 8 5 . 3 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s T h y s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S c h o n g a u s t r a a t 1 9 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r i n d e z i n v a n e n b e a n t w o o r d e n d a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 5 2 6 t e r W . V e n n . , v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 9 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p b e s l o t e n z a l w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
s r o " J a n V a n G e e t ' , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J a n V a n G e e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e