02/05/2014 : WIET FUSIE GELUKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 31 maart 2014, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder
0459.121.685.
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
Eerste besluit: Principieel besluit tôt fusie
1,De voorzitter geeft een korte samenvattîng van het fusïevoorstel, waarin voorgesteld wordt dat
vennootschap "Maison Biscuits d'Or" door fusie overgenomen wordt door vennootschap "Vitaline". 2.De vergadering van vennootschap "Maison Biscuits d'Or" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voomoemde fusie, onder opschortende voorwaarde dat de vergadering van vennootschap "Vitaline" tôt eenzelfde besluit komt.
3.Bîjgevolg zal gans het vermogen van vennootschap "Maison Biscuits d'Or", met aile rechten en plichten,
overgaan op de naamloze vennootschap "Vitaline".
De overgang geschiedt op basis van een toestand van de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2013. Aîle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2013, worden boekhoudkundig geacht te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "vitaline".
Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van vennootschap "Maison Biscuits d'Or" worden vanaf voomoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de overnemende vennootschap
"Vitaline".
4. De vergadering van vennootschap "Vitaline" besluit tôt de fusie door ovememing van het vermogen van vennootschap "Maison Biscuits d'Or" over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld moet
worden beschouwd.
Tweede besluit: Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap
De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap "Vitaline" overgedragen op basis van de
op 30 juni 2013 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.
Derde besluit Inlevering aandelen overgenomen vennootschap
De bestuurders van de overnemende vennootschap zullen instaan voor de uitvoering van de bij deze
vergadering genomen besluiten.
Zo zullen deze bestuurders zorgen voor de vernietiging van de bestaande aandelen in vennootschap
"Maison Biscuits d'Or" en het aandelenregister aftekenen.
De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap "Vitaline".
De voorzitter van de overnemende vennootschap verklaart dat de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "Maison Biscuits d'Or" voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van de hoedanigheid van aandeelhouder în de overnemende vennootschap "Vitaline".
De Algemene vergadering van de vennootschap "Vitaline" besluit hen als aandeelhouder toe te laten. Derde besluit: aanpassing artikel 4: Doel
Hiertoe wordt artikel 4 van de statuten van de naamloze vennootschap Vitaline vervangen door de volgende
tekst:
Artikel 4: Doel
De vennootschap heeft tôt doel : De aan- en verkoop van:
- algemene en aanvullende voedingswaren, met inbegrip van dranken en speculoos-producten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordîgen
Verso : Naam en handtekening.

- natuur- en dieetvoeding waaronder biologisch geteelde groenten en fruit, reformwaren, kruiden en
specerijen;
- sportvoeding;
- cosmetica- en schoonheidsartikelen;
- papierwaren, drukwerk, dagbladen, tijdschriften en specifieke lectuur over natuurvoeding en reform. Het inrichten van cursussen, tentoonstellingen, markten en beurzen inzake natuur- en dieetvoeding. Het vervaardigen, vertegenwoordîgen en het verdelen van scheikundige, zowel organische als anorganische, farmaceutische, cosmetische en natuurproducten, aismede het materiaal dat voor het beoogde doel in aanmerking komt.
Het voeren van het management, het bestuur en de vereffening van ondernemingen en vennootschappen,
anders dan door middel van de opname van een bestuurs- of vereffeningsmandaat.
Dit ailes in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen reke-wing, in consignante, în commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deeinemen in aile ondernemingen die een gelijkaandig doel nastreven, ook aanverwant, of die de
verwezenlijking van het doel vergemakke�iijken.
In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industrïële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het doel.
De vennootschap heeft tevens tôt doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden; I. Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
a) - Het uitbaten van een brood- en banketbakkerij; het vervaardigen, de aankoop en verkoop van aile deeg-
, brood-, fruit-, chocolade- en ijsbewerkingen, evenals van aile suiker- en snoepgoed;
Sf - het uitbaten en ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van een tea-room, traiteurdienst en
g croissanterie;
h - vervaardiging op industrïële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk (inclusief diepvriesproducten), hoofdzakelîjk bestemd voor levering aan de kleinhandel,
SS horecabedrijven, gemeenschappen, enzovoort;
- vervaardiging van beschuît, koekjes, peperkoek, enzovoort;
S - vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten;
- vervaardiging van versnaperîngen, zoet dan wel gezouten.
� b) - Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, administratieve en commerciële aard, in de ruimste g zin met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldverplaatsingen; bijstand en diensten g verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van financiën, administratie en fiscale aangelegenheden,
• Het verlenen van administratieve prestatîes en computerservices.
"� II. Voor eïgen rekening:
4 - Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinancierïng van onroerende goederen; het g aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en rj uitbaten van aile onroerende goederen, aismede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
g doel în verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bezorgen, aismede zich £5 borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan'dîe het geriot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
J, Dit ailes in de meest ruîme zin van het woord.
« Gemelde opsomming is enkel exempîatief en niet Iimitatief.
•g De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of "es gemandateerde waamemen evenals elke directie- of controlefunctïe in ondernemingen en vennootschappen. S De vennootschap is gerechtigd aile industriële-, handels-, financiële- roerende en onroerende handelingen M te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de verwezenlijking ■§ van kunnen bevorderen; zij mag aile verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of în pand te geven, inclusief de
eïgen handelszaak.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel în België als in het buitenland, op de wijze die zij het
3 best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van ïnbreng, samensmelting of om het even op welke wîjze, deeinemen
Vîerde besluit: Kwijting en ontslag zaakvoerder overgenomen vennootschap
a overgenomen vennootschap "Maison Biscuits d'Or": voomoemde naamloze vennootschap "Vitaline, met vaste
vertegenwoordiger de heer BORMS Léo Louis Camiel, geboren te Beveren op 14 junî 1967, nationaal nummer
zijn benoeming tôt op heden.
vljfde besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor DIRK PECK BVBA - BV, te 8700 Aaisele, Appelstraat 4-6a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheîd van indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.
STEMMING.
aan aile ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant doel nastreven.
§i Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering ontslag en kwijting te verlenen aan de zaakvoerder van de
67.06.14-401.46, wonende te 9250 Waasmunster, Molenstraat 61, voor de uîtoefening van zijn mandaat vanaf

Voor-
behouden fc
aan het
Belgisch
Staatsblad
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck
Tegelijk hiermede neergelegd: - de expeditie van de akte - staat activa en passiva
•-
•—â–
Op de laatste blz. van LujkJÃ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordîgen
Verso - Naam en handtekening
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 31.07.2014 14369-0078-015
18/11/2013
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 1 2 1 . 6 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 7 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
L i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
A . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
" N a a m : " V i t a l i n e "
" R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h a a p v e l d 7
" D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
D e a a n - e n v e r k o o p v a n :
- a l g e m e n e e n a a n v u l l e n d e v o e d i n g s w a r e n , m e t i n b e g r i p v a n d r a n k e n e n s p e c u l o o s - p r o d u c t e n ;
- n a t u u r - e n d i e e t v o e d i n g w a a r o n d e r b i o l o g i s c h g e t e e l d e g r o e n t e n e n f r u i t , r e f o r m v a r e n , k r u i d e n e n
s p e c e r i j e n ;
- s p o r t v o e d i n g ;
- c o s m e t i c a - e n s c h o o n h e i d s a r t i k e l e n ;
- p a p i e r w a r e n , d r u k w e r k , d a g b l a d e n , T i j d s c h r i f t e n e n s p e c i f i e k e l e c t u u r o v e r n a t u u r v o e d i n g e n r e f o r m .
H e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , m a r k t e n e n b e u r z e n i n z a k e n a t u u r - e n d i e e t v o e d i n g .
H e t v e r v a a r d i g e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h e t v e r d e l e n v a n s c h e i k u n d i g e , z o w e l o r g a n i s c h e a l s
a n o r g a n i s c h e , f a r m a c e u t i s c h e , c o s m e t i s c h e e n n a t u u r p r o d u c t e n , a l s m e d e h e t m a t e r i a a l d a t v o o r h e t b e o o g d e
d o e l i n a a n m e r k i n g k o m t .
H e t v o e r e n v a n h e t m a n a g e m e n t , h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
a n d e r s d a n d o o r m i d d e l v a n d e o p n a m e v a n e e n b e s t u u r s - o f v e r e f f e n i n g s m a n d a a t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n
v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . "
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v a n 1 7 / 1 0 / 1 9 9 6 , v o o r m e e s t e r J a n A n t h o n i s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 1 1 1 1 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 6 1 1 0 9 5 6 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c D e h a e n e t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , d e d a t o 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 4 5 4 1 .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 1 2 1 . 6 8 5 .
I
1 g r
V i t a l i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p :
" N a a m : " M a i s o n B i s c u i t s d ' O r "
- R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h a a p v e l d 7
- D o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
I , V o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
a ) - H e t u i t b a t e n v a n e e n b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j ; h e t v e r v a a r d i g e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e d e e g -
, b r o o d - , f r u i t - , c h o c o l a d e - e n i j s b e w e r k i n g e n , e v e n a l s v a n a l l e s u i k e r - e n s n o e p g o e d ;
- h e t u i t b a t e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n e e n t e a - r o o m , t r a i t e u r d i e n s t e n
c r o i s s a n t e r i e ;
- v e r v a a r d i g i n g o p i n d u s t r i ë l e s c h a a l v a n b r o o d , b r o o d j e s , v e r s e c a k e s , t a a r t e n e n a n d e r v e r s
b a n k e t b a k k e r s w e r k ( i n c l u s i e f d i e p v r i e s p r o d u c t e n ) , h o o f d z a k e l i j k b e s t e m d v o o r l e v e r i n g a a n d e k l e i n h a n d e l ,
h o r e c a b e d r i j v e n , g e m e e n s c h a p p e n , e n z o v o o r t ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n b e s c h u i t , k o e k j e s , p e p e r k o e k , e n z o v o o r t ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r h o u d b a a r b a n k e t b a k k e r s w e r k , e x c l u s i e f d i e p v r i e s p r o d u c t e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n v e r s n a p e r i n g e n , z o e t d a n w e l g e z o u t e n .
b ) - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d v e r p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
I l , V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e z o r g e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
G e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e w a a r n e m e n e v e n a l s e l k e d i r e c t i e - o f c o n t r o l e f u n c t i e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ; z i j m a g a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e w i j z e d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a a n v u l l e n d o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n . "
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v a n 0 3 / 0 8 1 2 0 0 1 , v o o r m e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 / 0 8 / 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 2 2 - 2 3 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e f s e l e - S i n t - N i k l a a s , d e d a t o 1 1 1 0 8 1 2 0 1 0 ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 1 0 8 1 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 2 7 8 8 2 .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 , 4 4 7 . 9 7 3 .
2 , V o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v o o r l e g g e n t u s s e n V i t a l i n e N V e n M a i s o n B i s c u i t s d ' O r B V B A .
3 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n :
D o o r h e t f e i t d a t V i t a l i n e N V r e e d s e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p h e t t o t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n M a i s o n B i s c u i t s d ' O r , h e t z i j h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n V i t a l i n e w o r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , o m d a t d e z e v e r r i c h t i n g e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 7 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f t .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m v a n d e v e r r i c h t i n g e n :
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n v a n a f é é n j u l i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . B i j z o n d e r e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n o f h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n :
I n g e e n e n k e l e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n e r a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n d i e r e c h t g e v e n o p
b i j z o n d e r e r e c h t e n .
6 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e
v e r s c h i l l e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
7 . M o t i v e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n :
D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n u i t h o o f d e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t v e r a n t w o o r d
G e l e t o p h e t f e i t d a t b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s t u u r d d o o r d e z e l f d e p e r s o n e n e n d a t d e d o e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k l o p e n d e z i j n , i s h e t w e n s e l i j k o m a l l e a c t i v i t e i t e n , a c t i v a e n p a s s i v a i n é é n v e n n o o t s c h a p o n d e r t e b r e n g e n .
D a a r n a a s t m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 2 9 / 1 2 / 2 0 1 2 r e e d s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k i s v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n m o e t d e f u s i e o o k t o e l a t e n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p t e s t r o o m f i j n e n e n o o k h e t t o e k o m s t i g e k o s t e n b e s p a r e n d e f f e c t d i e d e f u s i e t e w e e g z a l b r e n g e n i s n i e t o n b e l a n g r i j k o m t e v e r m e l d e n .
8 . B o d e m a t t e s t - B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t
E r i s e e n b o d e m a t t e s t b e s c h i k b a a r w a a r u i t b l i j k t d a t e r h i s t o r i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g i s v a s t g e s t e l d I n 2 0 0 1 e n
2 0 0 8 .
V o o r d e r e s t z a l d e s g e v a l l e n d e e n n i e u w o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k w o r d e n u i t g e v o e r d .
9 . K o s t e n
I n g e v a l v a n g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e z u l l e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n
d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , N V " V i t a l i n e " .
I n g e v a l d e v o o r g e n o m e n f u s i e n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e f u s i e g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , e l k t e n b e l o p e v a n d e h e l f t .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n N V " V i t a l i n e " e n B V B A " M a i s o n B i s c u i t s d ' O r " v e r b i n d e n z i c h e r t o e h e t h i e r v o o r v e r m e l d e f u s i e v o o r s t e l b i n n e n d e k o r t s t e t e r m i j n e n t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n " V i t a l i n e " e n " M a i s o n B i s c u i t s d ' O r " .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n N V " V i t a l i n e " e n B V B A " M a i s o n B i s c u i t s d ' O r " z u l l e n u i t e r l i j k z e s ( 6 ) w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t e n b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e e n e x e m p l a a r v a n d i t f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
T w o C a k e s N V
B e s t u u r d e r V i t a l i n e N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o r m s L e o
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
@ l e o l o g y B V B A
B e s t u u r d e r V i t a l i n e N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o r m s L e o
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V i t a l i n e N V Z a a k v o e r d e r M a i s o n B i s c u i t s d ' O r B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o r m s L e o V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B o r m s L e o
B e s t u u r d e r V i t a l i n e N V
c
Y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013
ÿþr - , 1 M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 A U G . 2 0 1 3
D E N D E ~ " E
i i i i W ~ ~ ~ 1 . 1 1 1 1 0 u u M
V o o r . b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 1 2 1 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A L I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p v e l d 7 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n O n t s l a g B e s t u u r d e r s -
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g N V T w o C a k e s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 9 . 0 8 . 2 0 1 3
D e J a a r v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n B V B A @ l e o l o g y v a n a f 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n B V B A @ l e o l o g y ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l e n s t r a a t 6 1 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 8 7 9 . 5 1 3 ,
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 .
B V B A @ l e o l g y v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L e o B o r m s v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D i t l o o p t g e l i j k m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e w e n s v a n D h r , J o h n H o s t e e n D h r . P a u l B o r m s t o t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t D h r . J o h n H o s t e e n D h r . P a u l B o r m s n i e t l a n g e r b e s t u u r d e r z i j n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e w e n s v a n d e N V T w o C a k e s n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r D h r . J o h n H o s t e m a a r d o o r D h r . L e o B o r m s .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d a t N V T w o C a k e s n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r D h r . J o h n H o s t e m a a r d o o r D h r . L e o B o r m s .
D h r , L e o B O R M S
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i e B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 30.07.2013 13361-0137-016
17/10/2012
ÿþM a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v : . y , . ,
I s ~ P E ~ I - T ~ . r ~ f , ~ .
V A N K O O P T - 1 A w r = R _
[ e t i b L f E l : .
0 8 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
f l h 1 I 1 I l I I U I I I U 1 I U I I I I
* 1 2 1 7 1 4 9 1 *
I V
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 1 2 1 . 6 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h a a p v e l d 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I o p 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 9 3 7 , b l a d 4 0 , v a k 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V I T A L I N E " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S c h a a p v e l d 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 1 2 1 . 6 8 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 l u i d t a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r T w o C a k e s N V t e 9 8 0 0 D e i n z e , H e e r d w e g 5 7 v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n , e n o p g r a n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c } d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n i . é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 . 3 3 8 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 5 3 . 7 5 7 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A L I N E " i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 5 6 . 2 4 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A L I N E " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n
m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i q e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 8 . 0 2 6 , 6 2 ) t e v e r h o g e n o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I T A L I N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n 1 1 h e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t d a t d e i n b r e n g e r h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n d o o r s t o r t i n g e n i n h e t v e r l e d e n 2 1 d e h a n d e l s v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p ( n o g o p e n s t a a n d e h a n d e l s s c h u l d e n ) .
D e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e t r e f f e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n , l l . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e t e g o e d e n e n d e r e k e n i n g - c o u r a n t w e l k e g e d e e l t e l i j k w o r d e n i n g e b r a c h t o p g e e n e n k e l e w i j z e z i j n b e z w a a r d m e t e n i g p a n d o f l e n i n g .
H e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t z o n d e r n o g e i s e n t e k u n n e n s t e l l e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t i n t r e s t e n e n k o s t e n .
B l i j k e n s d e h y p o t h e e k s t a a t a f g e l e v e r d d o o r h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h a n d e l s z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i s b e z w a a r d m e t e n i g e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g .
1 1 1 . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 5 3 . 7 5 7 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
I V . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T W O C A K E S , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e ( V i n k t ) , H e e r d w e g 5 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 2 6 , 6 2 9 , 8 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r B O R M S L e o L o u i s C a m i e l , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 , 0 6 . 1 4 - 4 0 1 . 4 6 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t 6 1 , v e r k l a a r t h e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t d a t z i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p V I T A L I N E , o n t s t a a n d o o r s t o r t i n g e n i n h e t v e r l e d e n e n d e h a n d e l s v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p V I T A L I N E ( n o g o p e n s t a a n d e h a n d e l s s c h u l d e n ) t e r w a a r d e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 8 . 0 2 6 , 6 2 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 5 6 . 2 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 5 6 . 2 4 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t t c t k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 5 6 . 2 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n h e t b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n "
4 . V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e t r o k k e n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g ,
5 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p
d e d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e t r o k k e n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
6 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
7 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n O l i v i e r V a n M a e l e e n L i e n C o u c k , t e A a l s t , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
8 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A C C O U N T A N T S K A N T O O R D . P E C K B V B A - B V " t e 8 7 0 0 A a r s e l e , A p p e l s t r a a t 4 - 6 a e n t e 9 8 0 0 D e i n z e , M a r k t 8 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0199-014
14/03/2012 : DE061203
13/10/2011 : DE061203
09/08/2011 : DE061203
06/04/2011 : DE061203
06/04/2011 : DE061203
29/12/2010 : DE061203
06/12/2010 : DE061203
22/04/2010 : DE061203
23/04/2008 : DE061203
09/04/2008 : DE061203
13/04/2007 : DE061203
04/04/2005 : SN061203
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 31.07.2015 15369-0242-015
04/08/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 31.07.2015 15369-0241-015
20/04/2004 : SN061203
15/01/2004 : SN061203
02/04/2003 : SN061203
29/06/2002 : SN061203
25/01/2000 : AN319543
29/06/1999 : AN319543
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 03.08.2016 16398-0283-018