14/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a i
V A N K O O P H A N D E L
3 1 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
l l I f l h I l l h I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l
+ 1 1 0 8 8 1 2 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 4 2 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I J V E R I M M O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i h o e k s t r a a t 2 2 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p 1 0 m e i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d z e v e n r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 2 3 m e i 2 0 1 1 , b o e k 5 7 3 : b l a d 7 1 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 4 9 . 4 7 3 , 2 4 ¬ ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e e t o n g e n . " d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n ' i B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V I J V E R I M M O " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e z a a k v o e r d e r , k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t : d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 3 8 0 . 6 4 0 , 7 5 ) o m h e t k a p i t a a l t e l
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d :
t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( E 3 9 9 . 2 4 0 , 7 5 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e ! v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
5 . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e b b e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ! R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a . g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w e r d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n ; a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e ! r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s i k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- S a r a h V E R K I M P E ;
- M y r i a m D I E T E N S ;
- L i e s b e t h D E B R U Y N E .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n + i v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .