I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e S t a ;
O u d e n a a r d e
1 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
u I I I 1 1 1 1 I ' i I ' I 1 I 1 f I I I I I I I 1 I I I I i I I I i
* 1 3 1 9 5 1 5 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 6 . 9 5 9 . 3 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T T O R I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : M O R E G E M P L E I N 2 6 - 9 7 9 0 W O R T E G E M - P E T E G E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G E N B O E K J A A R E N D A T U M J A A R L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s l o o p t v a n a f é é n a p r i l v a n e e n j a a r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e w i j z i g e n , d o o r v o l l e d i g e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l v a n e e n j a a r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , t e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g m a a r t z u l l e n e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d w o r d e n . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t . "
3 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a g s t e l l i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n g e z i e n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g o m d e z e t h a n s t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e ' m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r e n w a a r b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n ; w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n : a l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e w i j z i g e n , d o o r v o l l e d i g e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e ; n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 2 1 : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d ' s e p t e m b e r o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n ,
m e v r o u w S t e f a n i e V e r d u y n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n e a r d P
z 5 o n u n
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 m
* 1 1 1 6 8 0 7 3 *
b e h i a a i B e l : S t o r a
u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 6 6 . 9 5 9 . 3 7 3
V I T T O R I A
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
M O R E G E M P L E I N 2 6 , 9 7 9 0 W O R T E G E M - P E T E G E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . . / 1 . J ! 1 o ) . . . 2 0 1 1 :
1 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s : l o o p t v a n a f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e e n j a a r t o t e n m e t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t : t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n : a l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e w i j z i g e n , d o o r v o l l e d i g e s c h r a p p i n g e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e : n i e u w e t e k s t :
' A r t i k e l 1 0 H e t b o e k j a a r l o o p t v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e e n j a a r t o t e n m e t d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . I e d e r j a a r o p d e r t i g d e c e m b e r z u l l e n e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d w o r d e n . D e s t u k k e n d i e n a a n g a a n d e z u l l e n v o o r g o e d k e u r i n g g e t e k e n d w o r d e n d o o r i e d e r e v e n n o o t . "
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ? o p t e ( l a t e n ) m a k e n .
Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w S t e f a n i e V e r d u y n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n