27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 22.05.2014 14132-0492-040
16/07/2014
ÿþ M O I W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
0 7 J U L I . 2 0 1 4
R E c r e f e J d « : V A N
K O O P I T A 1 1 1 1 6 E L T E G E N T
0 4 4 0 5 0 2 5 3 6
V i n c i P a r k B e l g i u m V P B
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e h e e r R o n a n R i c h a r d t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
T h i e r r y W i l f r i e d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
. 2 5 j . 1 ) . s i A G I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I i S I S I I S I I S I I I S I I I S I I I 1 1 1
* 1 4 1 4 5 6 3 1 *
N E E R G E L E G D
1 7 J U L 1 2 0 1 4
R E c I f f e r f f l V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
i !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 0 . 5 0 2 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V I N C I P a r k B e l g i u m
( v e r k o r t ) V 1 N C I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
l j E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e " V I N C I P a r k B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , B i j e n s t r a a t 2 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
é s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 0 b i s v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 14.06.2013 13182-0395-040
06/06/2013 : OO050604
20/02/2013 : OO050604
27/08/2012 : OO050604
18/07/2012 : OO050604
29/03/2012 : OO050604
05/01/2012 : OO050604
29/12/2011 : OO050604
14/06/2011 : OO050604
14/06/2011 : OO050604
18/04/2011 : OO050604
02/02/2011 : OO050604
24/06/2010 : OO050604
23/11/2009 : OO050604
26/06/2009 : OO050604
04/05/2015
ÿþ, ~
M a f W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D I 2 1 - O h - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A T e l t e r E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 0 2 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i n c i P a r k B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 2 1 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g v a n b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
1 . O p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p g e r o e p e n , t e n e i n d e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g o e d t e k e u r e n , o n d e r d e h i e r n a u i t e e n g e z e t t e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l f r i e d T h i e r r y a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
- D e h e e r L o k D e l c r o i x w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g e n e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
H e t w o r d t n o g s t e e d s h e r i n n e r d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d i s u i t :
- M r R o n a n P i c h a r d , b e s t u u r d e r s i n d s 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ;
- M r L o ï c D e l c r o i x , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- H e t v e n n o o t s c h a p T i t h a s M a n a g e m e n t , K B O 0 8 9 3 . 0 8 4 . 8 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r T h o m a s B i m s o n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 6 m e i 2 0 1 2 .
2 . O p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p g e r o e p e n , t e n e i n d e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g o e d t e k e u r e n , o n d e r d e h i e r n a u i t e e n g e z e t t e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n :
- D e h e e r L o k D e l c r o i x w o r d t b e n o e m d a l s g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B i n n e n d e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n h i j d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g m e t d e h e e r T h o m a s B i m s o n o f d e h e e r Y v e s d e N e g r i . Z i j n m a n d a a t z a l g e l d i g z i j n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r O l i v i e r Q u e r i n j e a n v a n h e t : a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 7 n o v e m b e r
2 0 1 4 ;
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2008 : OO050604
24/06/2008 : OO050604
08/02/2008 : OO050604
09/07/2007 : OO050604
29/03/2007 : OO050604
19/10/2006 : OO050604
14/07/2006 : OO050604
18/11/2005 : OO050604
07/07/2005 : OO050604
28/06/2005 : OO050604
13/06/2005 : OO050604
20/08/2004 : OO050604
21/06/2004 : OO050604
26/09/2003 : OO050604
30/07/2003 : OO050604
22/07/2003 : OO050604
28/04/2003 : OO050604
23/01/2003 : OO050604
25/11/2002 : OO050604
22/08/2002 : OO050604
05/07/2002 : OO050604
10/01/2002 : OO050604
28/06/2001 : OO050604
04/08/2000 : OO050604
01/01/2000 : OO050604
01/07/1999 : OOA006650
14/10/1997 : AN276740
22/09/1995 : AN276740
19/01/1995 : AN276740
02/06/1990 : AN276740