25/04/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 4 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G W t y e R M O N D E
I b M
m o d 1 1 . 1
1 b e l
a i
B e S t a
1 1 1 1 * 1 4 0 8 8 4 6 9 *
O n c l e r n e r n i n g s n r : 0 5 4 7 . 9 7 8 . 2 3 9
! :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I A A l I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t
Z e t e l T r a g e l 6 0
9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
; !
i l O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 a p r i l 2 0 1 4 , r e g . 5 b o e k 1 3 0 b l e d 6 1 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . ! : K i n d e r m a n s , b l i j k t o . m . h e t v o l g e n d e :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I A A 1 1 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , T r a g e l 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 9 7 8 . 2 3 9 R P R , i ; D e n d e r m o n d e ,
! I D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n ! i ; n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 9 8 1 . 5 4 2 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l !
v e r h o o g d w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d !
t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 0 4 3 . 0 4 2 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t ! ! ! w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 , 5 6 5 . 9 4 1 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n ! 1 : k l a s s e A e n 2 . 4 1 5 . 6 0 1 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e B , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n !
b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e !
.
i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n !
l ! d e p r i j s v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n ! i ; t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , ! i ! v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r K e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e ! k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
i ! I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n ; I : h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; I ! t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 9 8 1 . 5 4 2 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k i g e b r a c h t w e r d o p v i e r m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 . 0 4 3 . 0 4 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; 1 . 5 9 0 . 1 2 9 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n 2 . 4 5 2 , 9 1 3 k a p i t a a l a a n d e l e n v a n k l a s s e B , z o n d e r n o m i n a l e ! w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n O m d e s t a t u t e n i n j o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
! ; a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
5 . 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ! : ! ( ¬ 4 . 0 4 3 . 0 4 2 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 0 4 3 . 0 4 2 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k ! i ! d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
. ; * 1 . 5 9 0 . 1 2 9 K l a s s e A A a n d e l e n ;
. ; * 2 . 4 5 2 . 9 1 3 K l a s s e B A a n d e l e n .
D e k e u z e v o o r k l a s s e n v a n A a n d e l e n i s g e m a a k t o m d e b e s c h r i j v i n g v a n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e ! A a n d e e l h o u d e r s t e v e r g e m a k k e l i j k e n . T i j d e n s h e t b e s t a a n v a n d e V e n n c o t s c h a p m a g h e t a a n t a l A a n d e l e n v a n j i ; d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n s t i j g e n o f d a l e n .
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e j b e v o e g d h e d e n o m d e v o o l u a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t I n b Ê g _ r _ i p v a n d e c o ô r d i c i a t i e v a n c l e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ,
. . . " 1 4 m o d 1 1 , 1
' V o o r -
b h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
W S t a a t s b l a d
V o l m a c h t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , ' a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n c o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4 + d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2014
ÿþM o d W o r d
? , L , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e r
a a n h e i
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
i 9 M M 2 0 1 4
D E N D q - M O N D E
* 1 9 0 7 0 7 5 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 7 . 9 7 8 . 2 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i a A l l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r l e g g i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k , b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d d . 1 7 m a a r t 2 0 1 4
2 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . e v e n a l s a a n S y l v i e D e c o n i r i c k , A n o u k H e r m a n s , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , R é g i s P a n i s i , A n d r i e s D e S m e t e n ; M a t h i a s P f o u v i e r , e l k e k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o m e l k a f z o n d e r l i j k e n n i e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a i l e v e r d e r e ; f o r m a l i t e i t e n ( i n c l u s i e f p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n ) t e v e r v u l l e n w e l k e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n i n h e t k a d e r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 2 6 8 0 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 7 9 7 8 2 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I A A 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , T r a g e l 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n , N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 3 2 9 . 5 0 1 , e n
2 . V I A B R U G G E , N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , T r a g e l 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 9 3 8 . 3 5 0 .
H e b b e n e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m e n n a a m : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H e t i s e e n v e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t . Z i j h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " V I A A 1 1 " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , T r a g e l 6 0 .
D o e l : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t r e a l i s e r e n v a n h e t o n t w e r p , d e b o u w , d e f i n a n c i e r i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n h e t p r o j e c t A 1 1 i n B r u g g e , e e n h o o f d w e g v a n 1 2 k i l o m e t e r d i e e e n v e r b i n d i n g v o r m t t u s s e n d e g e w e s t w e g e n N 4 9 ( K n o k k e - A n t w e r p e n ) e n N 3 1 ( B r u g g e - E 4 0 / A 1 0 ) . D e V e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t p r o j e c t e e n D B F M - o v e r e e n k o m s t a a n g a a n m e t h e t V l a a m s G e w e s t ( d e D B F M O v e r e e n k o m s t ) .
D e V e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n i n g e l i j k w e l k e p l a a t s , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n . Z i j m a g a l l e n i j v e r h e i d s - , b u r g e r l i j k e - e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . T e d i e n e i n d e m a g z i j o n d e r m e e r ( z o n d e r d a t d e v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) o v e r g a a n t o t : h e t h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ( i n c l u s i e f p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p p e n ) , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k ; d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ; a l s o o k d e o v e r d r a c h t d o o r v e r k o o p , o m r u i l i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n ; e n h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e s t u u r v a n h a a r p o r t e f e u i l l e ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j ( d i r e c t o f i n d i r e c t ) p a r t i c i p e e r t , e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h i e r t o e s t r e k k e n d e h a n d e l s t r a n s a c t i e s o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k b e d r a g e n d u u r , e n ( p e r s o o n l i j k e e n / o f z a k e l i j k e ) z e k e r h e d e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , h e t u i t g e v e n v a n e n h e t i n t e k e n e n o p ( p r e f e r e n t e ) o b l i g a t i e s , h e t u i t g e v e n v a n a n d e r e l e n i n g s i n s t r u m e n t e n e n w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g e n ; e n h e t v e r w e r v e n , h e t i n h u u r g e v e n e n n e m e n , h e t v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n , o p r i c h t e n o f i n s t e l l e n v a n a l l e i n s t e l l i n g e n , u i t b a t i n g e n e n h a n d e l s z a k e n , h e t v e r w e r v e n , a a n s c h a f f e n , u i t b a t e n , t o e s t a a n o f v e r l e n e n v a n a l l e f a b r i e k - e n h a n d e l s m e r k e n e n a l l e o c t r o o i e n o f v e r g u n n i n g e n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , v a n w e l k e a a r d o o k , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e V e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
K a p i t a a l i n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 . 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
* v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 4 . 1 8 8 ) K l a s s e A A a n d e l e n ;
* z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 7 . 3 1 2 ) K l a s s e B A a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t b i j m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t : 1 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n , v o o r n o e m d , v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 1 8 8 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r 2 4 . 1 8 8 a a n d e l e n v a n k l a s s e A w o r d e n t o e g e k e n d d i e e l k 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
2 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V i a B r u g g e , v o o r n o e m d , v o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 3 7 . 3 1 2 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r 3 7 . 3 1 2 a a n d e l e n v a n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d d i e e l k 1 / 6 1 . 5 0 0 s t e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t . D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 1 . 0 3 . 2 0 1 4 .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f ( 5 ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t . D i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e A a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v i j f ( 5 ) B e s t u u r d e r s . D e z e p e r s o n e n m o g e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n . D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g h i e r n a : P e r k l a s s e v a n A a n d e l e n z a l e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r w o r d e n v o o r g e s t e l d . T w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r A ; d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r B . D e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r :
- t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s , d i e b o v e n d i e n e l k d i e n e n v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , s a m e n o p t r e d e n d ;
- t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 ) : é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r d i e v e r k o z e n d i e n t t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n A a n d e e l h o u d e r B , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- d e A l g e m e e n D i r e c t e u r b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t m a n d a a t a a n h e m t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ;
e l k p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e a a n h e m z i j n t o e g e k e n d d o o r d e
R a a d v a n B e s t u u r o f d e A l g e m e e n D i r e c t e u r
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n .
- d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 ;
- h e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f ( 5 ) .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e
b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
1 . o p v o o r d r a c h t v a n V i a B r u g g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P a u l L i e v e n s , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T E M S E , R u i s s t r a a t 7 5 ;
2 . o p v o o r d r a c h t v a n V i a B r u g g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K a r o y H o r n y á k , g e b o r e n t e A l k m a a r ( N e d e r l a n d ) o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 9 9 2 D e K r i m p e n A a n D e n I j s s e l ( N e d e r l a n d ) , K u s t v a a r t , 1 3 ;
3 . o p v o o r d r a c h t v a n V i a B r u g g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J o h a n C e y s s e n s , g e b o r e n t e L u l u a b u r g o p 4 n o v e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z O N H O V E N , K r u i s h e i d e w e g 1 6 ;
4 . o p v o o r d r a c h t v a n V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t P M V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r C a s t e e l s , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 1 0 0 .
5 . o p v o o r d r a c h t v a n V i a - I n v e s t V l a a n d e r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w A n n e - S é v e r i n e P o u p e l e e r , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n , G o u d f a z a n t e n l a a n 2 .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n d u i d t e n d i t v o o r 3 j a a r v a n a f h e d e n .
H a a r b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t : t i j d e n s d e b o u w f a s e : e e n m a n d a a t v a n 3 0 . 0 0 0 e u r o o f o n g e v e e r 2 5 0 u r e n ; e n t i j d e n s d e e x p l o i t a t i e f a s e : e e n m a n d a a t v a n 1 5 . 0 0 0 e u r o o f o n g e v e e r 1 2 5 u r e n .
V o l m a c h t :
D e o p r i c h t e r s e n d e a a n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s o o k b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e i n s t a n t i e s .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r n e e m t o n d e r h e t v o o r b e h o u d v a n h e t v e r w e r v e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ;
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
14/07/2015
ÿþ' i j a m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G F t l F F 1 ~ ~ A N 1 ( V A N K O O P H A N l 7 E 1 , G E N T
- - 3 S 1 . 1 l 9 1 5
L M a e r i r n ë D E N D E R M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
W
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 5 4 7 , 9 7 8 . 2 3 9
1
1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I A A i l
1 1 ( v e r k o r t ) : R e c h t s v c r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1 Z e t e l : T r a g e l 6 0
i ? 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
3 ;
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g :
l i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e
; D a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I A A l l " , ! m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , T r a g e l 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 7 . 9 7 8 . 2 3 9 R P R !
! ! G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e . :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r . :
1 . P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t P M V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; i 3 z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 , 6 6 0 , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r C a s t e e l s , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 , M e c h e l e n , L e e s t s e s t e e n w e g 1 0 0 .
2 . M e v r o u w A n n e - S é v e r i n e P o u p e l e e r , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e ' 3 0 0 1 L e u v e n , G o u d f a z a n t e n l a a n 2 ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . ;
É ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e l ; ; v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e z e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s l i s s i n g o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e ! , ; e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l i s s i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
a , ! n A r t i k e l 1 9 ( D e f i n i t i e s ) w o r d e n v o l g e n d e d e f i n i t i e s t o e g e v o e g d :
i i " O v e r h e i d G e c o n t r o l e e r d e o f G e c o n s o l i d e e r d e E n t i t e i t e n ;
i : ( 1 ) é é n o f m e e r d e r e e n t i t e i t e n d i e ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) w o r d e n g e c o n t r o l e e r d i n d e z i n v a n ;
i : a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e o v e r h e i d o f
( i i ) é é n o f m e e r d e r e a l s O v e r h e i d s e n t i t e i t g e k l a s s e e r d e e n t i t e i t e n . "
I " O v e r h e i d s e n t i t e i t " O h e i d t i t e i t "
, 1
e e n a l s o v e r h e i d s e n t i t e i t g e k l a s s e e r d e e n t i t e i t o p b a s i s v a n d e l i j s t g e b r u i k t d o o r h e t I n s t i t u u t v o o r d e ; , n a t i o n a l e r e k e n i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e a f b a k e n i n g v a n d e o v e r h e i d s s e c t o r , z o a l s g e p u b l i c e e r d d o o r d e ! N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , "
b . D e t o e p a s s e l i j k h e i d v a n A r t i k e l 7 . 2 ( A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g - b i j z o n d e r e r e g e l s ) , v i e r d e !
p a r a g r a a f , ( a ) t . e . m . ( d ) , w o r d t o p g e s c h o r t z o l a n g ( i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A a a n d e l e n i n h a n d e n i s , v a n é é n o f m e e r d e r e O v e r h e i d G e c o n t r o l e e r d e o f G e c o n s o l i d e e r d e E n t i t e i t e n , ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a l s ! ; ; O v e r h e i d s e n t i t e i t g e k l a s s e e r d w o r d t e n ( i i i ) h e t m e r e n d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t o p d e b a l a n s ! v a n d e o v e r h e i d g e r e g i s t r e e r d i s d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
1 . c . D e t o e p a s s e l i j k h e i d v a n A r t i k e l 7 . 3 . 2 ( A ) ( V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r B i j z o n d e r e
m e e r d e r h e d e n ) w o r d t o p g e s c h o r t z o l a n g ( i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A a a n d e l e n i n h a n d e n i s v a n é é n o f ;
m e e r d e r e O v e r h e i d G e c o n t r o l e e r d e o f G e c o n s o l i d e e r d e E n t i t e i t e n , ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a l s ! ; ; O v e r h e i d s e n t i t e i t g e k l a s s e e r d w o r d t e n ( i i i ) h e t m e r e n d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t o p d e b a l a n s ! : : v a n d e o v e r h e i d g e r e g i s t r e e r d i s d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
d , I n A r t i k e l 6 . 1 ( A a n t a l B e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g ) :
( i ) w o r d e n i n d e e e r s t e z i n d e w o o r d e n " s a m e n g e s t e l d u i t v i j f ( 5 ) B e s t u u r d e r s " v e r v a n g e n d o o r d e ;
w o o r d e n " s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s , w e l k a a n t a l z a l w o r d e n v e r h o o g d t o t v i j f ( 5 ) B e s t u u r d e r s v a n ! z o d r a ( i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A a a n d e l e n n i e t m e e r i n h a n d e n i s v a n é é n o f m e e r d e r e O v e r h e i d ! t 1 : G e m n t r o t e e _ r c l e e Q . c a n s o l i d e . e r d e , E n i i t e i f e c _ ( 1 1 ) , d e _ V e n n o o t s e b a p _ a l s - O v e r b e i d s e n t i t e i t g e k l a s s e e r d , v v o r e t t r - o f i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i ! B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a t i 1 1 . 1
( i i i ) h e t m e r e n d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e b a l a n s v a n d e o v e r h e i d g e r e g i s t r e e r d i s d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë " ;
( i i ) w o r d e n i n d e d e r d e p a r a g r a a f d e w o o r d e n " P e r k l a s s e v a n A a n d e l e n z a l e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r w o r d e n v o o r g e s t e l d . T w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r A ; d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r B . " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " D r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r B , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v a n z o d r a ( i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A a a n d e l e n n i e t m e e r i n h a n d e n i s v a n e e n o f m e e r d e r e O v e r h e i d G e c o n t r o l e e r d e o f G e c o n s o l i d e e r d e E n t i t e i t e n , ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p a l s O v e r h e i d s e n t i t e i t g e k l a s s e e r d w o r d t o f ( i i i ) h e t m e r e n d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e b a l a n s v a n d e o v e r h e i d g e r e g i s t r e e r d i s d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , t w e e ( 2 ) b i j k o m e n d e B e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r A " ,
e . I n A r t i k e l 6 . 3 ( V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e e r s t e s t r e e p j e , w o r d e n d e w o o r d e n " d i e b o v e n d i e n e l k d i e n e n v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d i e b o v e n d i e n e l k d i e n e n v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , v o o r z o v e r e r B e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n o p v o o r d r a c h t v a n m i n s t e n s t w e e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n " ,
f . D e q u o r u m v e r e i s t e n i n a r t i k e l 7 . 3 , 1 ( V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - A l g e m e e n ) e e r s t e p a r a g r a a f w o r d e n o p g e s c h o r t z o l a n g ( i ) d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A a a n d e l e n i n h a n d e n i s v a n é é n o f m e e r d e r e O v e r h e i d G e c o n t r o l e e r d e o f G e c o n s o l i d e e r d e E n t i t e i t e n , ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a l s O v e r h e i d s e n t i t e i t g e k l a s s e e r d w o r d t e n ( i i i ) h e t m e r e n d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t o p d e b a l a n s v a n d e o v e r h e i d g e r e g i s t r e e r d i s d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e r d e b e s l i s s i n g - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B 1 1 N , O n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g