11/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1
* 1 2 0 0 8 9 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 2 9 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S t a r E x p r e s s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V e u r n e s t r a a t 3 6 - 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w a r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g e n w i j z i g i n g n a a m w i j z i g i n g d o e l w i j z i g i n g
j a a r v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c B O E Y K E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a e l - B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g p l e i n 1 6 , 0 4 7 9 . 7 3 4 . 5 8 1 R P R G e n t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 2 , d e 2 7 D E C 2 0 1 1 , b o e k 2 2 9 , b l a d 9 9 , v a k 8 , z e v e n r o l l e n , d r i e v e r t . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r g a d e r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A R E X P R E S S " , m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , V e u r n e s t r a a t 3 6 :
1 . b e s l o t e n h e b b e n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r Y E X i a n x i n e n m e v r o u w C H E U N G S a u C h u n , b e i d e n t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r .
2 . b e s l o t e n h e b b e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r F r e d d y D U P O N T , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , K l o n k e v e l d s t r a a t 2 6 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e z a a k v o e r d e r o n t v a n g t e e n w e d d e d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d .
3 . b e s l o t e n h e b b e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V I N O V E R " .
4 . b e s l o t e n h e b b e n d e z e t e l t e w i j z i g e n e n d e z e o v e r g e b r a c h t h e b b e n n a a r 9 8 9 0 G a v e r e , K l o n k e v e l d s t r a a t 2 6 .
5 . b e s l o t e n h e b b e n , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , h e t z i j o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 3 v e r v a n g e n h e b b e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e d a d e n t e s t e l l e n , z o w e l c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g v a n w i j n e n e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , f r i s d r a n k e n e n a n d e r e d r a n k e n o n g e a c h t d e b e n a m i n g , e n a l l e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n v a n d e w i j n - e n d r a n k e n h a n d e l d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n d e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g e n n i e t l i m i t a t i e f .
- a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g v a n v o e d i n g s w a r e n o n g e a c h t d e b e n a m i n g , e n a l l e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n v a n d e v o e d i n g s h a n d e l d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n d e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g e n n i e t l i m i t a t i e f .
- u i t b a t i n g v a n w i n k e l s e n v e r k o o p p u n t e n v o o r d e w i j n - e n d r a n k e n h a n d e l e n d e h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n o f e r n a u w b i j a a n s l u i t e n .
- o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
- g e v e n v a n o n d e r r i c h t .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l .
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r e n / o f b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e i l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k e n i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- d e v e n n o o t s c h a p z a l d a a r e n b o v e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , d e e l n e m i n g o f g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n f a - - '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w " -
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" * V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e k 8 - V e r v o l o
o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t d e s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g n u t t i g k a n z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
6 . b e s l o t e n h e b b e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , w e l k e z a l p l a a t s h e b b e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g o f e e n w e t t e l i j k e r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
7 . b e s l o t e n h e b b e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , w e l k e v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e e n i g e j u r i d i s c h g e l d i g e i s , o n d e r m e e r o m v a t t e n d e :
" A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t .
A r t i k e l 2 2 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . A l l e d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e n o t e n v o o r d e l e n d i e n e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d a a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w e l o n m i d d e l l i j k v a n z o d r a z e z i c h v o o r d o e n o f w o r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 3 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e t d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - - - -
( g e t e k e n d ) n o t a r i s M a r c B o e y k e n s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , o m v a t t e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g