VIVALDI'S HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. VIVALDI'S HOLDING
Dénomination : VIVALDI'S HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 473.039.801

Publication

06/12/2013
ÿþMoa Word 11.1

2O NOV. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE CENT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0473.039.801

Benaming

(voluit) VIVALDI'S HOLDING IN VEREFFENING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9992 Maldegem (Middelburg), Margareta Van de Vaghevierelaan 2 (volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 10/09/2013

EERSTE BESLUIT

De vergadering aanhoort het verslag van de vereffenaars met betrekking tot de vereffeningsrekeningen.

De vergadering sluit zich aan bij de conclusies van voornoemd verslag en keurt de vereffeningsverrichtingen goed en stelt vast dat deze vereffeningsverrichtingen beëindigd zijn.

Verder keurt de vergadering de overdracht van het vereffeningssaldo goed ten bedrage van

acht miljoen vierhonderdvijfenvijftigduizend honderdachtendertig euro veertien eurocent (¬ 8.455.138,14) waarvan éénenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00) kapitaal aan de aandeelhouders in verhouding tot hun participatie in het kapitaal en dit zoals voorgesteld in het verslag van de vereffenaar,

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit aan de voormalige bestuurders en aan de vereffenaars algehele kwijting te verlenen

voor de uitoefening van hun mandaat, en dit zonder enig voorbehoud.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het akkoord van de Rechtbank van Koophandel te Gent bij beschikking van 2/08/2013 van het verdelingsplan en verklaart de vereffening als definitief beëindigd, spreekt de sluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

Zij besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden ten huize van de vereffenaars van de vennootschap, met name te 1341 Luxemburg (Luxemburg), Place de Clairefontaine 9, die zich met de bewaring ervan gelast,

De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap werden verdeeld zodat er niets dient gedeponeerd te worden in de Deposito en Consignatiekas,

VIERDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaars tot uitvoering van de genomen besluiten en stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging af stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ock alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastaat 270:

De heer Luc Eberhardt;

De heer Francis van der Haert;

Mejuffrouw Kimberly Molders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111 IgIIIR~I IIIINIII

*13183085x

?~< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe va de acte

1 NEE

-it ee x VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Johanna Maria van Kempen

1 Gerrit Jan Lammers Vereffenaar

l+ Vereffenaar

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13342-0256-013
03/06/2013
ÿþ~ Mad FDF 11.1

In de bijlagen bU het Belgisch Staatsblad bekend te maken Impie na netlegging ter gins van de akte

f4

b1 u

E

St

i





NEERGELEGD

2 3 MEI 2013

2E K. VAN KOOF! 71.1Y-cil.. TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Ondememingsnr : 0473.039.801

Benaming (voluit): VIVALDI'S HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9992 Maldegem, Margareta Van de Vaghevierelaan 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : ONTBINDING  AANSTELLING VEREFFENAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal de dato 6 maart 2013 opgesteld door notaris-plaatsvervanger Anne Cartuyvels, aangesteld in vervanging van meester Herman Dessers met standplaats te Antwerpen, Ingevolge beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 20 juli 2012, eerstdaags te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid " VIVALDI'S HOLDING." , met zetel te 9992 Maldegem (Middelburg), Margareta Van de Vaghevierelaan 2, ondernemingsnummmer BE 0473.039.801, RPR Gent, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste Besluit Bespreking voorafgaande verslagen

De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de staat van activa en passiva en omtrent de in de agenda aangekondigde verslagen.

De aanwezigen verklaren voldoende ingelicht te zijn.

Er wordt akte genomen dat de conclusies van het verslag opgemaakt op 4 maart 2013 overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen door CVBA Auditas bedrijfsrevisoren, namelijk de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor te Antwerpen luiden als volgt

" In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het bestuursorgaan van de venootschap NV Vivaldi' s Holding, met zetel te 9992 Maldegem, Margareta Van de Vaghevierlaan 2, een boekhoudikundige staat opgesteld, afgesloten op 31 december 2012. Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap geeft deze staat een balanstotaal op van 8.114.953,07 EUR en een netto-actief van 7.989.629,80 EUR.

In toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuiteit. Op grond van de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kan ik bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2012 de toestand van de venootschap volledig getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar(s)," Tweede Besluit Ontbinding van de vennootschap

blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VQOr{ Luik B -Vervolg

tkhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



De vergadering besluit dat de Naamloze vennootschap ViVALDPS HOLDING, gevestigd te 9992 Maldegem, Margarets Van de Vaghevierelaan 2, voortijdig ontbonden wordt, en in vereffening treedt vanaf heden, Derde besluit benoeming vem enaar(s)

De vergadering besluit twee vereffenaars te benoemen, met name

a) [De heer Gerrit Jan LAMMERS, voornoemd,

b) mevrouw Johanna Maria vAN KEMPEN, voornoemd,

Beiden zijn hier tegenwoordig en aanvaarden deze functie.

Deze benoeming geschied onder opschortende voorwaarde van bevestiging of homologatie van deze

benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

vierde besluit vaststelling van de machten van de vers fenaar(s)

Al dan niet afzonderlijk handelend, heeft iedere vereffenaar de meest uitgebreide macht bij het uitoefenen van zijn mandaat. Meer bepaald kan iedere vereffenaar de rechtshandelingen stellen zonder enige machtiging van de algemene vergadering in de gevallen die door artikelen 187 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen voorzien worden.

De vereffenaars, al dan niet afzonderlijk handelend, hebben de bevoegdheid om de baten van de vennootschap te gelde ta maken, om daartoe alle roerende en onroerende goederen openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en er kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe te staan, alle uitstel en rentevoet te bepalen, alle zakelijke rechten te verzaken, met af zonder betaling opheffing te verlenen van alle inschrijvingen van bevel of beslag, de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting om welke reden ook ambtshalve inschrijving te nemen, over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of beslag bij niet-betaling vanwege om het evers welke schuldenaar, voor alle rechtbanken te dagvaarden en in rechte te verschijnen, alle vonnissen en arresten uit te voeren en te doen uitvoeren, lopende werken voort te zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen.

De vereffenaars zullen alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun de macht toekennen die naar hun oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Alle akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door één vereffenaar die tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden.

De vereffenaars worden ervan ontslagen inventaris op te maken, en mogen zich beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

Wanneer een plaats van vereffenaar vrijkomt door overlijden, ontslagneming of anderszins, zal de overblijvende vereffenaar voorlopig in de vacature voorzien, en de algemene vergadering der vennoten zal in haar eerstkomende zitting deze keuze bekrachtigen, of overgaan tot de benoeming van een andere vereffenaar.

De algemene vergadering zal later de vergoeding bepalen van de vereffenaars.

Vflfde besluit-- Bindere valmaart ondememningsloket - KBO

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonetkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

- Mevrouw Sotie Stevens;

- De heer Francis van der Haert;

- De heer Luc Eberhardt.

VOOR ONTLEDEN UITTREKSEL 4a,veAI neu r-.( ,

Anne Cartuyvels, notaris- terras er, te Antwerpen. - kopie, Lonnùi



/2011- AilileaeS du 1Munileur belge









Op de laats e blz. van Lui~B, ve " - den : Reut aam en 0 d QighelcrualeatefendA3taris, hetzij van de perso(o)n(en)

-bevoegd e ectepersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen aVerso : Naam en hndtekening

19/09/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i i II i0 i

*12156986*

Voc

behoi. aart Belgi

Staats

NEERGELEGD

10 SEP. 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANDiIrigENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

~~-------

i

Ondernemingsnr :0473 039 801

Benaming (voluit) :VIVALDI'S HOLDING

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

j Zetel :9992 Maldegem(Middelburg) Margarets Van de Vaghevierelaan 2.

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte

i

KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN AANDEELHOUDERS - ONTSLAG EN BENOEMING

)Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne Cartuyvels, notaris-I plaatsvervanger van Meester Herman Dessers, Notaris met standplaats te 'Antwerpen, aangesteld ingevolge beschikking van de rechtbank van eerste

aanleg te Antwerpen van 20 juli 2012, ingediend op verzoek van Notaris )Herman Dessers, wegens de wettelijke leeftijdgrens voor de uitoefening van

het notarisambt, op 5 september 2012, neergelegd ter publicatie in het

;Belgisch Staatsblad vôôr registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap

i"VIVALDI'S HOLDING"., waarvan de zetel gevestigd is te 9992 Maldegem

(Middelburg), Margareta Van de Vaghevierelaan 2.

Besluiten

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke

stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

1. Kapitaalvermindering

jDe vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een

)bedrag van TWEE MILJOEN ZESHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (2.654.500,- EUR) om het van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD ZESTIENDUIZEND EURO (2.716.000,-- EUR) terug te brengen op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,- EUR), en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk volgestorte kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van TWEE MILJOEN ZESHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (2.654.500,- EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op [EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,- EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden Luik B - Vervolg

aan het -Belgisch Staatsblad

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn !omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van !Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de Ischuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de 'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal !besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden !na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op 'het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap 'kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar 'waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg (geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste

kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de

hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden,

geen voldoening hebben gekregen.

2. Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de

vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO

(61.500,- EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd

zestien aandelen, zonder nominale waarde.»

3. Benoem ng bestuurders.

De vergadering herbenoemd als bestuurders, met ingang van 31 mei 2012 en

tot aan de jaarvergadering van 2018:

1. De heer Gerrit Jan LAMMERS, voornoemd,

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Merac Management", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer, 0465.094.511, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Schockaert, wonende te 9992 Maldegem (Middelburg), Margareta Van de Vaghevierelaan 2;

3. mevrouw Johanna Maria vAN KEMPEN, voornoemd.

Verklarende dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige

verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

4. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

5. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Deloitte en haar medewerkers, te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Stemming

Voorgaande besluiten werden unaniem goedgekeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET

BELGISCH STAATSBLAD

DE NOTARIS

ANNE CARTUYVELS

Tegelijk hiermede neergelegd:uitgifte der akte - verzaking

Luik B - vervolg

1oproepingsformaliteiten-coordinatie der statuten-historiek van de (vennootschap

Voor-

behouden

aan het

''Eeg sTiEF-

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.08.2012 12541-0553-014
13/03/2012 : BG342290
04/08/2011 : BG342290
25/08/2010 : BG342290
22/12/2009 : AN342290
27/07/2009 : AN342290
01/07/2009 : AN342290
06/02/2009 : AN342290
07/07/2008 : AN342290
04/07/2007 : AN342290
22/06/2007 : AN342290
24/11/2006 : AN342290
03/07/2006 : AN342290
19/01/2006 : AN342290
20/06/2005 : AN342290
29/12/2004 : AN342290
02/07/2004 : AN342290
14/07/2003 : AN342290
30/05/2003 : AN342290
07/08/2002 : AN342290

Coordonnées
VIVALDI'S HOLDING

Adresse
MARGARETA VAN DE VAGHEVIERELAAN 2 9992 MIDDELBURG

Code postal : 9992
Localité : Middelburg
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande