10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 i i 1 . 1 . 1 1 i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 J A N . Z P ' 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 9 2 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A V E N E T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S t e k e n e , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I A V E N E T O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 0 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 8 . 3 9 2 . 1 8 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e D e D o n c k e r t e B r u s s e l o p 1 7 j u l i 1 9 8 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 4 0 9 - 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h e i d e n e m a l e n g e w i j z i g d , v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j a k t e v a n 2 8 m e i 2 0 0 2 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d P o p p e t e G e n t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 ) B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w V e r m o e s e n M a r l e e n e n d e
h e e r V a n G i l s F r a n k l i n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t
t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 j u l i 2 0 1 1 ,
D e b e n o e m i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 o n d e r
n u m m e r 1 3 1 5 6 3 8 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u n b e n o e m i n g , w e l k e v e r k e e r d e l i j k g e b e u r d e d o c r h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e
b e k r a c h t i g e n .
D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r n o e m d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r h e b b e n g e s t e l d
s e d e r t 2 7 j u l i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
2 ) R e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 5 . 5 8 0 , - ) , o m h e t v a n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 7 . 5 8 0 , - ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e l k d e r v e n n o t e n v a n h e t h e n t o e k o m e n d b e d r a g , e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 8 0 , 9 0 ) p e r a a n d e e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r , t e S t e k e n e , i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 & 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g , b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
3 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O
( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f ( 1 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
. O Q r a à n g 1 9 . . Y v a g C d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
B a n " h e t e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d e n e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e
O p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2013
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h E
E 3 e l g i s c S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 M 1 1 . 1 5 1 1 1 1 1 1
! I l l
-
G D t e r G R I ~ t l = c ~ d t
y t ~ R G ~ L B p p p y ~ A t ~ ~ ~ t _ ~ C
. ~ . c { ~ H f B A N K ~ r A S s K B r u c i n e )
, , - , f d p t º%n g B r R -
I . * . . - ~ ~ ~
d ~ r f t ~ ~ T i '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 9 2 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A V E N E T O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e , S l u i s s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 :
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w V e r m o e s e n M a r l e e n .
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 z i j n o n s t i a g e n a i s b e s t u u r d e r s m e t d e c h a r g e v o o r d e d o o r h u n g e v o e r d e m a n d a t e n :
M e v r o u w M o o r t g a t M a r i a
D e h e e r V e r m o e s e n M a r c
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 i s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n z e s j a a r d e h e e r V a n G i l s F r a n k l i n , h i j h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
M e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 0 .
V e r m o e s e n M a r s e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h E
E 3 e l g i s c S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 M 1 1 . 1 5 1 1 1 1 1 1
! I l l
-
G D t e r G R I ~ t l = c ~ d t
y t ~ R G ~ L B p p p y ~ A t ~ ~ ~ t _ ~ C
. ~ . c { ~ H f B A N K ~ r A S s K B r u c i n e )
, , - , f d p t º%n g B r R -
I . * . . - ~ ~ ~
d ~ r f t ~ ~ T i '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 9 2 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I A V E N E T O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 W e s t k a p e l l e , S l u i s s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 :
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w V e r m o e s e n M a r l e e n .
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 z i j n o n s t i a g e n a i s b e s t u u r d e r s m e t d e c h a r g e v o o r d e d o o r h u n g e v o e r d e m a n d a t e n :
M e v r o u w M o o r t g a t M a r i a
D e h e e r V e r m o e s e n M a r c
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 i s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n z e s j a a r d e h e e r V a n G i l s F r a n k l i n , h i j h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
M e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 0 .
V e r m o e s e n M a r s e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 9 2 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v m l u i t ) : V I A V E N E T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T i m m e r w e r f s t r a a t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , z e t e l v e r p l a a t s i n g
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 :
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i s d e h e e r V a n G i l s F r a n k l i n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r m e t d e c h a r g e v o o r d e d o o r h e m g e o v e r d e m a n d a t e n .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t d e h e e r A r n s t J a n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
V a n a f 1 j u n i 2 0 1 5 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , Z a n d s t r a a t 1 8 9 , b u s 6 .
V e r m o e s e n M a r l e e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
~
S 7 ' A r ^ , T ` . .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 M 1 1 1 1 u 1
M O N I
2 7
B E L G I S C
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 7 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
E U R B E L
- 0 7 - 2 R' i 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .