02/10/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 § n §
O u d e n a a r d e
2 1 S E P , 2 0 1 2
G r i f f i e
V "
b e h c a a n B e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 8 0 5 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I E R H O O G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B e r c h e m w e g 2 3 4 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G H Y S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I E R H O O G " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
V o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a
b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g , e n d e a i s v e r g o e d i n g t o e g e k e n d e t e g e n p r e s t a t i e ,
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 . 0 0 1 . 9 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 1 8 . 6 0 0 e u r o
n a a r 1 . 1 2 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 3 1 . 6 9 8 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n
g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e
b o e k j a a r .
B o v e n o p d e z e i n b r e n g z a l e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n 2 6 4 . 7 6 6 , 1 2 ¬ t i j d e l i j k g e b o e k t w o r d e n , o m n a d e
i n b r e n g i n n a t u r a , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l t e w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h e e r M a r c V a n d r i e s s c h e e n e c h t g e n o t e m e v r o u w
S e n t r i e M a r i e - J e a n n e t e r v e r g o e d i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e r d e b e s l u i t .
I n b r e n g d o o r d e e c h t g e n o t e n M a r c V a n d r i e s s c h e - M a r i e - J e a n n e S e n t r i e v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e
O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 2 3 6 .
V i e r d e b e s I u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w a a r v a n z i j v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n , a a n
d e h e e r M a r c V a n d r i e s s c h e e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w M a r i e J e a n n e S e n t r i e , v o o r n o e m d , 3 1 . 6 9 8 n i e u w e
a a n d e l e n t o e t e k e n n e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e
b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e l e n ï n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V i j f d e b e s l u i t .
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e i n b r e n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e u i t g i f t e - p r e m i e t e n b e l o p e v a n
2 6 4 . 7 6 6 , 1 2 ¬ o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l e n d a a r m e e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l g e s t o r t i s , e n d a t
h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p 1 . 1 2 0 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 6 . 7 9 8 a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l u i t .
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V a n d r i e s s c h e H e n k t e r u g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l n e t a l s d e
o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d z i j n . D e h e e r V a n d r i e s s c h e h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n e l k d e r v i e r z a a k v o e r d e r s o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n , d a a r t o e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e n o d i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
N e g e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t e n o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t d e c o ö r d i n a t i e o v e r t e g a a n v a n
d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - e h o u d e n : a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V p r v n l n
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g