VINESCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VINESCO
Dénomination : VINESCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 417.519.474

Publication

14/03/2014
ÿþklod Wafd i t.7

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

0.3 MAAT 2014

Griffie

i

Y

n

*140fi1968>

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417.519.474.

Benaming

(voluit) : VINESCO

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ART 537W1B - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 26 februari 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VINESCO", met zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, volgende beslissingen genomen heeft

Eerste besluit  Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de "Eerste vergadering" de dato 23 december 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend in het kader van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 voor een bruto bedrag van 1.000.000,00 euro. Een exemplaar van deze notulen blijft in het dossier van de Notaris

Tweede beslissing :

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 28 januari 2014 met betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 24 januari 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Vierde beslissing :

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 900.000,00 euro, wetende dat de resterende 10 % als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt gerealiseerd als volgt:

Het kapitaal wordt in twee fasen gebracht van 610.000 Euro op 1.510.000 Euro, met uitgifte van 5.450 nieuwe aandelen, van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf hun uitgifte. De inbreng in natura zijnde een inbreng van vorderingsrechten in hoofde van de aandeelhouders, ten bedrage van 900.000 Euro, waarvan hiervoor sprake wordt vergoed:

-enerzijds door toekenning van 5.450 aandelen met een fractiewaarde van 90,16 Euro per aandeel, hetzij een totaal bedrag van 491.281,84 Euro in kapitaal , en

-anderzijds het inboeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" van een totaal bedrag van 408.718,16 Euro, hetzij een uitgiftepremie van 74,99 Euro per aandeel (rekening houdend met het afrondingsverschil)b. Deze onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" zal, zoals het kapitaal de waarborg van derden vormen, en zal slechts kunnen verminderd of afgeschaft worden, krachtens besluit van de algemene vergadering die hierover beraadslaagt zoals inzake statutenwijzigingen. De aandelen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun rechten in de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verloopt in 2 fasen:

-in eerste instantie wordt het kapitaal gebracht van 610.000 Euro op 1.101.281,84 Euro door inbreng van het kapitaalgedeelte ten bedrage van 491.281,84 Euro en uitgifte van 5.450 nieuwe aandelen;

-in een tweede fase wordt de uitgiftepremie, zijnde 408.718,16 Euro, dewelke voorafgaand was geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" overgeboekt in het kapitaal om dit te brengen van 1.101.281,84 Euro op 1.510.000 Euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

De nieuwe aandeelhoudersstructuur van de naamloze vennootschap "VINESCO" zal er na de

kapitaalverhoging als volgt uitzien; . 

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

el ..... .t; ' a -de Heer Jan Vindevogel, wonende te 9770 Kruishouten, Ouwegemsesteenweg 215: 2.253 + 1.815 =4.068 aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge -De Heer Jo Vindevogel, wonende te 9700 Oudenaarde, Axelwalle 15 B : 2.253 + 1.815 = 4.068 aandelen -Mevrouw Anne-Marie Vindevogel, wonende te 9451 Haaltert (Kerksken), Driehoekstraat 99 : 2.253 + 1.815 = 4.068 aandelen

-De echtgenoten Nestor Vindevogel-Denise D'Huyvetter, beiden wonende te 9700 Oudenaarde, Axelwalle 15 : 7 + 5= 12 aandelen in onverdeeldheid

De aandeelhouders hebben verklaard de hen toegekende aandelen te aanvaarden.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Het kapitaal wordt aldus gebracht van 610.000,00 euro op 1.510.000,00 euro, en wordt vertegenwoordigd door 12.216 aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/12.216e van het kapitaal. Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de Bedrijfsrevisor, de BVBA "J. VANDE MOORTEL en C°, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, op 24 januari 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

Het verslag besluit in de volgende bewoordingen:

`BESLUIT

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moorte! & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de NV VINESCO.

De bijzondere algemene vergadering dd. 23 december 2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, besloten tot toekenning van een bruto-dividend ten belope van 1.000.000,00 euro in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde procedure.

Deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder. Het netto-dividend bedraagt 900.000,00 euro.

Ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingswijzen van de inbreng zoals zij voorkomen in de identificatie van de verrichting, overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare grondslagen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

2. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura; In casu voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

3, De beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4, De voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. De oude aandelen worden gewaardeerd aan hun intrinsieke waarde (boekhoudkundig eigen vermogen na dividenduitkering / aantal oude aandelen). Er wordt dus geen rekening gehouden met latente meerwaarden, eventuele goodwill en de rendementswaarden. Deze waardering is enkel mogelijk en te verantwoorden in de veronderstelling dat alle aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, waardoor de aandeelhoudersstructuur voor en na de inbreng gelijk is, waardoor er geen enkele benadeling is van de vennoten onderling. Deze waardering mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

6. Indien aile vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 5.450 nieuwe aandelen van de vennootschap VINESCO NV, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 900.000,00 euro worden uitgegeven.

7. Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 900.000,00 euro teneinde het te brengen van 610.000,00 euro op 1.510.000,00 euro;

8. De wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal

JM

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de schuldvordering die ontstaat naar aanleiding van de uitkering van een tussentijds dividend. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 24 januari 2014.

BVBA J. Vande Mooitel & C°

Bedrijfsrevisoren

(getekend)

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor"

Vijfde beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 900.000 Euro aldus daadwerkelijk werd ver-wezeniijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 1.510.000 Euro, vertegenwoordigd door 12.216 aandelen zonder nominale waarde.

Zesde beslissing :

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen doorn

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.510.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 12.216 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder 1/12.216e van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26/02/2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het vorderingsrecht op het netto-dividend van '900.000,00 euro, uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 610.000,00 euro op 1.510.000,00 euro door inbreng van het vorderingsrecht op het gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, met uitgifte van 5.450 nieuwe aandelen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de raad van bestuur, bedrijfsrevisoraal verslag, coërdinatle.

Freder-ic-CAUDRON TimHERREEL

Op de # ,Z van L~e melden : ec a : aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

~dleer oaarisser1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem ia t)Naam en handtekening

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85 e-mail; info@notariscaudron.be

11/01/2012
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0417.519.474.

Benaming

(voluit) : VINESCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9770 Kruishoutem, Ouwegemse steenweg, 215

(volledig adres)

Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER  VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron& Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 15 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VINESCO", met zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg, 215, volgende beslissing genomen heeft :

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

I. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen

om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de

aandelen aan toonder.

Daartoe worden volgende wijzigingen aangebracht aan de statuten van de vennootschap :

De eerste vier zinnen van Artikel 9 van de statuten worden gewijzigd als volgt :

"Artikel 9: AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

2. Voormelde besluit zal overeenkomstig de wettelijke bepalingen en met het oog op de publicatie worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een gecoördineerde tekst van de statuten.

De raad van bestuur zal zich gelasten om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de verdere modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten. De raad van bestuur zal, daartoe geldig vertegenwoordigd door twee van zijn leden, alle contracten kunnen afsluiten, alle kennisgevingen kunnen doen en in het algemeen al het nodige kunnen doen voor de praktische organisatie van de omwisseling van de effecten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

2 S

Griffie

Bijlagen-bij-het B-elgiseb- Staatsblad i1/011201-2 - Amocexes ctü Manieur -belge

I iii uniiiui iiiiii

*iaoosiia*

reder;o CAUDRpN, T1m HERZEEL

gaas*ocieerde Notarissen Aalst)

A .8.320 Erembodeg t

1, %-ri-si ? etid Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

~i, +22M e t1 Vo bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen e-mail: info@notariscaudron" be

Versa ; Naam en handtekening.

02/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OudetedMe

2 3 rri_ 2011

Griffie

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

*11133963*

Ondernemingsnr : 0417.519.474 Benaming

(voluit) : VINESCO

Begen bina lgischiStaatsbTád - a2TOY/2611- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9770 Kruishoutem, Ouwegemse steenweg, 215

Onderwerp akte : herbenoemingen bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 2 AUGUSTUS 2011

Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van NV Vinesco, met zetel te 9770

Kruishoutem, Ouwegemse steenweg, 215,

BLIJKT DAT:

Na vaststelling dat voldaan werd aan alle formaliteiten vereist voor de bijeenroeping van deze algemene

vergadering.en erkenning door de vergadering dat zij rechtsgeldig is samengesteld, deze BESLOTEN HEEFT:

- Het jaarverslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2010 goed te keuren

en de te bestemmen winst over te dragen naar het volgend boekjaar.

- Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar 2010.

- Te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering van

2017:

1. VINDEVOGEL Jan, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwegemse steenwseg, 215

2. VINDEVOGEL Jozef, wonende te 9700 Oudenaarde, Axelwalle, 15B,

3. VINDEVOGEL Anne-Marie, wonende te 9451 Kerksken, Driehoekstraat, 99.

Die dit mandaat hebben aanvaard.

Voor ontledend uittreksel

Anne-Marie VINDEVOGEL

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.08.2011, NGL 17.08.2011 11405-0389-013
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 12.07.2010 10298-0375-013
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 07.07.2009 09380-0206-014
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 26.06.2008 08318-0256-013
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 29.06.2007 07322-0006-012
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 26.06.2006 06336-0079-015
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 27.06.2005 05345-2647-015
07/06/2004 : OU023946
03/11/2003 : OU023946
04/07/2003 : OU023946
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 27.08.2015 15496-0397-011
04/07/2001 : OU023946
19/08/1997 : OU23946
21/01/1993 : OU23946
23/07/1992 : OU23946
01/01/1986 : OU23946

Coordonnées
VINESCO

Adresse
OUWEGEMSESTEENWEG 215 9770 KRUISHOUTEM

Code postal : 9770
Localité : KRUISHOUTEM
Commune : KRUISHOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande