27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 19.06.2014 14202-0379-039
07/01/2014
ÿþ9 1 I 6 ( . 0 b ~ { 1 M a l w o n d 1 1 . 1
) = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 9 0 7 7 9 5 +
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R e f i e D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 6 3 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A L S Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t w e e b l a d t w e e v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 9 6 b l a d 3 9 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I T A L S Y S w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n . w e r d e n g e n o m e n :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d : v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
26/06/2013
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 , 1 1 8 1
I I I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 3 6 3 5 1 7
B e n a m i n g
i v c t u i t ) : V i t a l s y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 2 w e r d d e B V B A " E m s t & Y o u n g & P a r t n e r s " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r s e e n H O S T E , b e d r i j f s r e v i s o r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l E E L E N , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 6 j u n i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w P a s c a l e M i l o , H R D i r e c t o r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
1 . H e t a a n w e r v e n , p r o m o v e r e n , o v e r d r a g e n , s a n c t i o n e r e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h e t o p s t e l l e n , a c t u e e l h o u d e n e n a a n p a s s e n v a n h e t a r b e i d s r e g l e m e n t e n d e a r b e i d s - ' o v e r e e n k o m s t e n ( i n d i v i d u e e l e n c o l l e c t i e f ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g ; d e v e r g o e d i n g v a n d e w e r k n e m e r s t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g ; i n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a a n t e g a a n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n ;
2 . D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e A r b e i d s r e c h t b a n k e n e n A r b e i d s h o v e n , e n i n d a t v e r b a n d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n , v r i j w a r e n a f a f t e d w i n g e n i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r t e k e n e n e n f o f n e e r l e g g e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , d o c h t e a l l e n t i j d e v o o r a a n g e l e g e n h e d e n d i e e e n a a n s p r a a k o f a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n m a x i m a a l 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
3 . D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e i n s t e l l i n g e n e n o r g a n i s a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a r b e i d s r e l a t i e s w a a r o n d e r v a k b o n d e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t p e r s o n e e l , a r b e i d s c o m m i s s i e s , o n d e r n e m i n g s r a d e n , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e s c h e r m e n , v r i j w a r e n o f a f t e d w i n g e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n d e r h a n d e l e n e n a a n g a a n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n , a f l e g g e n v a n v e r k l a r i n g e n , e n s t e l l e n v a n e n i g e a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n B o e s m a n s g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 5 7 o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
- _ L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l m ; v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 19.06.2013 13195-0525-039
09/01/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
. B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 3 b 0 5 9 2 *
0 4 7 8 . 3 6 3 . 5 1 7
V { T A L S Y S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , I N D U S T R I E P A R K - W E S T 4 0
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 8 6 b l a d 8 2 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A L S Y S " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k , o p n u m m e r B E 0 5 . 7 8 0 5 . 9 3 7 5 . 2 9 7 5 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
~ 5 ~ ~
~ d N o t o r i 5 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
-
I 2 7 D C C . 2 0 1 2
º% I ~ ~ ~ I D ~ ~ r 1 ~ x1 ~ - , - - - - ~ ~ .
20/06/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
t t q , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i F F 1 E i Ü , . - 1 7 - ' 7 1 1 : n V A N K O O P i - i A N . = ! E L
. 1 0 1 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i m
* 1 2 1 0 9 0 6 9 *
V c b e h c a a r B e l t S t a a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 3 6 3 5 1 7 d e v e n n o o t s c h a p o p
B e n a m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r
( v o l u i t ) : V i t a l s y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
- V i r t u a l H u m a n C o m p u t e r - C o m m u n i c a t i o n - C o n t e n t S o c i e t y ( V H 3 C S ) n v , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n s t r a a t 5 6 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r R u d y M a t t h e u s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- A l p h a m a t e b v b a , m e t z e t e l t e H o f t e r B o l l e n 2 , 2 8 7 0 L i e z e l e , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r K r i s v a n D a e l e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r J o z e f D e B e c k e r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0 a i s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n V H 3 C S n v o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r R u d y M a t t h e u s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n s t r a a t 5 6 , a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s - + m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n A l p h a m a t e b v b a o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r K r i s v a n D a e l e , w o n e n d e t e 2 8 7 0 L i e z e l e , H o f t e r S o l l e n 2 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s - m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 e n m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r m e v r o u w M a r s e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
K r i s v a n D a e l e
v o o r A l p h a m a t e b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 12.06.2012 12172-0382-039
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 24.05.2011 11124-0546-038
24/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ü H I F F l L R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 . 0 2 , 2 0 1 1
D E N D I : , ~ ~ e O N D E
* 1 1 0 3 0 3 0 7 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 3 6 3 . 5 1 7
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A L S Y S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , N o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S t - N i k l a a s d e 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t w e e ; b l a d g e e n v e r z e n d i n g B o e k 5 7 2 b l a d 6 7 v a k 0 9 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 ¬ ) D e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e r e , d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A L S Y S " o n d e r a n d e r e ' h e e f t v a s t g e s t e l d , d a t n a a a n b i e d i n g e n u i t o e f e n e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e b e s l s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i e n d e n t i e n
d a t t h a n s o p a l l e 1 3 . 5 6 1 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i e n d e n t i e n , w e r d e n u i t g e g e v e n , w e r d i n g e t e k e n d e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ;
e n d a t b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d m e t ¬ : 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 7 4 4 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 2 . 3 9 4 . 0 0 0 , 0 0 .
e n d a t d e w i j z i g i n g e n v a n a r t i k e l s 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f z i j n g e w o r d e n i n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/01/2011
ÿþM u a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K n n - ' i ' ` a ' ' - - I ~ ~ í .
. , _ i
-
1 2 . C l 2 0 1 1
D E N D E D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 3 6 3 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A L S Y S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , l n d u s t r i e p a r k - W e s t 4 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , N o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l z e s v e r w i j z i n g e n t e S i n t - N i k l a a s d e 0 5 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 5 7 2 b l a d 5 6 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A L S Y S " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e ' b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p t w e e m i l j o e n : d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o { ¬ 2 . 3 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e : a a n d e l e n
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p z e v e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 4 7 , 9 3 e u r o ) . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g m o e t e n v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e . a a n d e e l h o u d e r s z o a l s g e r e g e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B e s l i s s i n g d a t d e t e r m i j n , b i n n e n : d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z a l l o p e n g e d u r e n d e ' v i j f t i e n d a g e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
4 . B e s l i s s i n g d a t , i n d i e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n , d e R a a d v a n ' B e s t u u r h e t r e c h t h e e f t o m t e b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t - g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n e i n s c h r i j v i n g s r e c h t h e b b e n g e b r u i k g e m a a k t , a a n g r o e i t .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . M a n d a a t v o o r d e v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d . "
7 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g d a t d e b e s t u u r d e r , d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " G i l b e r t D e B a e r e & C " " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , S i m o n S t e v i n l a a n 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 5 . 2 5 4 . 8 8 5 R P R : A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G i l b e r t d e B a e r e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , S i m o n : S t e v i n l a a n 1 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 4 0 1 1 5 3 7 1 9 4 , w e g e n s z i e k t e v a n z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t : a a n g e b o d e n .
8 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J o z e f D e B a c k e r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0 , a l s b e s t u u r d e r , d i e h e e f t a a n v a a r d , i n o p v o l g i n g v a n G i l b e r t D e B a e r e & C " V O F , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n d i e l o o p t t o t h i j h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r h e e f t v o l t o o i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , e n a l d u s t o t e n m e t d e . j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n . . . . . - _ _ _ _ _ . . - - - - - - - - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 31.05.2010 10147-0514-040
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 02.06.2009 09195-0026-019
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 01.07.2008 08315-0125-018
06/05/2008 : BL661823
27/08/2007 : BL661823
17/07/2007 : BL661823
22/02/2007 : BL661823
22/08/2006 : BL661823
18/07/2006 : BL661823
29/06/2006 : BL661823
05/08/2005 : BL661823
04/07/2005 : BL661823
13/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 3 6 3 5 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V i t a l s y s ( v e r k o r t ) :
i
q
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E I . G F N T
- 2 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G Q M f f i E R M O N D E
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p , 1 9 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- V i r t u a l H u m a n C o m p u t e r - C o m m u n i c a t i o n - C o n t e n t S o c i e t y ( V H 3 C S ) n v , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , E i k e n s t r a a t 5 6 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r R u d y M a t t h e u s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- A l p h a m a t e b v b a , m e t z e t e l t e H o f t e r B o l l e n 2 , 2 8 7 0 L i e z e l e , d i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r K r i s v a n D a e l e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r J o z e f D e B e c k e r , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0 a i s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n V H 3 C S n v o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r R u d y M a t t h e u s , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n , . E i k e n s t r a a t 5 6 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n A l p h a m a t e b v b a o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r K r i s v a n D a e l e , w o n e n d e t e 2 8 7 0 L i e z e l e , H o f t e r B o l l e n 2 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s o n t s l a g n e m e n d i s d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e h e e r P a u l E e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t V i r t u a l H u m a n C o m p u t e r - C o m m u n i c a t i o n - C o n t e n t S o c i e t y ( V H 3 C S ) n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R u d y M a t t h e u s , t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n A l p h a m a t e b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s V a n D a e l e , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2004 : BL661823
14/04/2004 : BL661823
26/09/2002 : BLA122471