20/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 3 2 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I N C R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r
r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " V i n c r i " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m , z o a l s r e e d s p l a a t s g e g r e p e n
o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . ,
T w e e d e b e s l u i t
S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e r d e b e s l u i t
S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n
v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e r e n i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . Z o l a n g d e
a a n d e l e n o p n a a m z i j n z a l h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t b e w i j s v o r m e n v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e
a a n d e l e n . "
V i e r d e b e s l u i t
V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r F i d u r o B V B A , m e t
z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e , H e i r w e g 5 3 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V i j f d e b e s l u i t
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n e n t e v e r n i e t i g e n ,
Z e s d e b e s l u i t
B e v e s t i g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d z i j n e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r
w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
S t e m m i n g
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o a
b e h o u
a a n I '
B e l g i o
S t a a t s ,
M O N [ T E U
1 4 - 0 1 - 2 0 1 t 2 1 - 1 1 1 - 2 0 1 4
E í . G I S C H S T ' f A A S ? $ Q ~
R E C H T B A N K T E G E N T
G r K ? t i t ~
B E L A U E E I t G E E G D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 24.04.2013 13098-0451-014
20/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 3 2 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V M N C R !
( v e r k o r t ) ; '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a t e m 8 - 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
L i f t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 . 0 3 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n : B V B A B a r t o - P r o j e c t s , O u d e B a r e e l s t r a a t 1 7 7 , 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c P e n n o i t , S t r a t e m 8 , 9 8 8 0 A a l t e r
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 8 :
P e n n o i t M a r c , S t r a t e m 8 , 9 8 8 0 A a l t e r
- G r o o t a e r t H e n r i ë t t e , M e e r s e n h o f 3 5 , 9 0 5 0 L e d e b e r g
T e h e r k i e z e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : P e n n o i t M a r c , S t r a t e m 8 , 9 8 8 0 A a l t e r .
M a r c P e n n o i t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
* i a i a e s o a
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 7 - 2 0 1 2
R E O l 4 1 ' i 3 A N K V A N
_ _ _ _ . _ K . ~ A . C 1 . . , , . , A w t í l : T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 25.04.2012 12099-0258-014
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11095-0346-015
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.03.2010, NGL 22.03.2010 10071-0371-015
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 21.03.2009, NGL 23.03.2009 09084-0017-014
09/07/2008 : GE197558
14/04/2008 : GE197558
20/06/2007 : GE197558
30/04/2007 : GE197558
07/04/2006 : GE197558
31/03/2006 : GE197558
28/04/2005 : GE197558
24/03/2004 : GE197558
24/03/2003 : GE197558
25/03/2002 : GE197558
18/11/2000 : GEA024599
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 18.03.2017, NGL 12.04.2017 17094-0307-015