18/11/2013
ÿþ. . t
m o d 1 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 0 7 6 . 9 2 5
G R I F F I E
K Ó Ó P G H N ~ ~ ~ - K
5 N O V . 2 0 1 3
D E N D C E ~ R M O N D E
f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I A N A T U R A D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t J o z e f s t r a a t 1
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : o m z e t t i n g a a n d e l e n o p n a a m - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e ,
m e t s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " ,
i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E B E S L U I T E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E
R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 4
d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e w e l k e a l s v o l g t l u i d e n :
" B e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e t e a a n t o t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e 6 2 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e N V V i a N a t u r a D e v e l o p m e n t w e r d e n : i n g e l e v e r d ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n e f f e c t i e f o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r z e i n f e s c h r i j v e n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , o m d e n o g b e s t a a n d e g e d r u k t e t i t e l s a a n t o o n d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n a a n t e p a s s e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e ; n i e u w e a r t i k e l 6 :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b e s l i s s e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n : v a n a n d e r e a a r d i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . "
G e v o l g g e v e n d a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s t o t v o l g e n d e a a n p a s s i n g i n d e s t a t u t e n :
S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 8 . 1 , v i j f d e a l i n e a v a n d e v o l g e n d e z i n s n e d e : " e n v o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n i t o o n d e r d o o r e e n b e k e n d m a k i n g v a n e e n a a n k o n d i g i n g i n é é n b l a d m e t l a n d e l i j k e s p r e i d i n g e n é é n b l a d v a n d e ; i s t r e e k w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d ( k e n n i s g e v i n g ) .
S c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 e n v e r v a n g i n g d o o r h e t v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l 1 7 : " O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e ; b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n , v e r g a d e r i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e : o p r o e p i n g t o t v e r g a d e r i n g . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n : " I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó é r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l " S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g n a a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n , h e t w e l k '
l u i d t a l s v o l g t :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e
a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h n j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n
v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t
r o n d s c h n j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e
a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h n j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e
s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e
m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s
t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . "
a a n p a s s i n g v a n d e n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n , i n g e v o l g e t o e v o e g i n g v a n h e t a r t i k e l
" S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g " n a a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n .
D E R r E B E S L U I T B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d o p h e d e n :
M e v r o u w G o d e l i e v e D e j o n g h e ( w o n e n d e t e T e m s e , S t . - J o z e f s t r a a t 1 ) ;
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " W i l m a r " , ( t e T e m s e , S t . - J o z e f s t r a a t 1 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r W i l l e m s F r a n k ( w o n e n d e t e T e m s e , S t : J o z e f s t r a a t 1 ) .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
M e v r o u w G o d e l i e v e D e j o n g h e , v o o r n o e m d ;
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' W i l m a r " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l e m s
F r a n k , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l o o p t s a m e n m e t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g