08/12/2011
ÿþl _ M o , w e i d 1 1 . 1
L . . . r y ~ ~ \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ t
~ - - - - - - ~ ~
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 ! 4 4 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 a " 1 1 . 2 0 1 1
C r i f f i c
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 2 3 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A P R O J E C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 2 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r , i s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 2 0 4 , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I T A P R O J E C T i n v e r e f f e n i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e n a a m B I O T I K A o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 1 2 - 2 0 / 3 0 2 e n v a n z e v e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 7 - 0 1 - 0 7 / 5 6 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 1 - 2 6 / 3 1 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n d a a r n a g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n t - N i k l a a s o p z e v e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 3 2 6 / 5 3 0 . D e s t a t u t e n z i j n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d b e h o u d e n s d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 2 0 4 b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 9 - 3 0 / 0 1 3 6 4 3 6 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e b r a c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s u i t B e v e r e n o p v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 0 - 1 1 / 0 1 5 2 9 5 2 .
H e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r C A R L I E R G i l b e r t w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e z e s d e k a m e r o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e s t e l d d o o r d e h e e r C A R L I E R G i l b e r t i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e z e s d e k a m e r o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s , g e e n a c t i v a m e e r d i e n e n t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d n o c h p a s s i v a t e w o r d e n v e r e f f e n d , b e h o u d e n s d e z e o m s c h r e v e n i n d e v e r d e l i n g s s t a a t i n g e d i e n d t e r g r i f f i e o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h t e v e r b i n d e n v o o r d e e v e n t u e l e b e t a l i n g e n d e i n n i n g i n p e r s o o n l i j k e n a a m , k a n o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n t a a k v a n a f d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g t o t d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I T A P R O J E C T " , i n v e r e f f e n i n g , o p h e d e n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n D h r . D i r k B e l o n , H e m e l s b r e e d t e 1 1 3 S i n t - N i k l a a s ( d l g . S i n a a i ) , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 2 5 u u r N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n o n d e r t e k e n d ,
G I L B E R T C A R L I E R , v e r e f f e n a a r
V o o r ,
"
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b Ï a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 5
b e l
a . B E S t a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l
* 1 1 1 5 2 9 5 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
B A N K
v A N K O O I A T O L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 2 3 . 2 7 6
B e n a m i n g : V ¬ t a p r o j e c t
( v o t u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 2 0 4
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
s i O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p v i j f ; ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e r ; v e r g a d e r i n g v a n " V I T A P R O J E C T " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 ; S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 2 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , ; ; B T W B E 0 4 5 9 . 4 2 3 . 2 7 6 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t d e n a a m B I O T I K A o n d e r d e v o r m v a n e e n , ; < ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 1 2 - 2 0 / 3 0 2 , ! v e r s c h i l l e n d e k e r e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e ; , : ; m e t s t a n d p l a a t s S i n a a i o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e ; ; i ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g m a a r t n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 3 - 2 6 1 5 3 0 , : h o u d e n d e o n d e r m e e r d e w i j z i g i n g n a a r d e h u i d i g e b e n a m i n g , n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d b e h o u d e n s ; ` s d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t ; [ s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g ; ; s e p t e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 9 - 3 0 1 0 1 3 6 4 3 6 ) , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ; ; b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e k r a c h t i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g . . K e n n i s n a m e e n b e k r a c h t i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g r o o t 4 9 . 8 2 6 , 6 7 ¬ w e l k e ; d o o r g e v o e r d i s o p 3 1 / 5 / 2 0 0 2 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n g e v o l g e d e b e v o e g d h e i d h a a r d a a r t o e ; v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 2 / 2 0 0 2 , d i t t e g e n u i t g i f t e s ; v a n 6 7 g e l i j k n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n t o e g e k e n d g e w o r d e n a a n : C a r l i e r Y v e s ( 4 ) , A l l e g r o B V B A ( 7 ) , C a r l i e r A n t o i n e ( 4 ) , B o s t i j n L u c ( 5 ) , D e ; i s B r a b a n d e r e F r a n k ( 5 ) , B e k a e r t C l a i r e ( 5 ) , L i s a b e t h J a n ( 1 4 ) , W i l s s e n s E t i e n n e ( 4 ) , L e k a B V B A ( 5 ) , ; s C a l l e w a e r t D r i e s ( 7 ) , D i r k B e l o n ( 2 ) , C o r m a N . V . ( 5 ) . _ , D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t n o d i g e t e d o e n v o o r p u b l i c a t i e e r v a n i n a s
d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . . .
I n g e v o l g e h e t g e e n d a t v o o r g a a t i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g r o o t 1 4 8 . 7 3 6 , 0 0 e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w a a r b i j e l k a a n d e e l , é é n / t w e e h o n d e r d s t e d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t g e b r a c h t o p 1 9 8 . 5 6 2 , 6 7 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ; s 2 6 7 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . V e r s l a g e n
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d a t h e t v o o r s t e l ! t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n t o e g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 . , ;
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o o k d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n i s o p 2 6
a p r i l 2 0 1 1 , e n l e g t b e t r e f f e n d v e r s l a g n e e r b i j h e t b u r e a u . , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 g " 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
~ : . . , '` . , . ~ , .
~ ~ "
_ 1 ~
- - - - - j q , . . . . ~ . . . , . . ~ .
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 2 . 1
O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r K o s l o w s k i , h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A " K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C ° " o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V V i t a p r o j e c t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 - 0 6 - 2 0 1 1 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 . 1 9 0 . 2 6 4 , 0 8 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 . 1 6 5 . 6 9 5 , 4 5 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . " .
A l d u s o p g e m a a k t t e S i n t - P a u w e l s o p 3 1 - 0 8 - 2 0 1 1 .
B V B A K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G . K o s l o w s k i , B e d r i j f s r e v i s o r . "
B e v e s t i g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g s t e l l i n g t e r e k e n e n v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
4 . B e n o e m i n g d e r v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r : h e e r G i l b e r t C a r l i e r d i e h i e r a a n w e z i g i s e n d e
f u n c t i e a a n v a a r d t , w o n e n d e t e L o c h r i s t i ( Z a f f e l a r e ) , P e r s i j z e r s t r a a t 2 .
D e h e e r G i l b e r t C a r l i e r b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
D e z e b e n o e m i n g i s g e h o m o l o g e e r d b i j b e s c h i k k i n g g e w e z e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n :
K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
5 . B e v o e q d h e d e n e n e m o l u m e n t e n d e r v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r z i e n i n a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z e w e r d v o o r z i e n .
H i j w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t e o n d e r t e k e n e n t o t h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g o f d i e v a n d e v o o r n o e m d e p l a a t s v e r v a n g e r .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n v e r z a k e n ; h i j k a n h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n , b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e o v e r s c h r i j v i n g , b e s l a g l e g g i n g , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l e n .
E l k e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n e n m a g z i c h s t e u n e n o p d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n .
O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n k a n h i j a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n e e n w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n t i j d e n e e n v o o r o p g e s t e l d e t e r m i j n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
6 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t n a m e :
- d e h e e r G i l b e r t C a r l i e r , w o n e n d e t e 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , P e r s i j z e r s t r a a t 2 , b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r D i r k B e l o n , w o n e n d e t e 9 1 2 2 S i n a a l , H e m e l s b r e e d t e 1 1 3 ;
- m e v r o u w C l a i r e B e k a e r t , w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P . B a e y e n s s t r a a t 2 9 , a l l e n d a a r t o e h e r b e n o e m d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , d e h e e r C a r l i e r t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 j u n i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 1 5 1 0 0 8 8 9 8 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
7 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e h e t g e e n v o o r g a a t , a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 , 1
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s h e t a r t i k e l w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 - D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " V 1 T A P R O J E C T i n v e r e f f e n i n g " .
A r t i k e l 2 - D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t p r o d u c e r e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n v a n g e z o n d e v o e d i n g d o o r :
- D e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l v a n v a r k e n ,
v a r k e n s v l e e s e n a a n v e r w a n t e n ,
- D e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l v a n g e v o g e l t e ; v l e e s v a n g e v o g e l t e e n a a n v e r w a n t e n ;
- D e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s i n k l e i n h a n d e l , v a n r u n d e r e n , r u n d v l e e s e n a a n v e r w a n t e n .
R e c l a m e m a t e r i a a l e n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s t e v e r h u r e n o f t e v e r k o p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n .
H e t o p s t e l l e n e n u i t g e v e n v a n h a n d b o e k e n e n s y l l a b i m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k w e k e n e n o n d e r h o u d e n v a n d i e r e n e n h e t v e r w e r k e n e n b e r e i d e n v a n v l e e s w a r e n .
H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n i n v e r b a n d m e t k w e k e n , o n d e r h o u d e n , v e r w e r k e n e n b e r e i d e n v a n d i e r e n , v l e e s w a r e n e n a a n v e r w a n t e n
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e . d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 2 0 4 , e n w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l 5 - H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 9 8 . 5 6 2 , 6 7 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 - H e t b o e k j a a r l o o p t e l k j a a r v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 8 - D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . V a l t d e v o o r m e l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p z e l f d e p l a a t s e n u u r .
A r t i k e l 9 - E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 1 0 - D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d , d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 - l n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
.
á e l r o u d e r e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A r t i k e l 1 2 - V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s T e 9 1 2 0 B e v e r e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l a u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d