07/10/2013
ÿþ L e t & M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
i t I I (
* 1 3 1 5 1 7 1 +
N E E R G E L E G D
2 G S E P . 2 0 0
I t k C t ; i ' i 3 . A \ N . V A N
K O ~ A N D k ' . F . N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 7 3 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I L V O O R D E L O F T P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e B V B A O r i e n t e s ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 , 5 9 6 . 2 2 7 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 1 2 b u s 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s D e L a n g h e , w o n e n d e P a r k l a a n 4 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k . D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k t e n d e z e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 / 3 / 2 0 0 9 , h e t m a n d a a t v a n B V B A O r i e n t e s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a u t o m a t i s c h e e n e i n d n e e m t s a m e n m e t h e t e i n d v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n m e t e e n p a r i g h e i d k w i j t i n g a a n B V B A O r i e n t e s ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s D e L a n g h e ) v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n o n t s l a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d d e h e e r M i s c h a K h a k s h o u r i w o n e n d e t e Z o h a r T a i 3 3 , 4 6 7 4 1 H e r t z l i a P i t u a c h ( I s r a ë l ) a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e h e e r S a s c h a K h a k s h o u r i , w o n e n d e t e F l a t 3 , B u l s t r o d e S t r e e t 1 1 , W 1 U 2 A L L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
- D e B V B A K H H o l d i n g ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 8 8 9 . 4 0 3 ) , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 L e d e b e r g , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S a s c h a K h a k s h o u r i , w o n e n d e t e F l a t 3 , B u l s t r o d e S t r e e t 1 1 , W 1 U 2 A L L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 e n z u l l e n b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
N a d e z e b e n o e m i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r M i s c h a K h a k s h o u r i
- D e h e e r S a s c h a K h a k s h o u r i
- B V B A K H H o l d i n g m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S a s c h a K h a k s h o u r i .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 m e i 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M i s c h a K h a k s h o u r i w o n e n d e t e Z o h a r T a l 3 3 , 4 6 7 4 1 H e r t z l i a P i t u a c h ( I s r a ë l ) t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D i t m a n d a a t z a l e n k e l e e n e i n d e n e m e n w a n n e e r d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r t o e z o u b e s l i s s e n o f w a n n e e r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d e f i n i t i e f z o u w o r d e n b e ë i n d i g d .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . "
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
" D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , g e d o m i c i l i e e r d t e B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f D a n n e e l s , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 m e i
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 1 3 u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e ' R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
R a f D a n n e e l s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 30.09.2013 13609-0457-014
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 28.09.2012 12591-0152-014
05/03/2012
ÿþM o a w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 8 0 . 2 7 3 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V I L V O O R D E L O F T P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e n s e s t e e n w e g 2 4 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a l t _ e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v e r p l a a t s t w o r d e n
n a a r h e t v o l g e n d a d r e s :
B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1
9 0 5 0 G e n t - L e d e b e r g
M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , g e d o m i c i l i e e r d t e B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f D a n n e e l s , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e v e r z o r g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e l i j k g e s t e l d m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r : d e B V B A O r i e n t e s ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 5 9 6 . 2 2 7 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 1 2 b u s 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s D e L a n g h e , w o n e n d e t e P a r k l a a n 4 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n z a l b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t d o o r B V B A O r i e n t e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s D e L a n g h e , a a n v a a r d t , h e t g e e n b l i j k t u i t z i j n o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n M a z a r s A c c o u n t a n t s B V B A , g e d o m i c i l i e e r d t e B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 3 5 6 . 8 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R a f D a n n e e l s , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m ( i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë e n ( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
R a f D a n n e e l s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
2 1 F E V a 1 0 1 2
G r i f f i e
I l 1 I I ~ u n ~ w u m u ~ ~ u ~ u
* 1 1 0 4 9 6 5 3
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.08.2011, NGL 29.08.2011 11469-0295-015
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10517-0118-016
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.10.2009, NGL 17.12.2009 09895-0213-015
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 28.08.2008 08697-0130-019
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 04.09.2007 07711-0237-021
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 25.07.2006 06527-2247-014
17/02/2006 : ANA075268
10/10/2005 : ANA075268
11/05/2005 : ANA075268
09/11/2004 : ANA075268
02/07/2004 : ANA075268
30/10/2003 : ANA075268
30/05/2003 : ANA075268
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.09.2016 16639-0422-011